Lietuvos Juru Laivininkyste AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB "Lietuvos jūrų laivininkystė " neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Klaipėda, Lietuva, 2013-09-02 14:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

2013 m. rugsėjo 27 d. 15.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis  AB “Lietuvos
jūrų laivininkystė” akcininkų  susirinkimas,  įmonės kodas 110865039, buveinės
adresas Malūnininkų g.3, Klaipėda. Susirinkimo vieta - Klaipėdos Vitės 
pagrindinės mokyklos aktų  salė,  Švyturio g. 2, Klaipėda.  Dalyviai
registruojami nuo 13.00 iki 14.30 val. 

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl audito įmonės AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ 2013 m. metinių
finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo
sąlygų nustatymo. 



Neeilinio visuotinio AB “Lietuvos jūrų laivininkystė” akcininkų susirinkimo
sprendimo projektas  : 

1.Patvirtinti konkurso audito įmonei parinkti rezultatus.

2.Išrinkti UAB “ KPMG  Baltics  “ audito įmone AB „Lietuvos jūrų laivininkystė”
2013 gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo auditui atlikti,
už paslaugas mokant ne daugiau kaip 69 575 Lt, įskaitant PVM. 

3.Konkurso laimėtojai, išrinktai AB „ Lietuvos jūrų laivininkystė“  Bendrovės
audito įmone, pranešime nurodytu laiku neatvykus sudaryti sutarties arba
atsisakius ją sudaryti, organizuojamas pakartotinis konkursas AB „ Lietuvos
jūrų laivininkystė“ audito įmonei parinkti. 



  Susirinkimas šaukiamas pagrindinio akcijų valdytojo LR susirinkimo
ministerijos iniciatyva, AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ valdybos sprendimu
(2013-08-13 , protokolas Nr.5). 

Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2013 m.
rugsėjo 20 d. Dalyvauti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2013 m. rugsėjo 20 dienos pabaigoje
turėjo  AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ akcijų. 

 Turtines teises turės asmenys , kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po
atitinkamą sprendimą priėmusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bus 
AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ akcininkai. Teisių apskaitos diena -2013
spalio 11 d. 

 Akcininkas, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime,
privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Informuojame, kad
akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jų vardu  neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgalioti
asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų
nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Įgaliotas asmuo neeiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. 

 Informuojame, jog neeilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkė gali
būti papildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau
kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio
akcininkų susirikimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu
info@ljl.lt arba pristatyti į bendrovės buveinę  adresu Malūnininkų g.3,
Klaipėda ne vėliau kaip iki 2013 m. rugsėjo 13 d. Kartu su siūlymu papildyti
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir
siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai
dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. 

 Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne
mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu
paštu info@ljl.lt siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra
įtraukti  į neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Toks
siūlymas turi būti įforminamas raštu ir pateikamas bendrovei registruotu paštu
arba pristatomas į bendrovės buveinę, adresu  Malūnininkų g.3, Klaipėda .
Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įforminamas raštu ir perduodamas
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui. 

 Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2013 m.
rugsėjo  27 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke.
Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu   info@ljl.lt   arba
pristatomi į bendrovės buveinę adresu Malūnininikų g.3, Klaipėda ne vėliau kaip
iki 2013 m. rugsėjo 24 d. Informuojame, kad AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“
gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei jie yra susiję su
bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija,
informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima nustatyti
klausimą pateikusio akcininko tapatybės. 

 Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų neeilinio susirinkimo
darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo
biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų
iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia
bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai
pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas
akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie
užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti
pateiktas bendrovei registruotu paštu adresu Malūnininkų g.3, Klaipėda arba
įteiktas pasirašytinai ne vėliau kaip iki visuotinio neeilinio akcininkų
susirinkimo registracijos pradžios. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti
akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka
LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar
bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma
nustatyti tikrosios akcininko valios. 

 Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama
elektroninių ryšių priemonėmis. 

 Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti
neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia
su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės
buveinėje darbo valandomis ( 313 kab.). 

Daugiau informacijos apie neeilinį  AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ visuotinį
akcininkų susirinkimą (neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo
projektai) bei šis pranešimas yra pateikiama AB „ Lietuvos jūrų laivininkystė“
interneto  svetainėje http://www.ljl.lt/. 





 Arvydas Stropus

Vyriausiasis buhalteris

(8 46) 393126