Fortum - Yhtiökokouksen päätökset

FORTUMIN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2007 Helsingissä.           
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2006 tilinpäätöksen, myönsi  
vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta
2006 ja hyväksyi, että vuodelta 2006 maksetaan osinkoa 1,26 euroa osakkeelta.   
Tästä osingosta 0,73 euroa osakkeelta on konsernin osinkopolitiikan mukaista ja 
0,53 euroa osakkeelta lisäosinkoa yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti     
sovittua tavoitetasoa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 2.4.2007 ja osinko         
maksetaan 11.4.2007.                                                            

Hallintoneuvosto, hallitus ja tilintarkastaja                                   

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 10. Hallintoneuvoston      
jäseniksi valittiin kansanedustajat Timo Kalli (puheenjohtaja), Rakel Hiltunen  
(varapuheenjohtaja), Kimmo Kiljunen, Jari Koskinen, Sirpa Paatero, Oras         
Tynkkynen ja Ben Zyskowicz sekä Kurikan kaupunginvaltuuston jäsen Martti        
Alakoski, Kauhajoen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lasse Hautala ja Mynämäen 
kunnanvaltuuston jäsen Mikko Immonen. Nyt valitun hallintoneuvoston toimikausi  
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.                        
Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston palkkiot seuraavasti:     
                                    
--------------------------------------------------------------------------------
| puheenjohtaja                        | 1 000 euroa/kuukausi                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| varapuheenjohtaja                    | 600 euroa/kuukausi                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| jäsenet                              | 500 euroa/kuukausi                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kokouspalkkio                        | 200 euroa/kokous                      |
--------------------------------------------------------------------------------

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi        
valittiin uudelleen Peter Fagernäs (puheenjohtaja), Birgitta Kantola            
(varapuheenjohtaja), sekä jäseniksi Esko Aho, Birgitta Johansson-Hedberg, Matti 
Lehti ja Marianne Lie ja Christian Ramm-Schmidt. Nyt valitun hallituksen        
toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.             

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:                 
--------------------------------------------------------------------------------
| puheenjohtaja                        | 55 000 euroa/vuosi                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| varapuheenjohtaja                    | 42 000 euroa/vuosi                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| jäsenet                              | 30 000 euroa/vuosi                    |
--------------------------------------------------------------------------------

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan 500 euron palkkio.
Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville
hallituksen jäsenille.                                                          
                                                                                
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte &     
Touche Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikael Paul.              

Yhtiöjärjestyksen muutos                                                        

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 3, 4, 9, 11, 18 ja
19-32 pykälien muuttamiseksi tai poistamiseksi. Yhtiöjärjestystä muutetaan      
seuraavasti:                                                                    

1. Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva yhtiöjärjestyksen 3 §:n 1 momentti    
poistetaan.                                                                     

2. Yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muutetaan siten, että pykälässä todetaan osakkeiden 
kuuluvan arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettuun                
arvo-osuusjärjestelmään. Pykälän muut kohdat poistetaan.                        

3. Yhtiöjärjestyksen 9 ja 11 §:iä muutetaan siten, että toiminimen              
kirjoittamisoikeuden sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista termiä     
"edustamisoikeus".                                                              

4. Yhtiöjärjestyksen 18 §:n 1 momentin 1. kohtaa muutetaan siten, että         
varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka sisältää             
konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus; ja 4. ja 5. kohtia muutetaan siten,
että yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen        
vahvistamisesta sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä.                    

5. Osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskevat yhtiöjärjestyksen pykälät 19 - 32 
ehdotetaan poistettaviksi, koska arvopaperimarkkinalakiin sisältyy vastaava     
pakottava säännös.                                                              

Omien osakkeiden hankinta                                                       

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta
voitonjakokelpoisilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen   
yhtiökokoukseen saakka.                                                         

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti sovittua           
tavoitetasoa.                                                                   

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 20 miljoonaa osaketta. Lisäksi         
hankintaan käytettävän vastikkeen määrä voi olla enintään 300 miljoonaa euroa.  

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden   
suhteessa Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden
hankintahinnan tulee perustua Fortumin osakkeen hintaan julkisessa              
kaupankäynnissä.                                                                

Yhtiölle hankitut omat osakkeet mitätöidään hallituksen erikseen tekemällä      
päätöksellä.                                                                    

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta                                            

Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä
ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle             
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja        
asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat.         
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella         
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä
on suurin 1.11.2007. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää                   
nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. 
Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään          
rekisteröityjen omistustietojen perusteella. Poikkeuksena ovat sellaiset        
omistajat, joilla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa     
tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin
rahastoihin hajautetuista omistuksista. Näiden tahojen omistukset lasketaan     
yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 31.10.2007 kirjallisesti yhtiön      
hallitukselle sitä vaativansa.                                                  

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja          
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa
ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta         
edeltävän helmikuun 1. päivänä.                                                 


Osakkeenomistaja George Jauhiaisen esitystä hallintoneuvoston lakkauttamisesta  
ei hyväksytty.                                                                  


Fortum Oyj                                                                      
Carola Teir-Lehtinen                                                            
Viestintäjohtaja                                                                

