|
|||
2009-10-23 13:41:54 CEST 2009-10-23 13:42:54 CEST REGULATED INFORMATION This message has been corrected. Click here to view the corrected message Rytu Skirstomieji Tinklai AB - Pranešimas apie esminį įvykįAkcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų 2009 m. spalio 23 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai2009 m. spalio 23 d. 10 val. įvykusiame akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų (juridinio asmens kodas 110870890, buveinės adresas P.Lukšio g. 5B, LT-08221, Vilnius) neeiliniame visuotiniame akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcininkų susirinkime, buvo priimti šie sprendimai: 1. Darbotvarkės klausimas: Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatų naujos redakcijos. Priimtas sprendimas: 1.1. „Išdėstyti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatus nauja redakcija. 1.2. Įgalioti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų generalinį direktorių norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatus ir atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su jų registravimu Juridinių asmenų registre.“ 2. Darbotvarkės klausimas: Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų stebėtojų tarybos panaikinimo. Priimtas sprendimas: „Panaikinti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų kolegialų priežiūros organą - stebėtojų tarybą ir atšaukti jos narius. Nustatyti, kad stebėtojų tarybos nariai nustoja eiti pareigas nuo sprendimo priėmimo.“ 3. Darbotvarkės klausimas: Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybos narių rinkimo. Priimtas sprendimas: 3.1. Išrinkti į akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybą iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos šiuos asmenis: - Vytautą Vazalinską; - Mario Nullmeier. 3.2. Nustatyti, kad naujai išrinkti valdybos nariai pradeda eiti pareigas nuo pakeistų akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.“ 4. Darbotvarkės klausimas: Dėl sutarčių su akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybos nariais nesudarymo. Priimtas sprendimas: „Nesudaryti sutarčių su akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybos nariais dėl veiklos valdyboje“. 5. Darbotvarkės klausimas: Dėl pritarimo 2008 metų AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo papildymams bei pakeitimams. Priimtas sprendimas: „Pritarti 2008 metų AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo papildymams bei pakeitimams (pridedama)“. 6. Darbotvarkės klausimas: Dėl pritarimo, jog akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai laiduotų kredito įstaigoms už dukterinių bendrovių prievoles. Priimtas sprendimas: „Pritarti, jog akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai laiduotų kredito įstaigoms už dukterinių bendrovių prievoles (bendra laidavimo suma iki 10 000 000 LTL, laidavimo terminas iki 2 metų).“ |
|||
|