QPR Software - Yhtiökokouskutsu

Kutsu QPR Software Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen; hallituksen ehdotukset

PÖRSSITIEDOTE 16.2.2017 KLO 15.05

QPR Software Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 28.3.2017 kello 13.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa,
osoitteessa Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki. 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. OYL:n ja yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat 

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana
antina. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 

Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi
hallituksen valtuuttamisesta sellaiseen hankkimiseen, jossa ei suljeta pois
hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankkimisesta. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

4. Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2016
maksettaisiin osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. 

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
30.3.2017 merkitty yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,
että osinko maksetaan 7.4.2017. 

5. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta

Yhtiön merkittävät osakkeenomistajat valmistelevat ehdotuksen QPR Software
Oyj:n hallituksen kokoonpanosta sekä ehdotuksen hallituksen ja
tilintarkastajien palkkioiksi vuosittain yhtiökokoukselle. Yhteydenpidosta
merkittäviin osakkeenomistajiin vastaa hallituksen puheenjohtaja, joka kutsuu
valmisteluun vuosittain yhtiön vähintään kolme suurinta osakkeenomistajaa. 

Yhtiön hallituksen tietoon on saatettu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat
46,8 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, tulevat ehdottamaan yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) ja että
hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Kirsi Eräkangas, Topi Piela ja
Vesa-Pekka Leskinen sekä uusina jäseninä Juha Häkämies ja Taina Sipilä. 

Juha Häkämies toimii Gasumin strategiajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hän on
aiemmin työskennellyt yritysjärjestelyistä ja liiketoiminnan kehityksestä
vastaavana johtajana Baswarella sekä liiketoiminnan johto- ja kehitystehtävissä
muun muassa Digiassa ja Sonerassa. Taina Sipilä on ohjelmistoyritys Dear Lucyn
toimitusjohtaja ja perustaja. Sipilä on myös ohjelmistoyritys Sympan
hallituksen jäsen. Aiemmin hän työskenteli Sympan hallituksen puheenjohtajana
ja tätä ennen toimitusjohtajana. 


ASIAKIRJAT

Hallituksen ehdotukset julkistetaan pörssitiedotteena (yhtiökokouskutsun liite).

Tilinpäätösasiakirjat ovat 3.3.2017 alkaen osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.qpr.fi. Hallituksen ehdotuksista ja
tilinpäätösasiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajalle. 


OHJEITA OSAKKEENOMISTAJILLE

Osallistuminen ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
16.3.2017. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 20.3.2017 kello 16.00 kirjallisesti
osoitteeseen QPR Software Oyj, Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, puhelimitse
numeroon 050 4361 658 tai sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@qpr.com. 

Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun
osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä. 

Kyselyoikeus

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen QPR Software Oyj, Huopalahdentie 24,
00350 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
16.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 23.3.2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan 23.3.2017 klo 10.00 mennessä. 


VUOSIKERTOMUS

QPR Software Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2016 ilmestyy perjantaina 3.3.2017 ja
se on saatavissa yhtiön internetsivuilta osoitteessa www.qpr.fi. Kopioita
vuosikertomuksesta on saatavana myös yhtiön Helsingin pääkonttorista
osoitteessa Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki (puh. 040 774 3075, Marja
Rajamäki). 


MUUT TIEDOT

QPR Software Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 12 444 863 osaketta ja
ääntä. 

Helsingissä 16. päivänä helmikuuta 2017

QPR SOFTWARE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Leskinen
Hallituksen puheenjohtaja
QPR Software Oyj
puh. 040 500 9830


JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qpr.fi







LIITE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN
ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.3.2017 pidettävä varsinainen yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai
useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana
osakeantina hallituksen määräämin ehdoin. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
Yhtiön uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 

  -- Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien
     nojalla enintään 4.000.000 kappaletta ja Yhtiön hallussa olevia omia
     osakkeita voidaan luovuttaa enintään 700.000 kappaletta;
  -- Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien
     merkintäetuoikeudesta;
  -- Valtuutusta voidaan käyttää maksullisessa osakeannissa muun muassa Yhtiön
     pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena
     yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää
     omaisuutta ja henkilöstön kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi tai muusta
     yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä;
  -- Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden hinnasta ja sen
     määrittelyperusteista sekä siitä, että osakkeita voidaan luovuttaa myös
     apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta;
  -- Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle
     itselleen siten, että Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä
     osakeannin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhtiön kaikista
     osakkeista. Tähän määrään lasketaan Yhtiöllä itsellään tai sen
     tytäryhtiöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1
     momentissa tarkoitetulla tavalla;
  -- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja
  -- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten
     oikeuksien antamisen kaikista ehdoista.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.3.2017 pidettävä varsinainen yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin
ehdoin: 

  -- Valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai
     useammassa erässä, yhteensä enintään 250.000 kappaletta;
  -- Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
     käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa
     liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana Yhtiön henkilöstön
     kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
     laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi;
  -- Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin
     osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakeyhtiölain 15 luvun
     6 §:n 1 momentissa säädetyin edellytyksin;
  -- Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti arvoon, joka Yhtiön
     osakkeille muodostuu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä;
  -- Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla;           
  -- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja
  -- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan
     muista ehdoista.

OSINGONMAKSU

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2016
maksettaisiin osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. 

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
30.3.2017 merkitty yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,
että osinko maksetaan 7.4.2017.