Biohit Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

BIOHIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

BIOHIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.4.2010 KLO 07.30                                    

BIOHIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                               

Biohit Oyj:n perjantaina 23.4.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti     
emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2009 ja myönsi      
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.                     

Osingonmaksu                                                                    

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa 
päättyneeltä tilikaudelta ja että emoyhtiön tilikauden tappio 1 017 818,21 euroa
siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.                        

Muutokset yhtiöjärjestykseen                                                    

Yhtiökokouksessa päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 5 §:n 1. kappale kuulumaan
seuraavasti:                                                                    

”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii      
hallitus, johon kuuluu 5-7 varsinaista jäsentä.”                                

Lisäksi päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 10 §:n 1. kappale kuulumaan        
seuraavasti:                                                                    

”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla kutsu yhtiön               
internet-sivuilla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja     
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään        
yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi  
päättää julkaista kutsun tai tiedoksiannon kutsun toimittamisesta yhdessä tai   
useammassa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai muulla 
päättämällä tavalla.”                                                           

Hallituksen jäsenet                                                             

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (7) ja     
valitsi hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka        
seuraavat henkilöt: vanhoina jäseninä professori Reijo Luostarinen, professori  
Mikko Salaspuro, professori Osmo Suovaniemi, DI, MBA Kalle Kettunen, ekonomi    
Jukka Ant-Wuorinen ja VTM, kauppaneuvos Eero Lehti. Uudeksi jäseneksi valittiin 
TkT Ainomaija Haarla, jonka toimikausi alkaa, kun edellä esitetty               
yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty kaupparekisteriin.                         

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1 550   
euron ja muille hallituksen jäsenille 1 300 euron suuruinen kuukausikohtainen   
palkkio.                                                                        

Tilintarkastajan valinta                                                        

Biohit Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,         
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Erkka Talvinko, seuraavan varsinaisen    
yhtiökokouksen loppuun asti.                                                    

Hallituksen valtuuttaminen päättämään OYL 10:1:ssä tarkoitettujen erityisten    
oikeuksien antamisesta                                                          

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua       
vastaan yhtiön uusia B-sarjan osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan     
käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen          
(vaihtovelkakirja). Erityisten oikeuksien perusteella annettavien uusien        
osakkeiden enimmäismäärä on 900 000 kappaletta. Valtuutus sisältää hallituksen  
oikeuden päättää kaikista erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus on
voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.                               


Kaikki yhtiökokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti. Yhtiökokouksen          
pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 29.4.2010 yhtiön         
internet-sivuilla www.biohit.com/sijoittajat sekä Biohitin pääkonttorissa       
Laippatie 1, 00880 Helsinki.                                                    


Biohit Oyj                                                                      
Hallitus                                                                        



Lisätietoja:                                                                    
Jussi Heiniö                                                                    
Hallintojohtaja                                                                 
Puh: 09-773 861                                                                 
Sähköposti: jussi.heinio@biohit.com                                             

Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMSX Helsinki Oyj                                                        
Kansallinen tiedotevarasto (www.oam.fi)                                         
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
http://www.biohit.com                                                           


Tietoa Biohitistä:                                                              

Biohit Oyj on vuonna 1988 perustettu globaaleilla markkinoilla toimiva          
suomalainen bioteknologiayritys, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten         
terveyttä ja elämisen laatua. Biohit soveltaa määrätietoista ja pitkäjänteistä  
innovaatio- ja patentointistrategiaa.                                           
Biohit tuottaa yhdessä tiedeyhteisöjen kanssa tutkimustuloksiin ja              
innovaatioihin perustuvaa uutta teknologiaa, tuotteita ja palveluja, joilla     
voidaan kehittää turvallisia ja kustannustehokkaita nesteannosteluratkaisuja    
laboratoriotyöskentelyyn sekä diagnostisia testejä ruoansulatuskanavan          
sairauksien varhaistoteamiseen ja ennaltaehkäisyyn.                             

Biohitillä on kaksi liiketoimintasegmenttiä, nesteannostelu ja diagnostiikka.   
Nesteannostelutuotteet käsittävät elektroniset ja mekaaniset pipetit,           
kertakäyttöiset pipetinkärjet ja pipettien huolto- ja kalibrointipalvelut       
tutkimuslaitosten, terveydenhuollon ja teollisuuslaboratorioiden käyttöön.      

Diagnostiikkaan kuuluvat ruoansulatuskanavan sairauksien varhaistoteamiseen     
liittyvät tuotteet ja analyysijärjestelmät, kuten GastroPanel-tutkimukset       
mahalaukun sairauksien ja niihin liittyvien riskien diagnosoimiseksi            
verinäytteestä, pikatestit laktoosi-intoleranssin ja helikobakteeri-infektion   
määrittämiseksi gastroskopioiden yhteydessä sekä ColonView-tutkimus             
paksusuolisyövän riskin ilmaisevan suolistoverenvuodon varhaiseen toteamiseen.  
Acetium-innovaatio vähentää syöpää aiheuttavaa asetaldehydiä hapottomassa       
mahassa.                                                                        

Biohit-konsernin palveluksessa on noin 370 henkilöä. Pääkonttori on Helsingissä 
ja tytäryhtiöt sijaitsevat Ranskassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Venäjällä, 
Intiassa, Kiinassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Yhtiöllä on myös edustusto     
Singaporessa. Lisäksi Biohitin tuotteita myy noin 450 jakelijaa 70 maassa.      

Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) on vuodesta 1999 noteerattu NASDAQ OMX       
Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto -ryhmässä.                              

Lisätietoja osoitteesta www.biohit.com