Pramprojektas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Valdybos parengti 2010-04-15 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Bendrovės akcininkams bus siūloma pritarti šiems sprendimų projektams:
1. SVARSTYTA:
AB „Pramprojektas“ 2009 m. bendrovės veiklos metinis pranešimas.
1. NUTARTA:
Išklausomas metinis pranešimas apie veiklą 2009 m. Sprendimas šiuo klausimu
nepriimamas(Žr. priedą). 

2. SVARSTYTA:
AB „Pramprojektas“ auditoriaus UAB „Auditorių  biuras“ išvada.
2. NUTARTA:
Pritarti auditoriaus išvadoms apie atliktą bendrovės 2009 m. finansinės
atskaitomybės auditą bei metinio pranešimo atitikimą 2009 m. finansinei
atskaitomybei(Žr. priedą). 

3. SVARSTYTA:
AB „Pramprojektas“ 2009 m. bendrovės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
3. NUTARTA:
Patvirtinti AB „Pramprojektas“ 2009 m. bendrovės finansinę atskaitomybę(Žr.
priedą). 

4. SVARSTYTA:
AB „Pramprojektas“ 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
4. NUTARTA:
Patvirtinti AB „Pramprojektas“ 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:
4.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 6 529 007 Lt (1 890 931 EUR); 
4.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 53 156 Lt (15
395 EUR); 
4.3.pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai)-0; 
4.4. pervedimai iš rezervų - 200 000Lt (57 924 EUR);
4.5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti -  0;
4.6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 6 782 163 Lt (1 964
250EUR); 
4.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0;
4.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0;
4.9. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 50 000 Lt (14 481 EUR);
4.10. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0;
4.11. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir
stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 0; 
4.12. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 6 732 163Lt (1 949 769 EUR). 

5. SVARSTYTA:
Stebėtojų tarybos rinkimai. 
5. NUTARTA:
Bendrovės stebėtojais išrinkti Leoną Rimantą Butkų, Audronę Vaičiulytę, Astą
Martinaitytę. 

6. SVARSTYTA:
Bendrovės akcijų išbraukimas iš AB „ NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos
sąrašo. 
6. NUTARTA:
Išbraukti  bendrovės akcijas iš AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos
sąrašo. 

7. SVARSTYTA:
Bendrovės akcijų viešo siūlymo nevykdymas.
7. NUTARTA:
AB „Pramprojektas“  akcijų viešai nesiūlyti.

8. SVARSTYTA:
Asmens, kuris teiks privalomą oficialų pasiūlymą, tvirtinimas
8. NUTARTA:
Patvirtinti p. ANGELĘ DEMENTAVIČIŪTĘ, kaip asmenį, teiksiantį oficialų
pasiūlymą supirkti bendrovės akcijas. 

9. SVARSTYTA:
Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
9. NUTARTA:
Išrinkti bendrovės audito įmonę - UAB „Auditorių biuras“ ir mokėti už 2010 m.
finansinių ataskaitų auditą 15.000,00 Lt ir PVM. 


AB "Pramprojektas" valdyba

Priedai:

priedas.pdf