Vaahto Group Plc Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Lahti, Suomi, 2012-05-23 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- VAAHTO GROUP PLC OYJ   
             PÖRSSITIEDOTE            23.5.2012 klo 14.00 

VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

 Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 19. päivänä kesäkuuta 2012 klo 13:00
alkaen Lahden Sibeliustalossa, osoitteessa Ankkurikatu 7, Lahti. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi
viisi (5) jäsentä aiemman neljän (4) jäsenen sijasta. 

7. Uuden hallituksen jäsenen valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee yhden (1) uuden jäsenen yhtiön
hallitukseen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.12.2011 valittujen
hallitusten jäsenten lisäksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetaan Sami
Alataloa. Hallituksen jäseneksi ehdotetun henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.vaahto.fi. 

8. Tilikauden ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön normaaliksi tilikaudeksi muutetaan 1.1. - 31.12.
Yhtiön kuluva tilikausi 1.9.2011 - 31.8.2012 ehdotetaan pidennettäväksi
kuuteentoista (16) kuukauteen päättymään 31.12.2012. Edellä mainitusta johtuen
hallitus ehdottaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:ää muutettavaksi kuulumaan
seuraavasti: 

”8 § Yhtiön tilikausi alkaa 1. päivänä tammikuuta ja päättyy joulukuun 31.
päivänä.” 

9. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Vaahto Group Plc Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.vaahto.fi. Päätösehdotukset ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja päätösehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 3.7.2012 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 7.6.2012
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 14.6.2012 ennen klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

  1. puhelimitse numeroon 020 1880 355;
  2. sähköpostitse osoitteeseen taina.kajander@vaahto.fi; tai
  3. kirjeitse osoitteeseen Vaahto Group Plc Oyj, PL 5, 15141 Lahti. Kirjeitse
     ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen edellä mainitun
     ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien Vaahto Group Plc Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

Jos osakkeenomistajalla on osakkeita eri arvo-osuustileillä, osakkeenomistaja
voi osallistua yhtiökokoukseen useamman kuin yhden asiamiehen välityksellä
siten, että asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä
olevilla osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Vaahto Group Plc Oyj, PL 5, 15141 Lahti ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti merkittäväksi
yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos
hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.6.2012. Tilapäistä merkintää
koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään 14.6.2012 ennen klo 10.00.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ilmoittautumista yhtiön
osakasluetteloon tilapäistä merkintää varten pidetään ilmoittautumisena
yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 23.5.2012 yhteensä 3.903.468 osaketta, jotka
tuottavat yhteensä 3.903.468 ääntä. 

Lahdessa 23. päivänä toukokuuta 2012

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus


         Lisätietoja:
         Ari Viinikkala
         vt. toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj
         puh. 0400-127664