Outokumpu Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Outokummun varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätökset

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
21.3.2017 klo 16.15


Outokumpu Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2017 pidettiin tänään 21.3.2017
Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2016 jaetaan
osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Yhtiökokous hyväksyi ehdotukset hallituksen
valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankinnasta sekä osakeannista ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous
hyväksyi myös yhtiöjärjestyksen muutokset sekä nimitystoimikunnan ehdotukset
hallituksen jäsenistä ja palkkioista. 

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila, ja kokouksen
puheenjohtajana toimi asianajaja Manne Airaksinen. 

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Osinko

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2016 jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
23.3.2017 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 30.3.2017. 

Hallitus

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kahdeksan. Toimikaudeksi,
joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiökokous
valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen hallituksen nykyisistä jäsenistä Markus
Akermannin, Roberto Gualdonin, Kati ter Horstin, Heikki Malisen, Saila
Miettinen-Lähteen, Jorma Ollilan ja Olli Vaartimon. Uutena jäsenenä
hallitukseen valittiin Eeva Sipilä. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen
puheenjohtajaksi Jorma Ollilan ja varapuheenjohtajaksi Olli Vaartimon. 

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen vuosipalkkiot edellisen toimikauden
tasolla. Puheenjohtajan vuosipalkkio on 140 000 euroa, varapuheenjohtajan 80
000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten 60 000 euroa. Hallituksen jäsenille
maksettavat kokouspalkkiot pysyvät myös ennallaan ja ovat 600 euroa kultakin
hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta. Ulkomailla asuville hallituksen
jäsenille maksettava kokouspalkkio on 1 200 euroa kokoukselta. 

Vuosipalkkio maksetaan sillä edellytyksellä, että hallituksen jäsenet käyttävät
40 % vuosipalkkiostaan Outokummun osakkeiden ostoon markkinoilta julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet tulee ostaa kahden viikon
kuluessa siitä, kun yhtiön osavuositulos ajalta 1.1.–31.3.2017 on julkistettu.
Jos osakkeita ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida ostaa edellä mainittuna
aikana, ne hankitaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvien
sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Nimitystoimikunta katsoo
hallituksen jäsenten kasvavan ja pitkäjänteisen osakeomistuksen palvelevan
osakkeenomistajien etua. 

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen
hyväksymän laskun mukaan. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen kotipaikkaa koskevan 1 §:n kohdan
siten, että yhtiön kotipaikaksi muutettiin Espoon sijasta Helsinki. 

Yhtiökokous päätti myös muuttaa yhtiöjärjestyksen tilintarkastajan
pätevyysvaatimuksia koskevan 10 §:n kohdan siten, että viittaus
Keskuskauppakamarin hyväksymiin tilintarkastajiin korvattiin viittauksella
KHT-tilintarkastajiin. 

Yhtiökokous päätti lisäksi muuttaa yhtiöjärjestyksen yhtiökokouksen
vaihtoehtoisia pitopaikkoja koskevan 12 §:n siten, että yhtiökokous voidaan
kotipaikan muutoksesta huolimatta pitää myös Espoossa. 

Yhteistilillä olevien osakkeiden menettäminen

Outokummun osakkeenomistajan tuli esittää osakekirjansa ja pyytää osakkeiden
kirjaamista arvo-osuustililleen Outokummun arvo-osuusjärjestelmään liittämistä
koskevassa päätöksessä määritellyn kirjaamisajan puitteissa eli 11.2.1994
mennessä (ilmoittautumispäivä). Silloisen osakeyhtiölain (29.9.1978/734) 3 a
luvun 3 §:n mukaisesti yhtiön nimissä avattiin yhteinen arvo-osuustili niille
osakkeenomistajille, jotka eivät esittäneet osakekirjaansa ja pyytäneet
osakkeidensa kirjaamista edellä mainittuun ilmoittautumispäivään mennessä.
Osakkeiden kirjaamista on voinut pyytää myös ilmoittautumispäivän jälkeen. 

Yhtiökokous päätti, että sellaiset osakkeet ja niihin perustuvat oikeudet,
joiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole vaadittu, on menetetty
osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesti. Päätöksen jälkeen
menetettyyn osakkeeseen sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
koskevia säännöksiä. Tällaisia osakkeita, jotka siirtyvät Outokummun hallussa
oleviksi osakkeiksi, on 30 kappaletta. Siirron jälkeen Outokummun hallussa on 4
209 560 omaa osaketta. 

Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 40 000 000 oman osakkeen
hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,6 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä
osakkeiden kokonaismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla
hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy
yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä maksetun hinnan
mukaisesti tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin
ulkopuolella. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä
pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia
soveltuvan lain ja määräysten puitteissa. Outokummulla ja sen tytäryhteisöillä
hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan
ylittää 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2018 asti.
Tällä hetkellä Outokumpu omistaa 4 209 530 omaa osaketta. Yllä mainitun siirron
jälkeen Outokummun hallussa on 4 209 560 omaa osaketta. 

Valtuutus päättää osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 80 000 000
osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai
antamalla osakeyhtiölain 10:1:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia, pois lukien Outokummun johdon ja henkilöstön
kannustamiseen tarkoitetut optio-oikeudet. 

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 40 000 000 uutta
osaketta ja luovuttaa yhteensä enintään 40 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa
osaketta. 40 000 000 osaketta vastaa noin 9,6 % Outokummun nykyisestä
rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Hallitus päättää kaikista muista
osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista. Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien
antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen,
kuitenkin enintään 31.5.2018 asti. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään 4.4.2017 alkaen Outokummun
verkkosivuilla osoitteessa www.outokumpu.com/agm. 

Lisätietoja:

Sijoittajat: Tommi Järvenpää, puh. (09) 421 3466, matkapuh. 040 576 0288

Media: Reeta Kaukiainen, puh. 050 522 0924

Outokumpu Oyj




Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme
edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä
ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta
sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin
ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä
siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä,
korroosionkestävä, hygieeninen ja kestävä materiaali, jota ei tarvitse huoltaa.
Outokummun palveluksessa on noin 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin
pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä. 
www.outokumpu.fi      outokumpu.com/stainless-news     
choosestainless.outokumpu.com

Attachments:

AGM resolutions 21032017 FIN.pdf