Pohjola Pankki Oyj - Kommuniké från årsstämma

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämmas beslut

Pohjola Bank Abp		                                 
FÖRETAGSMEDDELANDE: Kategori: Kommuniké från årsstämma                          
26.3.2010 kl. 16.10                                                             

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämmas beslut                               

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 26.3.2010 fastställde bokslutet för   
2009, beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet och
beslöt att i utdelning betala 0,34 euro per aktie i serie A och 0,31 euro per   
aktie i serie K. Bolagsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till åtta. 
Dessutom godkände bolagsstämman styrelsens förslag till ändring av              
bolagsordningen och emissionsbemyndigande för styrelsen.                        

BOLAGSSTÄMMANS BESLUT                                                           

1. Fastställande av bokslutet                                                   

Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och      
koncernbalansräkning för 2009 fastställdes.                                     

2. Utdelning och donationer för allmännyttiga ändamål                           

Utdelningen på aktierna i bolaget fastställdes till 0,34 euro per aktie i serie 
A och 0,31 euro per aktie i serie K. Avstämningsdag för utdelningen är 31.3.2010
och betalningsdag för utdelningen är 9.4.2010.                                  

Dessutom beslutade bolagsstämman att för styrelsen reservera högst 500 000 euro 
som donationer för allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.               

3. Ansvarsfrihet                                                                

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för   
räkenskapsperioden 2009.                                                        

4. Styrelsen                                                                    

Antalet styrelseledamöter fastställdes till åtta.                               

Till bolagets styrelse valdes till slutet av följande ordinarie bolagsstämma    
verkställande direktör Merja Auvinen, ekonomie magister Jukka Hienonen,         
verkställande direktör Simo Kauppi, handelshögskolans föreståndare Satu         
Lähteenmäki, verkställande direktör Harri Sailas och diplomingenjör Tom von     
Weymarn. Av dem som valts har Harri Sailas inte tidigare ingått i bolagets      
styrelse.                                                                       

Utöver de personer som nämnts ovan ingår i styrelsen enligt bolagsordningen     
dessutom ordförande för bolagets moderbolag OP-Centralen anl:s (OPC) direktion, 
chefdirektör Reijo Karhinen, som ordförande och vice ordförande för OPC:s       
direktion, verkställande direktör Tony Vepsäläinen, som vice ordförande.        

De månadsarvoden för styrelseledamöterna som bolagsstämman fastställde är       
följande: ordförande 7 000 euro, vice ordförande 5 000 euro och övriga ledamöter
4 000 euro. Dessutom betalas till alla styrelseledamöter 500 euro per           
sammanträde i mötesarvode.                                                      

5. Revisorer                                                                    

Till bolagets revisor valdes CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab. Huvudansvarig     
revisor är CGR Sixten Nyman.                                                    

Till revisorerna föreslås arvode mot skälig räkning.                            

6. Ändring av bolagsordningen                                                   

Bolagsstämman beslöt att ändra bestämmelsen om tidpunkten för kallelse till     
bolagsstämma i 10 § i bolagets bolagsordning. Den nya 10 § i bolagsordningen som
bolagsstämman godkänt bifogas det här meddelandet i sin helhet.                 

7. Emissionsbemyndigande för styrelsen                                          

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om en eller flera      
emissioner mot vederlag. Det sammanlagda antalet aktier som kan tilldelas genom 
en aktieemission får i serie A uppgå till högst 24 000 000 aktier och i serie K 
till högst 6 000 000 aktier.                                                    

Bemyndigandet innehåller också en rättighet för styrelsen att avvika från       
aktieägarnas företrädesrätt till aktier i bolaget (riktad emission), om det från
bolagets synpunkt finns sådana vägande ekonomiska skäl för det som avses i      
aktiebolagslagen. Bemyndigandet kan i så fall utnyttjas för företagsförvärv     
eller för att finansiera och genomföra arrangemang som hör till affärsrörelsen. 

Bemyndigandet innehåller en rättighet för styrelsen att besluta om villkoren för
aktieemissionen jämte omständigheter i anslutning till åtgärderna. Styrelsen har
också rätt att bestämma om teckningspriset helt eller delvis ska avsättas till  
bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital eller tas upp i aktiekapitalet.   

Bemyndigandet gäller till nästa ordinarie bolagsstämma.                         

8. Verkställande direktörens översikt och protokollet över bolagsstämman        

Den översikt som verkställande direktör Mikael Silvennoinen gav vid             
bolagsstämman finns framlagd på bolagets internetsidor www.pohjola.fi.          
Protokollet över bolagsstämman finns framlagt på de internetsidor som nämns ovan
senast 9.4.2010.                                        

Pohjola Bank Abp                                                                


Carina Geber-Teir                                                               
Kommunikationsdirektör                                                          


DISTRIBUTION                                                                    
NASDAQ OMX Helsingfors                                                          
London Stock Exchange                                                           
Centrala medier                                                                 
www.pohjola.fi, www.op.fi                                                       


TILLÄGGSUPPGIFTER                                                               
Verkställande direktör Mikael Silvennoinen, tfn 010 252 2549                    
Kommunikationsdirektör Carina Geber-Teir, tfn 010 252 8394                      


BILAGA                                                                          

NY 10 § I POHJOLA BANK ABP:S BOLAGSORDNING                                      

Om inte annat bestäms i lagen, ska kallelsen till bolagsstämma utfärdas till    
aktieägarna tidigast två månader och senast tre veckor före stämman genom att   
publicera kallelsen i minst två dagstidningar som bestämts av styrelsen eller   
genom att kallelsen på annat sätt bevisligen bringas till aktieägarnas kännedom.
För att få delta i bolagsstämman ska en aktieägare anmäla sig hos bolaget senast
på en i kallelsen till stämman nämnd dag, som kan infalla tidigast tio dagar    
före stämman.