Lassila & Tikanoja - Yhtiökokouksen päätökset

Lassila & Tikanoja Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, Suomi, 2011-03-17 16:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Lassila & Tikanoja
Oyj   Pörssitiedote   17.3.2011 klo 17.45 

Lassila & Tikanoja Oyj:n tänään 17.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2010 ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti
osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan
valinnasta ja ylikurssirahaston alentamisesta. 

OSINKO

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2010 vahvistetun taseen perusteella
maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
22.3.2011 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan
29.3.2011. 

HALLITUKSEN KOKOONPANO JA PALKKIOT

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen ja
Miikka Maijala sekä uutena jäsenenä Sakari Lassila. 

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:
puheenjohtaja 46.250 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja 30.500 euroa vuodessa ja
jäsenet 25.750 euroa vuodessa. Palkkiot maksetaan siten, että hallituksen
jäsenet sitoutuvat hankkimaan 40 prosentilla palkkioistaan Lassila & Tikanoja
Oyj:n osakkeita 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa
yhtiökokouksesta. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
kokouspalkkiona 1.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja
hallituksen jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Hallituksen asettamien
valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkiota,
valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa ja jäsenelle 500 euroa kokoukselta. 

TILINTARKASTAJA

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Päätettiin, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. 

YLIKURSSIRAHASTON ALENTAMINEN

Yhtiökokous päätti, että yhtiön taseen 31.12.2010 mukaista ylikurssirahastoa
alennettaisiin 50.672.564,52 eurolla siirtämällä kaikki ylikurssirahastossa
olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Osakeyhtiölain, joka oli voimassa 31.8.2006 saakka, mukaan ylikurssirahasto
kuuluu sidottuun omaan pääomaan. Voimassaoleva osakeyhtiölaki ei enää tunne
käsitettä ylikurssirahasto, mutta sitä voidaan lain siirtymäsäännösten
perusteella alentaa noudattamalla, mitä osakepääoman alentamisesta on säädetty. 

Rahaston alentaminen lisää pääomarakenteen joustavuutta ja kasvattaa
jakokelpoista omaa pääomaa. 

OSINGON VAIKUTUS LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OPTIO-OHJELMIIN

Yhtiökokouksessa päätetty osinko alentaa Lassila & Tikanoja Oyj:n 2005C- ja
2008-optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja ohjelmien
ehtojen mukaisesti. Osingonjaon täsmäytyspäivästä 22.3.2011 alkaen
optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinnat ovat: 



Optio  Merkintähinta      Merkintähinta   Osakkeiden           ISIN-k  Kaupankäy
        22.3.2011          ennen,          merkintä-aika       oodi    ntitunnus
        alkaen, €/osake    €/osake         
--------------------------------------------------------------------------------
2005C              26,80           26,87  2.11.2009-31.5.2011  FI0009  LAT1VEW30
                                                               618391  5        
--------------------------------------------------------------------------------
 2008              16,20           16,27  1.11.2010-31.5.2012  FI0009  LAT1VEW10
                                                               648190  8        
--------------------------------------------------------------------------------

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön konsernisivustolla
www.lassila-tikanoja.com viimeistään 31.3.2011. 


LASSILA & TIKANOJA OYJ


Jari Sarjo
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jari Sarjo, puh. 010 636 2810.


Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja
laitosten tukipalveluihin. Yhtiö on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden,
kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa,
Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2010 oli 598
miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8700 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä. 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lassila-tikanoja.com