2015-09-29 08:00:01 CEST

2015-09-29 08:00:11 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Linas Agro Group - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas AB "Linas Agro Group" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas 


Panevėžys, Lietuva, 2015-09-29 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Pranešame, kad šaukiamas AB „Linas Agro Group“, buveinės adresas Smėlynės g.
2C, Panevėžys, Lietuva, kodas 148030011 (toliau - Bendrovė), eilinis visuotinis
akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). 

Susirinkimo data, laikas ir vieta - 2015 m. spalio 22 d. 10.00 val., viešbutis
„Smėlynė“, Konferencijų salė (Smėlynės g. 3, Panevėžys, Lietuva). 

Susirinkimo apskaitos diena - 2015 m. spalio 15 d. Dalyvauti ir balsuoti
Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai
Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 

Teisių apskaitos diena - 2015 m. lapkričio 5 d. Turtines teises turės asmenys,
kurie Teisių apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. 

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymo.
  2. Dėl nepriklausomų auditorių išvados pristatymo.
  3. Dėl 2014-2015 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo
     pristatymo.
  4. Dėl finansinių metų, pasibaigusių 2015 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir
     Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
  5. Dėl tantjemų Bendrovės valdybos nariams skyrimo patvirtinimo.
  6. Dėl Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimo.
  7. Dėl Bendrovės audito įmonės Bendrovės 2015-2016 finansiniais metais rinkimo
     ir paslaugų kainos nustatymo.
  8. Dėl Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimo.

Susirinkimo sušaukimo iniciatorius - Bendrovės valdyba.

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos 2015 m. rugsėjo 28 d. priimtu
nutarimu. 

Bendrovės akcininkų registracijos pradžia: 2015 m. spalio 22 d. 9.15 val.

Bendrovės akcininkų registracijos pabaiga: 2015 m. spalio 22 d. 9.55 val.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. 

Susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie Susirinkimo
apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų
įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo
sutartis. 

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti
dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime. 

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti fizinį ar
juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime
įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas
akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime nustatyta kitaip.
Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir
legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios
įgaliojimo formos. 

Susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios
akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu
papildyti Susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų
projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia,
paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. 

Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant
registruotu laišku į AB „Linas Agro Group“ adresu Smėlynės g. 2C, Panevėžys,
Lietuva, arba elektroniniu paštu group@linasagro.lt. Susirinkimo darbotvarkė
papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki
Susirinkimo. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu siūlyti
naujus sprendimų projektus į Susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais arba
klausimais, kurie bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. 

Naujų sprendimų projektų siūlymai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant
registruotu laišku į AB „Linas Agro Group“ adresu Smėlynės g. 2C, Panevėžys,
Lietuva, arba elektroniniu paštu group@linasagro.lt. Akcininkai taip pat turi
teisę siūlyti sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu
Susirinkimo metu. 

Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo
darbotvarkės klausimais. Klausimai raštu gali būti pateikiami elektroniniu
paštu group@linasagro.lt arba pristatomi į AB „Linas Agro Group“ adresu
Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki
Susirinkimo, laiške nurodant akcininko asmens kodą bei sutikimą tvarkyti asmens
duomenį - asmens kodą. Bendro pobūdžio atsakymai bus paskelbti Bendrovės
interneto tinklalapyje www.linasagro.lt. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą
klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta
Bendrovės interneto tinklalapyje. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu balsavimo teisę turintis
akcininkas pareikalauja raštu, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki
Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai Bendrovės buveinėje. Bendrasis balsavimo
biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės interneto tinklalapyje
www.linasagro.lt. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti
pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam
asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę
balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne
vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo, juos siunčiant į AB „Linas
Agro Group“ adresu Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva, registruotu laišku arba
įteikiant jį asmeniškai Bendrovei pasirašytinai. 

Su dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, sprendimų dėl kiekvieno
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti
Susirinkimui, kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu,
akcininkai galės susipažinti Bendrovės interneto tinklalapyje www.linasagro.lt,
taip pat Bendrovės buveinėje darbo dienomis 8.00-12.00 val. ir 13.00-17.00 val. 

Susirinkimo sušaukimo dieną bendras Bendrovės akcijų skaičius yra 158 940 398,
o balsavimo teisę suteikia - 158 153 426 akcijos. Balsavimo teisės nesuteikia
Bendrovės įsigytos 786 972 savos akcijos. Bendrovės akcijų ISIN kodas
LT0000128092. 


         Pagarbiai
         Valdybos pirmininkas
         Darius Zubas