Tamfelt Oyj Abp - Kallelse till årsstämma

CORRECTION: TAMFELT OYJ ABP - KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

TAMFELT OYJ ABP  BÖRSMEDDELANDE 11.2.2009 kl. 16.15

CORRECTION: TAMFELT OYJ ABP - KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

I Tamfelt Oyj Abp:s på fredag 6.2.2009 publicerade inbjudan till bolagsstämma
fanns ett fel i anmälningsuppgifterna. Både telefon- och telefaxnumret var fel. 
De riktiga numren är:
b) per telefon 010 404 9201
c) per telefax 010 404 9209

Aktieägarna har per brev fått inbjudan till bolagsstämma med de rätta
uppgifterna. 

Nedan korrigerat meddelande i sin helhet.


TAMFELT OYJ ABP


Hanna Koskela
informatör


TAMFELT OYJ ABP  BÖRSMEDDELANDE 6.2.2009 kl. 12.30             

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA                                                      

Tamfelt Oyj Abp:s aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 18 
mars 2009 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor på Yrittäjänkatu 21 i Tammerfors.   

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman                                       

1.  Framläggande av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen  
för år 2008                                                                     

2. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet                              

3. Användning av den vinst som balansräkningen utvisar samt beslut om           
aktieutdelning                                                                  

Styrelsen föreslår en dividendutdelning på 0,16 euro för stamaktien och 0,18    
euro för preferensaktien utgående från den fastställda balansräkningen för den  
31.12.2008 avslutade räkenskapsperioden. Den av bolagsstämman fastställda       
dividenden betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för                  
dividendutdelningen tisdagen den 23 mars 2009 antecknats som aktieägare i       
aktieägarförteckningen upprätthållen av Euroclear Finland Ab (Finlands          
Värdepapperscentral). Enligt styrelsens förslag sker utbetalningen av dividenden
den 30 mars 2009.                                                               

4. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet till styrelsens medlemmar och          
verkställande direktören                                                        

5. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden                                       

6. Beslut om antalet styrelsemedlemmar och val av styrelsemedlemmar             

Aktieägare som representerar över 35 % av Tamfelts röster kommer att föreslå för
bolagsstämman att antalet styrelsemedlemmar fastställs till sju, och att de     
nuvarande styrelsemedlemmarna, politices magister, kommerserådet Mikael von     
Frenckell, diplomingenjör Martin Lilius, ekonomie magister Jouko Oksanen,       
diplomingenjör, ekonomie magister Niklas Savander och diplomingenjör, MBA       
Carl-Magnus Cedercreutz återväljs samt att diplomingenjör Pasi Laine och        
ekonomie magister Christoph Vitzthum väljs till styrelsen som nya medlemmar.    

7. Beslut om revisorernas arvode                           

8. Val av revisorer                                                             

Samma aktieägare föreslår val av Jari Paloniemi, CGR och Veikko Terho, CGR till 
revisorer samt att Jukka Lahdenpää, CGR och Moore Stephens Rewinet Oy Ab,       
CGR-samfund, väljs till revisorssuppleanter.                                    


B. Bolagsstämmans handlingar                                                    

Förslagen till bolagsstämman och denna kallelse till bolagsstämma finns på      
Tamfelt Oyj Abp:s webbplats på adressen www.tamfelt.fi . Tamfelt Oyj Apb:s      
årsberättelse, som omfattar bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och         
revisionsberättelse, finns tillgänglig på samma webbplats senast den 11 mars    
2009. Förslagen till bolagsstämman samt bokslutshandlingarna finns även         
tillgängliga på bolagsstämman, och på begäran sänder vi avskrifter av dem till  
aktieägarna.                                                                    


C. Anvisningar till deltagarna på bolagsstämman                                 

1. Rätt att delta och anmälan                                                   

Aktieägare som den 6 mars 2009 antecknats som aktieägare i bolagets             
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab (Finlands                 
Värdepapperscentral) har rätt att delta på bolagsstämman. Aktieägare som önskar 
delta i bolagsstämman ska anmäla sig till bolaget senast den 13 mars 2009.      
Anmälan kan göras:                                                              

a) per e-post till mirja.takatalo@tamfelt.com;                                  
b) per telefon till numret 010 404 9201; 
c) per telefax till numret  010 404 9209, eller 
d) per brev till Tamfelt Oyj Abp, Aktieregistret, PB 427, 33101 Tammerfors.     


2. Användningen av ombud och fullmakter                                         

Aktieägare får delta i bolagsstämman genom ett ombud. Ombudet ska uppvisa en    
daterad fullmakt, eller på något annat tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att  
företräda aktieägaren. Eventuella fullmakter ombeds sändas i original till      
Tamfelt Oyj Abp, Aktieregistret, PB 427, 33101 Tammerfors före utgången av      
anmälningstiden.                                                                

3. Ägare av förvaltarregistrerad aktie                                          

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar delta på den     
ordinarie bolagsstämman ska vara antecknad i bolagets aktieägarförteckning på   
bolagsstämmans avstämningsdag den 6 mars 2009.  Ägaren till en                  
förvaltarregistrerad aktie uppmanas att begära nödvändiga instruktioner av sin  
förmögenhetsförvaltare gällande registrering i aktieägarförteckningen, givande  
av fullmakt och anmälan till bolagsstämman.                                     



Helsingfors den 6 februari 2009                                                 

TAMFELT OYJ ABP                                                                 

STYRELSEN                                                                       


Hanna Koskela                                                                   
informatör