Grigiskes - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Grigeo Grigiškės“ visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2016-04-29, sprendimai

Vilnius, Lietuva, 2016-04-29 12:31 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2016 m. balandžio
29 d. įvyko akcinės bendrovės „Grigeo Grigiškės“ eilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas. Susirinkimas išklausė Bendrovės 2015 m. konsoliduotąjį metinį
pranešimą, Bendrovės auditoriaus išvadą ir nusprendė: 

·           Patvirtinti Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių
ataskaitų rinkinį už 2015 m. 

·           Savų akcijų įsigijimui sudaryti 1.000.000 (vieno milijono) eurų
dydžio rezervą. 

·           2015 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam
akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą: skirti
1.314.000 eurų dividendams išmokėti (0,02 euro už vieną akciją), 97.351 eurą į
privalomąjį rezervą, 1.000.000 eurų į rezervą savoms akcijoms įsigyti bei
100.000 eurų tantjemoms Bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos nariams. 

·           Įsigyti iki 793.650 (septynių šimtų devyniasdešimt trijų tūkstančių
šešių šimtų penkiasdešimties) vienetų Bendrovės savų paprastųjų vardinių 0,29
euro nominalios vertės akcijų. 

Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą.

Laikotarpis per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio
sprendimo priėmimo dienos. 

Maksimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti 20 proc. didesnę už
Bendrovės akcijų rinkos kainą, esančią valdybai priimant sprendimą apie savų
akcijų supirkimo pradžią, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti
10 proc. mažesnę už Bendrovės akcijų rinkos kainą, esančią valdybai priimant
sprendimą apie savų akcijų supirkimo pradžią. 

Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią akcijų įsigijimo kainai.
Parduodant savas įsigytas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems
akcininkams įsigyti Bendrovės akcijų. 

Įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos.

Pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų įsigijimą ir pardavimą,
nustatyti savų akcijų įsigijimo bei pardavimo tvarką, akcijų skaičių ir kainą,
įsigijimo pradžią ir terminus, taip pat laikantis šiame sprendime nustatytų
sąlygų ir Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų
atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus. 

·           Išrinkti audito įmonę „KPMG Baltics“, UAB, juridinio asmens kodas
111494971, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 29, Vilnius, 2016 m. ir 2017 m.
Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti. 

Įgalioti Bendrovės prezidentą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už
paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 13.000 (trylika
tūkstančių) eurų be PVM už vienerių finansinių metų Bendrovės konsoliduotų ir
atskirųjų finansinių ataskaitų auditą. 


         Gintautas Pangonis
         AB „Grigeo Grigiškės“ prezidentas
         (+370-5) 243 58 01