Lietuvos energijos gamyba, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Elektrėnai, Lietuva, 2016-07-04 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2016 m. liepos 4
dienos „Lietuvos energijos gamyba“, AB (juridinio asmens kodas 302648707,
registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai; toliau – Bendrovė)
valdybos sprendimu šaukiamas neeilinis Bendrovės visuotinis akcininkų
susirinkimas. 

Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21,
Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. 

Susirinkimo pradžia – 2016 m. liepos 26 d., 11.00 val.

Akcininkų registracijos pradžia: 2016 m. liepos 26 d., 10.30 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2016 m. liepos 26 d., 10.55 val.

Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena
nustatyta 2016 m. liepos 19 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės
akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje. 

2016 m. liepos 4 dienos Bendrovės valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia
Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei siūlomas
sprendimo projektas: 

Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, finansinių ataskaitų auditą
atliksiančios audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
nustatymo. 

Siūlomas Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo
projektas darbotvarkėje numatytu klausimu: 

1.1. Audito įmone, kuri atliks 2016 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB,
finansinių ataskaitų auditą, išrinkti [__________________] ir už 2016 metų
finansinių ataskaitų audito paslaugas mokėti ne daugiau kaip [____________] (be
pridėtinės vertės mokesčio). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 4
dalimi sprendimo projektas bus papildytas po to, kai bus užbaigtos audito
bendrovės atrankos procedūros. Apie papildytą sprendimo projektą papildomai
informuosime Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymo nustatyta
tvarka. 

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu neeiliniu
visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų
klausimų priedai, skelbiami Bendrovės interneto svetainėje
http://www.gamyba.le.lt ir NASDAQ OMX Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta
tvarka. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis
akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė
parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat
pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.gamyba.le.lt, skyrelyje
„Investuotojams“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei
teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei
registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21,
Elektrėnai, arba Žvejų  g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip iki 2016 m. liepos 25 d.
darbo dienos pabaigos (16.30 val.). 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Asmenys neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti
pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo)
duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir
palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu
atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų
numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti
patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime
įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas
akcininkas. 

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar
juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė
pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju,
kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo
programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu
sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis
duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį
elektroniniu paštu info@le.lt ne vėliau kaip iki 2016 m. liepos 25 d. darbo
dienos pabaigos (16.30 val.). 


         Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Korporatyvinės
komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas
valentas.neviera@le.lt