2008-04-14 16:51:58 CEST

2008-04-14 16:53:23 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Rokiskio Suris AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2008-04-25, nutarimų projektai 


AB „Rokiškio sūris“ valdybos parengti sprendimų projektai 2008-04-25
įvyksiančiam visuotiniam akcininkų susirinkimui: 
1. Pritarti audito pranešimui.
2. Pritarti AB “Rokiškio sūris“ 2007 m. metiniam pranešimui.
3. Patvirtinti 2007 metų finansinę atskaitomybę.
4. Patvirtinti 2007 m. pelno paskirstymą:
1) Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių 
metų pradžioje 			     24 645 tūkst. litų (7 138 tūkst. EUR)
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2006 metus (10 081) tūkst. litų (2 920
tūkst. EUR) 
3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą	  (651) tūkst. litų (189 tūkst. EUR)
4) Pervesta iš kitų rezervų		   65 094 tūkst. litų (18 853 tūkst. EUR)
5) Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje  po
dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 79 007 tūkst. litų (22 882 tūkst.
EUR) 
6) Grynasis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)34 238 tūkst. litų (9 916
tūkst. EUR) 
7) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai)	  113 245 tūkst. litų (32 798 tūkst.
EUR) 
8) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą  1 712 tūkst. litų (496
tūkst.EUR) 
9) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 14 352 tūkst. litų
(4 157 tūkst. EUR) 
10) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus		-	
11) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti  9 902 tūkst. litų (2 868 tūkst.
EUR) 
12) Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) 
valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams  
13) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių 
    finansinių metų pabaigoje            87 279 tūkst. litų (25 278 tūkst. EUR) 


Dividendams paskirti 0,24 Lt (0,070 EUR) vienai paprastajai AB ”Rokiškio sūris”
1 lito nominalios vertės akcijai. Viso dividendams paskirti 9 902 131,20 litų.
( 2 867 855,42 EUR) 

5. AB “Rokiškio sūris“ auditoriumi išrinkti UAB “PricewaterhouseCoopers“.
Auditui už atliktą darbą atlyginimą įgalioti nustatyti valdybai. Sutartį su
audito įmone įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą. 

6. Dėl savų akcijų supirkimo:
6.1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.
6.2. Savų akcijų įsigijimo tikslas - palaikyti ir didinti bendrovės akcijų
kainą. 
6.3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėn. nuo
sprendimo priėmimo. 
6.4. Nustatyti įsigyjamų  savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą -12 Lt, o
minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos
nominaliai vertei, t. y 1 Lt. 
6.5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų
kainai. 
Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems
akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Bendrovės įsigytos savos akcijos bus
parduodamos Vilniaus vertybinių popierių biržoje. 
6.6. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų  supirkimą ir pardavimą,
nustatyti  akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, akcijų skaičių ir kainą, taip
pat atlikti kitus su tuo susijusius  veiksmus, laikantis šiame nutarime
nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų. 

7. Savų akcijų įsigijimui suformuoti 28 746 tūkst. (dvidešimt aštuonių milijonų
septynių šimtų keturiasdešimt šešių tūkstančių) litų rezervą. 

8. Pakeisti AB “Rokiškio sūris“ įstatų 6.1. punktą ir jį išdėstyti taip:
„6.1. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 9 (devyni)
nariai. Valdybos narius renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas
Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.“ 
AB „Rokiškio sūris“ įstatų 10.2. punktą laikyti negaliojančiu.

Įgalioti Direktorių Antaną Trumpą pasirašyti įstatų pakeitimus ir pateikti juos
įregistruoti Juridinių asmenų registrui. 

9. Atšaukti visus valdybos narius.

10. Į  AB “Rokiškio sūris“ valdybą išrinkti: Evaldą Dikmoną, Antaną
Kavaliauską, Joną Kubilių,  Joną Kvedaravičių, Darių Norkų, Andrių Trumpą,
Antaną Trumpą, Dalių Trumpą, Ramūną Vanagą. 

Dalius Trumpa
Valdybos pirmininkas
+370 458 55204