Sanitas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „SANITAS“, įmonės kodas 1341 36296, buveinės adresas Veiverių g. 134 B,
LT-46352 Kaunas, valdyba patvirtino 2011 m. balandžio 18 d. 14.00 val. šaukiamo
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio bendrovės Vilniaus ofise
(J. Jasinskio g. 16 B, Vilnius, 6 aukštas), sprendimų projektus: 

1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
1.1. Šiuo klausimu sprendimo projektas nesiūlomas. (Pridedama: Bendrovės
auditoriaus išvada). 

2. Dėl konsoliduotojo 2010 m. metinio pranešimo.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
2.1. Šiuo klausimu sprendimo projektas nesiūlomas. (Pridedama: Konsoliduotasis
2010 m. metinis pranešimas). 

3. Dėl AB “SANITAS” konsoliduotojų ir atskirų 2010 m. metinių finansinių
ataskaitų rinkinių tvirtinimo. 
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
3.1. Patvirtinti AB “SANITAS” konsoliduotojų ir atskirų 2010 m. metinių
finansinių ataskaitų rinkinius. (Pridedama). 

4. Dėl Bendrovės 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymo.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
4.1. Patvirtinti Bendrovės 2010 m. nuostolio paskirstymą. (Pridedama).

5. Dėl Audito komiteto narių rinkimo.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
5.1. Į AB „SANITAS“ audito komitetą išrinkti:
5.1.1 _______________,
5.1.2._______________ (nepriklausomas narys).

6. Dėl Audito komiteto veiklos ataskaitos.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
6.1. Šiuo klausimu sprendimo projektas nesiūlomas. (Pridedama: Audito komiteto
veiklos ataskaita). 


         Asmuo įgaliotas teikti papildomą informaciją:
         Teisės ir bendrųjų reikalų direktorė Rūta Milkuvienė, tel. nr. (8-37)
22 67 25

Attachments:

Audito komiteto veiklos ataskaita.pdf

Pelno (nuostolio) paskirstymas.pdf

Sanitas IFRS 2010 LT FINAL(1).pdf