Raisio - Yhtiökokouksen päätökset

RAISION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.3.2010

Raisio Oyj   Pörssitiedote 25.3.2010                                            

RAISION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.3.2010                                       

Raisio Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 ja
myönsi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle       
vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona 0,09 euroa osakkeelta.        
Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.               
Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamisesta ja 
yhtiöjärjestyksen muuttamisesta vastaavilta osin hylättiin.                     

Turussa pidettyyn yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen  
edustamana 2 807 osakasta, jotka omistivat 32,9 miljoonaa osaketta eli 19,9     
prosenttia koko osakekannasta.                                                  

OSINGONMAKSU                                                                    

Yhtiökokous päätti 0,09 euron osingon maksamisesta jokaiselta kanta- ja         
vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 8.4.2010 osakkeenomistajalle, joka          
täsmäytyspäivänä 30.3.2010 on merkitty omistajaluetteloon. Osinkoa ei kuitenkaan
makseta niille osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa.                          

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN                                                   

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 11 pykälän        
muuttamiseksi kuulumaan seuraavasti: ”Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan         
aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään kolme (3)   
viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla ja muulla hallituksen       
mahdollisesti päättämällä tavalla. Yhtiökokouskutsu on julkaistava kuitenkin    
vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”            

Edelleen, yhtiöjärjestyksen 11 pykälän muutokseen liittyen 12 pykälän 5-kohta   
päätettiin poistaa, minkä seurauksena 12 pykälän sisäinen numerointi kohtien 6-8
osalta muuttui yhtä pienemmäksi.                                                

Yhtiöjärjestyksen 11 ja 12 pykälien muutokset tulevat voimaan sen jälkeen kun ne
on merkitty kaupparekisteriin.                                                  

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen 9 pykälän 3.       
momentin muuttamisesta kuulumaan seuraavasti: ”Yhtiökokouksessa kenenkään       
osakkeenomistajan osakkeilla ei saa äänestää suuremmalla kuin kymmenesosalla    
siellä edustettujen osakkeiden tuottamasta yhteenlasketusta äänimäärästä.” Tämä 
muutos tulee voimaan, mikäli se tulee hyväksytyksi myös lähinnä seuraavassa     
yhtiökokouksessa ja kun muutos sen jälkeen on merkitty kaupparekisteriin.       

OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUS JA OSAKEANTIVALTUUDET                         

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 6 000 000 vaihto- ja      
1 500 000 kantaosakkeen hankkimisesta yhtiölle. Valtuutus on voimassa 25.9.2011 
asti.                                                                           

Edelleen, yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1)        
luovuttamalla kaikki yhtiön hallussa olevat ja mahdollisesti hankittavat omat   
osakkeet, yhteensä enintään 16 504 404 osaketta, joista enintään 1 701 295 voi  
olla kanta-osakkeita sekä (2) antamalla maksua vastaan yhteensä enintään        
16 500 000 uutta vaihto-osaketta. Osakeantivaltuutukset ovat voimassa enintään  
25.3.2015 asti.                                                                 

Valtuutusten yksityiskohdat käyvät ilmi 11.2.2010 annetusta pörssitiedotteesta. 

Yhtiökokouksen vuonna 2009 myöntämät omien osakkeiden hankkimisvaltuutus ja     
osakeantivaltuutus lakkaavat 25.3.2010.                                         

HENKILÖVALINTOJA                                                                

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi ja hallituksen jäseniksi valittiin
uudelleen Anssi Aapola, Erkki Haavisto, Simo Palokangas ja Michael Ramm-Schmidt 
sekä uutena jäsenenä Pirkko Rantanen-Kervinen päättyneestä yhtiökokouksesta     
alkaneeksi toimikaudeksi. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi          
puheenjohtajakseen Palokankaan ja varapuheenjohtajakseen Ramm-Schmidtin.        

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa
ja jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 prosenttia       
maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80        
prosenttia rahana. Palkkiot suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden  
aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun  
15. päivänä. Lisäksi heille suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan  
matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan. 
Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25. Hallintoneuvoston jäseniksi   
päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi ja vuoden 2013 varsinaisessa           
yhtiökokouksessa päättyväksi toimikaudeksi valittiin Risto Ervelä, Hans Langh,  
Juha Salonen, Urban Silén, Tuula Tallskog, Johan Taube ja Arto Vuorela. Heistä  
Salonen ja Vuorela ovat uusia jäseniä hallintoneuvostossa.
Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 12.000 euroa ja     
hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille päätettiin maksaa palkkiona 300 
euroa jokaiselta kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset  
ja suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan.       
Hallintoneuvoston puheenjohtajalle päätettiin suorittaa 300 euron palkkio myös  
jokaiselta hallituksen kokoukselta, johon hän osallistuu.  
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudelle 2011 valittiin Johan Kronberg, KHT
ja Mika Kaarisalo, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö            
PricewaterhouseCoopers Oy ja Kalle Laaksonen, KHT.                              

RAISIO OYJ                                                                      

Heidi Hirvonen                                                                  
viestintäpäällikkö                                                              
puh. 050 567 3060                                                               

Lisätietoja:                                                                    
rahoitusjohtaja Janne Martti, puh. 050 556 6521                                 



Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset mediat                                                                
www.raisio.com