Talentum Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Talentumin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, Suomi, 2015-03-27 15:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Talentum Oyj     Pörssitiedote     27.3.2015 kello 16:15

Talentumin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Talentum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2015, ja kokouksessa oli
edustettuna 65,4 % yhtiön osakkeista. 

1
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2014 ja myönsi vastuuvapauden
yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 

2
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2014
jaetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Täsmäytyspäivä on 31.3.2015 ja
maksupäivä on 9.4.2015. 

3
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen
jäseniksi valittiin edelleen MBA, BBA Joachim Berner, viestintäjohtaja Atte
Palomäki, liiketoimintaoperaatiojohtaja Mitti Storckovius, toimitusjohtaja Kai
Telanne ja toimitusjohtaja Henri Österlund. Hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin edelleen Kai Telanne ja varapuheenjohtajaksi Henri Österlund.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat
vuosipalkkiot: hallituksen jäsen 24.000 euroa, varapuheenjohtaja 30.000 euroa
ja puheenjohtaja 48.000 euroa, ja että noin 40 % vuosipalkkiosta käytetään
Talentum Oyj:n osakkeiden hankkimiseen hallituksen jäsenten lukuun. Osakkeina
maksettavan palkkion osuus voidaan suorittaa myös luovuttamalla yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida
toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan tai muun syyn vuoksi,
maksetaan vuosipalkkio rahana. 

4
Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
vastuunalaisena tilintarkastajanaan Samuli Perälä, KHT. 

5
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan enintään 3.500.000
Talentum Oyj:n omaa osaketta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia
kaikista Talentum Oyj:n osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka. 

6
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, joka
sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutusten nojalla voidaan antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita enintään 3.500.000 kappaletta, joka vastaa noin
kahdeksaa (8) prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista.
Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2016 saakka. 

7
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lisäosingon jakamisesta
voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella
jaettavan osingon ja/tai muun varojen jaon määrä on yhteensä enintään 0,20
euroa osakkeelta. Lisäosinko ja/tai muu varojenjako voidaan jakaa yhdellä tai
useammalla kerralla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
alkuun saakka. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen muutoin päättämään
lisäosingon jakamiseen ja/tai muuhun varojen jakoon liittyvistä ehdoista. 


TALENTUM OYJ
Lasse Rosengren lakiasiainjohtaja

LISÄTIEDOT
Toimitusjohtaja Aarne Aktan, p. 040 342 4440

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talentum.com