Marimekko - Yhtiökokouskutsu

KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Marimekko Oyj, Pörssitiedote 28.2.2017 klo 10.00

KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 6. huhtikuuta 2017 klo 14.00 alkaen Marimekko Oyj:n
pääkonttorissa, Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla klo 13.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2016 maksetaan osinkoa 0,40
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 10.4.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 19.4.2017. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 28 %:a kaikista Marimekko Oyj:n
osakkeista ja äänistä, ovat yhtiöstä ja sen osakkeenomistajista
riippumattomista jäsenistä koostuvan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan
valmisteleman ehdotuksen mukaisesti ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan samansuuruinen palkkio
kuin vuonna 2016 eli puheenjohtajan palkkio olisi 40 000 euroa,
varapuheenjohtajan palkkio olisi 30 000 euroa ja jäsenten 22 000 euroa
vuodessa. 

Lisäksi ehdotetaan, ettei valiokuntatyöstä suoriteta valiokuntaan valittaville
henkilöille erillistä palkkiota. Hallituksen varapuheenjohtajalle
ehdotettavassa palkkiossa on otettu huomioon myös mahdollinen työskentely
tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana. 

Samat osakkeenomistajat ehdottavat lisäksi tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan
valmisteleman ehdotuksen mukaisesti, että edellä mainituista hallituksen
jäsenten vuosipalkkiosta noin 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina
Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Palkkio maksettaisiin kokonaan
käteisenä, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 6.4.2017
hallussaan yli 500 000 euron arvosta yhtiön osakkeita. Osakkeet hankittaisiin
suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun
osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2017 on julkistettu, tai mikäli tämä ei
olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena
ajankohtana tämän jälkeen. 

Mikäli Mika Ihamuotila valitaan hallituksen jäseneksi ja sen puheenjohtajaksi,
kuten tämän kokouskutsun kohdassa 12 esitetään, hänelle maksetaan edellä
mainitun vuosipalkkion lisäksi puheenjohtajan päätoimisuuteen pohjautuvan
erillisen sopimuksen nojalla 6.4.2017 alkaen kuukausipalkkiona 8 800 euroa.
Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta arvioi erikseen tämän sopimuksen ehtoja. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 28 %:a kaikista Marimekko Oyj:n
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 28 %:a kaikista
Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun valitaan uudelleen Elina Björklund, Arthur Engel, Mika
Ihamuotila, Mikko-Heikki Inkeroinen ja Catharina Stackelberg-Hammarén.
Hallituksen nykyisistä jäsenistä Joakim Karske on ilmoittanut, ettei hän ole
käytettävissä uudelleenvalintaan. 

Samat osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että uusina jäseninä hallitukseen
valitaan Rebekka Bay ja Helle Priess. 

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he
tulevat valituiksi, he valitsevat keskuudestaan puheenjohtajaksi Mika
Ihamuotilan ja varapuheenjohtajaksi Elina Björklundin ja edelleen, että he
valitsevat keskuudestaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi
Elina Björklundin ja jäseniksi Mikko-Heikki Inkeroisen ja Catharina
Stackelberg-Hammarénin. 

Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallitukseen ehdolla olevat uudet jäsenet esitellään tarkemmin yhtiön
kotisivuilla osoitteessa company.marimekko.fi kohdassa
Sijoittajat/Hallinto/Yhtiökokous. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. 

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat nähtävillä Marimekko Oyj:n kotisivuilla osoitteessa
company.marimekko.fi kohdassa Sijoittajat/Hallinto/Yhtiökokous. Yhtiön
tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön
kotisivuilla kohdassa Sijoittajat/Hallinto/Yhtiökokous viimeistään 15.3.2017.
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
yhtiön kotisivuilla viimeistään 20.4.2017. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2017 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään maanantaina
3.4.2017 ennen klo 16.00. 

Ilmoittautua voi 28.2.2017 klo 10.00 alkaen:

  -- täyttämällä ilmoittautumislomakkeen yhtiön kotisivuilla osoitteessa
     company.marimekko.fi kohdassa Sijoittajat/Hallinto/Yhtiökokous,
  -- puhelimitse numeroon 020 770 6893 (arkipäivisin klo 16.00 saakka)
  -- tai sähköpostitse osoitteeseen yk@marimekko.com.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai
avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Marimekko
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa. 

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Marimekko Oyj, Lakiosasto, PL 107, 00811 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä yhtiön Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 3.4.2017 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa
kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet
koskien tilapäistä merkitsemistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön
osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä. 

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Marimekko Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 28.2.2017 yhteensä 8 089 610 osaketta
ja 8 089 610 ääntä. 

Helsingissä 28.2.2017

MARIMEKKO OYJ
Hallitus

JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea
omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu
korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita
sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen
ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen
identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2016
tuotteiden brändimyynti oli 194 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto noin 100
miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 160 eri puolilla maailmaa.
Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja
Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 400 henkeä. Yhtiön
osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com