Jakelu:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.fortum.fi                                                                   


LIITE: Hallituksen jäsenet                                                      

PETER FAGERNÄS                                                                  
Hallituksen puheenjohtaja, s. 1952, oikeustieteen kandidaatti                   

Päätehtävä:                                                                     
Oy Hermitage Ab:n hallituksen puheenjohtaja ja Hermitage Co Ltd:n               
toimitusjohtaja                                                                 

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                                                
Hallituksen puheenjohtaja, Pohjola Yhtymä Oyj                                   
Hallituksen puheenjohtaja, Conventum Oyj                                        
Toimitusjohtaja, Conventum Oyj                                                  
Hallituksen jäsen, Merita Pankki                                                
Toimitusjohtaja, Prospectus Oy                                                  
Useita tehtäviä Kansallis-Osake-Pankissa                                        

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                                     
Finnlines Oyj, hallituksen jäsen                                                
Winpak Ltd., Kanada, hallituksen jäsen                                          

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2004                            

BIRGITTA KANTOLA                                                                
Hallituksen varapuheenjohtaja, s. 1948, varatuomari                             

Päätehtävä:                                                                     
Johtaja                                                                         

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                                                
Varatoimitusjohtaja (rahoitus), Pohjoismaiden Investointipankki                 
Talousjohtaja, International Finance Corporation, Washington D.C.               

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                                     
Akademiska Hus AB, hallituksen jäsen                                            
Nordea Bank AB, hallituksen jäsen                                               
StoraEnso Oyj, hallituksen jäsen                                                
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallituksen jäsen                      
Vasakronan AB, hallituksen jäsen                                                
Åbo Akademi, hallituksen jäsen                                                  

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2001                            

ESKO AHO                                                                        
s. 1954, filosofian maisteri                                                    

Päätehtävä:                                                                     
Sitran yliasiamies                                                              

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                                                
Suomen pääministeri 1991-1995                                                   
Kansanedustaja 1983-2003                                                        
Suomen Keskustan puheenjohtaja 1990-2002                                        
Luennoitsija, Harvardin yliopisto, USA, 2000-2001                               

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                                     
Euroopan kilpailukyvyn parantamista pohtineen EU-työryhmän puheenjohtaja        
2005-2006                                                                       

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006                            

BIRGITTA JOHANSSON-HEDBERG                                                      
s. 1947, BA, psykologian kandidaatti                                            

Päätehtävä:                                                                     
Johtaja                                                                         

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                                                
Toimitusjohtaja, Lantmännen                                                     
Toimitusjohtaja, Föreningssparbanken                                            
Skandinavian toimintojen johtaja, Wolters Kluwer                                

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                                     
Sveaskog, hallituksen jäsen                                                     
Uumajan yliopisto, hallituksen puheenjohtaja                                    
Aktiemarknadsnämnden, jäsen                                                     

MATTI LEHTI                                                                     
s. 1947, kauppatieteiden tohtori                                                

Päätehtävä:                                                                     
TietoEnator Oyj:n hallituksen puheenjohtaja                                     

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                                                
Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, TietoEnator Oyj, Tietotehdas Oy ja        
Tieto-konserni                                                                  
Varatoimitusjohtaja, Rautakirja Oy                                              

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                                     
Pöyry Oyj, hallituksen jäsen                                                    
Elinkeinoelämän keskusliiton (EK), hallituksen jäsen                            
Liikesivistysrahasto, puheenjohtaja                                             
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö, varapuheenjohtaja                      
Helsingin kauppakorkeakoulu, kansleri                                           

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2005                            

MARIANNE LIE                                                                    
s. 1962, oikeustieteellisiä ja politiikan opintoja Oslon yliopistossa (UiO)     

Päätehtävä:                                                                     
Norjan varustamoliiton (NSA) toimitusjohtaja                                    

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                                                
Toimitusjohtaja, Umoe-konserniin kuuluva Helsevakten Telemed AS                 
Toimitusjohtaja, Vattenfall Norge AS                                            
Johtaja, NSA:n informaatio- ja teollisuuspoliittinen osasto                     

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                                     
Punkt Ø, hallituksen puheejohtaja                                               
Arendals Fossekompani ASA, hallituksen jäsen                                    
Kverneland ASA, hallituksen jäsen                                               

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2005                            

CHRISTIAN RAMM-SCHMIDT                                                          
s. 1946, diplomiekonomi                                                         

Päätehtävä:                                                                     
Senior Partner, Merasco Capital Oy                                              

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                                                
Toimitusjohtaja, Baltic Beverages Holding Ab (BBH)                              
Toimitusjohtaja, Fazerin Keksit Oy, Fazerin Suklaa Oy, Fazerin makeistoimiala   
Johtaja, ISS ServiSystems Oy                                                    

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                                     
Derbes Brewery (BBH), Kazakhstan, hallituksen puheenjohtaja                     
Bang & Bonsomer Oy, hallituksen jäsen                                           
Oy Chips Ab, hallituksen jäsen                                                  
MDC Education Group, hallituksen jäsen                                          
Orkla CIS Holding Ltd, hallituksen jäsen                                        
Sarbast Plus Brewery (BBH), Uzbekistan, hallituksen jäsen                       
Tradeka Oy, hallituksen jäsen                                                   

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006