Raute - Yhtiökokouksen päätökset

Raute Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2013 päätökset

Nastola, 2013-04-08 18:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- RAUTE OYJ   PÖRSSITIEDOTE
8.4.2013 klo 19.15 


RAUTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2013 PÄÄTÖKSET

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.4.2013 vahvisti tilikauden 1.1. -
31.12.2012 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,50 euroa A-
ja K-sarjan osaketta kohti. Maksupäivä on 18.4.2013 ja vastaava täsmäytyspäivä
11.4.2013. 

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin DI Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi KTM Mika Mustakallio ja
hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, DI Risto Hautamäki, DI Ilpo Helander ja KTM
Pekka Suominen. 

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Janne Rajalahti. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat edelleen
puheenjohtajalle 40.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä
jäsenelle 20.000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajien palkkiot korvataan
kohtuullisen laskun mukaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 400.000 Raute
Oyj:n A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja. 

Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön omia A-sarjan osakkeita
käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, vastikkeena mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen
taikka muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. 

Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee
perustua yhtiön A-sarjan osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten,
että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja
enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä
noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. 

Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita suunnatusti eli muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omien osakkeiden suunnattu
hankkiminen voi tapahtua esimerkiksi hankkimalla osakkeita julkisessa
kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa
käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeiden hankkiminen julkisessa
kaupankäynnissä edellä määritellyllä tavalla tai muutoin suunnatusti
edellyttää, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi Raute Oyj:n
yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti. 

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.

Valtuutus korvaa 16.4.2012 yhtiönkokouksen antaman valtuutuksen ja on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 18
kuukautta yhtiökokouspäätöksestä lukien. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Raute Oyj:n A-sarjan
osakkeita koskevasta osakeannista ja sen kaikista ehdoista mukaan lukien
osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. 

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään
400.000 A-sarjan osaketta. 

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja
sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava
taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on 22.4.2013 alkaen saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.raute.com > Sijoittajat > Hallinnointi >
Yhtiökokous > Yhtiökokous 2013. 


RAUTE OYJ
Tapani Kiiski
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, matkapuhelin 0400 814 148
Talousjohtaja Arja Hakala, matkapuhelin 0400 710 387

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten
asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia
puutuotteita ovat viilu, vaneri ja LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki).
Teknologiatarjonta kattaa koko tuotantoprosessin koneet ja laitteet.
Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen
markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin
kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen
kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee
Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Vancouverin alueella Kanadassa,
Shanghain alueella Kiinassa ja Kajaanissa. Rauten liikevaihto vuonna 2012 oli
101,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2012 lopussa oli 503. 

Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com