Biohit Oyj - Yhtiökokouskutsu

BIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

BIOHIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.3.2009 KLO 08.30                                    

BIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                   

Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka     
pidetään maanantaina 20.4.2009 klo 17.00 Pörssisalissa, osoitteessa Fabianinkatu
14, 00100 Helsinki.                                                             

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen          
kokouspaikalla alkaa kello 16.00.                                               

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                                          

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen                    

4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen                      

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen                                    

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen          

Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien      
voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.                                        

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle     

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen                

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista 
äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen      
jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6).                               

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä                 
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat    
palkkiot pidetään ennallaan: puheenjohtajalle 1 550 euroa ja muille hallituksen 
jäsenille 1 200 euroa kuukaudessa.                                              

11. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä                 
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavan yhtiökokouksen
loppuun saakka seuraavat henkilöt: Kalle Kettunen, Reijo Luostarinen, Mikko     
Salaspuro, ja Osmo Suovaniemi sekä uusina jäseninä Jukka Ant-Wuorinen ja Eero   
Lehti. Lisätietoja uusista jäsenehdokkaista löytyy yhtiön Internet-sivuilta     
osoitteessa www.biohit.com/sijoittajat.                                         

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                     

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio   
laskun mukaan.                                                                  

13. Tilintarkastajan valitseminen                                               

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ehdottaneet, että                
tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö Ernst & Young 
Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.                           

14. Kokouksen päättäminen                                                       

B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä  
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Biohit Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa     
www.biohit.com/sijoittajat.                                                     

Biohit Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus            
julkistetaan 31.3.2009, jonka jälkeen ne ovat saatavilla mainituilla            
internet-sivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Laippatie 1, 00880     
Helsinki.                                                                       
Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla            
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä   
jäljennökset osakkeenomistajille.                                               

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla    
viimeistään 24.4.2009.                                                          

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                                            

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.4.2009      
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n (entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy)        
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on       
merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön   
osakasluetteloon.                                                               

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään 16.4.2009 klo 12.00.                                                

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 1.4.2009 klo 12.00 alkaen:                     
a) Internet-sivujen kautta osoitteessa www.biohit.com/sijoittajat               
b) Sähköpostitse: yhtiokokous@biohit.com                                        
c) puhelimitse numeroon 09-7738 61                                              
d) kirjeitse osoitteeseen Biohit Oyj, Yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki  

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.           
Osakkeenomistajien Biohit Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain     
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn    
yhteydessä.                                                                     

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä.                                                        

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on    
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan         
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä 
postitse osoitteeseen Biohit Oyj, Yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki.     

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa        
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen              
täsmäytyspäivänä 9.4.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.                   

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään                   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
Lisätietoja on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa             
www.biohit.com/sijoittajat.                                                     

4. Muut ohjeet/tiedot                                                           

Biohit Oyj:n osakepääoma koostuu kokouskutsun päivänä 30.3.2009 yhteensä 12 937 
627 osakkeesta. Osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. A-sarjan        
osakkeita on yhteensä 2 975 500 kpl ja B-sarjan osakkeita 9 962 127 kpl.        
A-osakkeilla on yhteensä 20 ääntä/osake ja B-osakkeilla 1 ääni/osake.           

Helsinki 30. maaliskuuta 2009                                                   

Biohit Oyj                                                                      
Hallitus                                                                        


Lisätietoja:                                             
Osmo Suovaniemi, LKT, Professori                                                
Toimitusjohtaja                                                                 
Puh: 09-773 861                                                                 
GSM: 040-745 5605                                                               
Sähköposti: osmo.suovaniemi@biohit.com                                          

Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMSX Helsinki Oyj                                                        
Kansallinen tiedotevarasto (www.oam.fi)                                         
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
http://www.biohit.com                                                           


Tietoa Biohitistä:                                                              

Suomalainen Biohit Oyj kehittää, valmistaa ja myy nesteannostelutuotteita sekä  
diagnostisia testejä ja analyysijärjestelmiä tutkimuslaitosten, terveydenhuollon
ja teollisuuden käyttöön.                                                       

Nesteannostelutuotevalikoima käsittää elektroniset ja mekaaniset pipetit,       
kertakäyttöiset pipetinkärjet ja pipettien huolto- ja kalibrointipalvelut.      
Diagnostiikan liiketoiminta käsittää ruoansulatuskanavan sairauksien seulontaan,
ennaltaehkäisyyn ja diagnostiikkaan liittyviä tuotteita ja analyysijärjestelmiä,
mm. GastroPanel- ja GastroView-tutkimukset mahalaukun sairauksien ja niihin     
liittyvien riskien diagnosoimiseksi verinäytteestä sekä pikatestit              
laktoosi-intoleranssin ja helikobakteeri-infektion määrittämiseen ja            
paksusuolisyövän varhaiseen toteamiseen.                                        

Biohit-konsernin palveluksessa on noin 370 henkilöä 8 maassa. Pääkonttori on    
Helsingissä ja tytäryhtiöt sijaitsevat Ranskassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa,
Venäjällä, Kiinassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Lisäksi yhtiön tuotteita myy  
noin 450 jakelijaa 70 maassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) on noteerattu  
NASDAQ OMX Helsingin Small cap/Terveydenhuolto -ryhmässä.                       

Lisätietoja osoitteesta www.biohit.com