Neomarkka - Yhtiökokouksen päätökset

NEOMARKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 11.6.2008 PÄÄTÖKSET

Neomarkka Oyj	PÖRSSITIEDOTE 11.6.2008	klo. 14.45     1(2)              

NEOMARKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 11.6.2008 PÄÄTÖKSET                  

Vahvistettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja konsernitilinpäätös vuodelta     
2007. Päätettiin, että osinkoa maksetaan 0,50 euroa osakkeelta hallituksen      
esityksen mukaisesti. Osingon irtoamispäivä on 12.6.2008 ja osingonmaksun       
täsmäytyspäivä on 16.6.2008. Osinko maksetaan 24.6.2008.                        

Yhtiökokous päätti myöntää yksimielisesti vastuuvapauden hallituksen jäsenille  
ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2007.                                        

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi henkilöä.                 

Neomarkka Oyj:n hallitukseen valittiin uudelleen puheenjohtajaksi               
toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi, Porvoo, varapuheenjohtajaksi KTT Matti        
Lainema, Helsinki sekä jäseniksi kauppaneuvos Ilpo Helander, Espoo, kauppaneuvos
Taisto Riski, Oulu ja toimitusjohtaja Pekka Soini, Helsinki.                    

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi hallituksen             
puheenjohtajalle 15.000 euroa, varapuheenjohtajalle 12.500 euroa ja jäsenille   
10.000 euroa. Lisäksi valiokuntien kokouspalkkioksi päätettiin 600 euroa        
kokoukselta. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti että hallituksen jäsenille        
maksetaan yhtiön B-osakkeen vuosituottoon sidottu tulospalkkio, jonka määrä on  
hallituksen puheenjohtajan osalta 2.000 euroa ja hallituksen varsinaisten       
jäsenten osalta 1.000 euroa kerrottuna Neomarkka Oyj:n B-osakkeen kesäkuun 2008 
- kesäkuun 2009 pörssikurssin kehitykseen perustuvalla vuosituotolla.           
Vuosituoton ylittäessä 50 prosenttia vuosituotto maksetaan 50 prosentin mukaan. 
Tilintarkastajaksi valittiin Deloitte & Touche Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena
tilintarkastajana Hannu Mattila, KHT tilikaudelle 2008.                         

Valtuutettiin hallitus hankkimaan omia osakkeita ehdotuksen mukaisesti.         

Valtuutettiin hallitus päättämään osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien        
eritysten oikeuksien antamisesta ehdotuksen mukaisesti.                         

Neomarkka Oyj                                                                   


Hallituksen puolesta                                                            
Sari Tulander                                                                   
talousjohtaja                                                                   

LISÄTIETOJA:                                                                    
Markku E. Rentto, toimitusjohtaja, puh. 0207 209 191                            
Sari Tulander, talousjohtaja, puh. 0207 209 192                                 

JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki                                       
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.neomarkka.fi