|
|||
![]() |
|||
2012-02-01 15:00:00 CET 2012-02-01 15:00:06 CET REGULATED INFORMATION Konecranes Oyj - PörssitiedoteKONECRANES OYJ - KONECRANES OYJ:N NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN ESITYS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSIKONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.2.2012 klo 16.00 EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI Konecranes Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää 22.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan (8). Valiokunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä valittaisiin uudelleen Konecranes Oyj:n hallitukseen seuraavat henkilöt: Svante Adde, Stig Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Malin Persson ja Mikael Silvennoinen. Hallituksen toimikausi kestää vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Kim Gran on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan. Valiokunta ehdottaa, että samaksi toimikaudeksi Konecranes Oyj:n hallitukseen valittaisiin uudeksi jäseneksi Bertel Langenskiöld. Diplomi-insinööri Bertel Langenskiöld toimii Hartwall Capital Oy Ab:n toimitusjohtajana. Hartwall Capital on suomalainen, perheomisteinen sijoitusyhtiö, jonka tavoitteena on luoda kestävää arvonkehitystä toimimalla pitkäjänteisenä ja aktiivisena omistajana. Bertel Langenskiöld on aiemmin toiminut toimitusjohtajana Metso Oyj:n liiketoimintasegmenteissä, Fiskars Oyj Abp:ssa sekä Tampella Power/Kvaerner Pulping, Power Division:ssa. Valiokunnan tavoitteena on huolehtia siitä, että hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpano mahdollistavat hallituksen tehtävien tehokkaan hoitamisen, ja että kokoonpano ottaa huomioon yhtiön toiminnan tarpeet ja yhtiön kehitysvaiheen. Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat liitteenä. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Muut jäsenet paitsi Stig Gustavson ovat Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti riippumattomia yhtiöstä. Stig Gustavsonin ei katsota olevan yhtiöstä riippumaton jäsen, kun otetaan huomioon hänen aiemmat ja nykyiset tehtävänsä Konecranes-konsernissa ja hänen suuri äänivaltansa yhtiössä. Muut jäsenet paitsi Bertel Langenskiöld ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Bertel Langenskiöld ei ole riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista perustuen hänen nykyiseen päätoimeensa Hartwall Capital Oy Ab:n toimitusjohtajana. HTT KCR Holding Oy Ab omistaa yli 10 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. HTT KCR Holding Oy Ab on Hartwall Capital Oy Ab:n tytäryhtiö. Lisäksi K. Hartwall Invest Oy Ab, Fyrklöver-Invest Oy Ab sekä Ronnas Invest AG toimivat käytännössä yhdessä HTT KCR Holding Oy Ab:n kanssa Konecranes Oyj:n omistukseen liittyvissä asioissa. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaville hallituksen jäsenille maksetaan noin viisi prosenttia korkeampi vuosipalkkio kuin vuonna 2011. Ehdotukset palkkioiksi: puheenjohtaja 105 000 euroa, varapuheenjohtaja 67 000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 42 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on kuitenkin oikeutettu 3 000 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta, johon hän osallistuu. Yhtiön palveluksessa oleville ei makseta hallituspalkkioita. Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan. KONECRANES OYJ Miikka Kinnunen sijoittajasuhdejohtaja Lisätietoja antaa: Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja puh. 020 427 2050 Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2010 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 1 546 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 11 400 työntekijää ja 578 huoltopistettä 46 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V). JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.konecranes.com LIITE: LISÄTIETOJA NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUKSEEN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI Stig Gustavson s. 1945 Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2005. Hallituksen jäsen vuodesta 1994 sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2006. DI, tekniikan kunniatohtori, vuorineuvos Päätoimi: hallitustyöskentely Keskeinen työkokemus KCI Konecranes Oyj 1994-2005: toimitusjohtaja ja konsernijohtaja KONE Nosturidivisioona 1988-1994: toimitusjohtaja KONE-konserni 1982-1988, Sponsor Oy 1978-1982, Raha-Automaattiyhdistys (RAY) 1976-1978 ja Wärtsilä Oy Ab 1970-1976: useita eri johtotehtäviä Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet Ahlström Capital Oy: hallituksen puheenjohtaja Cramo Oyj: hallituksen puheenjohtaja Dynea Oy: hallituksen varapuheenjohtaja Handelsbanken Suomi: hallituksen puheenjohtaja Oy Mercantile Ab: hallituksen varapuheenjohtaja Vaisala Oyj: hallituksen jäsen IK Investment Partners: Senior Regional Advisor Tekniikan Akatemia-säätiö: hallituksen puheenjohtaja Osakeomistus: Konecranes Oyj on 28.12.2011 saanut tiedon, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson on lahjoittanut kaikki Konecranes Oyj:ssä omistamansa osakkeet lähiomaisilleen pidättäen kuitenkin itsellään elinikäisen lahjoitettuihin osakkeisiin liittyvän ääni- ja osinko-oikeuden. Lahjoituksen kohteena on ollut yhteensä 2 069 778 osaketta, mikä vastaa noin 3,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Svante Adde s. 1956 Hallituksen sekä tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2004. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2008. B.Sc. (Econ. and Business Administration) Päätoimi: toimitusjohtaja, Pöyry Capital Limited, Lontoo Keskeinen työkokemus Compass Advisers, Lontoo 2005-2007: toimitusjohtaja Ahlström Oyj 2003-2005: talous- ja rahoitusjohtaja Lazard Lontoo ja Tukholma 2000-2003: toimitusjohtaja Lazard Lontoo 1989-2000: johtaja Citibank 1979-1989: johtaja Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet Meetoo AB: hallituksen jäsen Osakeomistus: 5 111 Tapani Järvinen s. 1946 Hallituksen sekä tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2009. DI, tekniikan lisensiaatti Päätoimi: hallitustyöskentely Keskeinen työkokemus Outotec Oyj 2006-2009: toimitusjohtaja Outokumpu Technology 2003-2006: toimitusjohtaja Outokumpu Oyj 2000-2005: varatoimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen Compañía Minera Zaldívar, Chile 1994 - 2000: toimitusjohtaja Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät Okmetic Oyj: hallituksen varapuheenjohtaja Outotec Oyj: hallituksen jäsen Normet Oy: hallituksen jäsen Talvivaara Mining Company Plc: hallituksen jäsen Dragon Mining Ltd, Australia: hallituksen jäsen Osakeomistus: 2 604 Matti Kavetvuo s. 1944 Hallituksen jäsen vuodesta 2001 sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2009. Tarkastusvaliokunnan jäsen vuosina 2004-2008. DI, ekonomi, vuorineuvos Päätoimi: hallitustyöskentely Keskeinen työkokemus Pohjola-Yhtymä Oyj 2000-2001: toimitusjohtaja Valio Oy 1992-1999: toimitusjohtaja Orion-yhtymä Oyj 1985-1991: toimitusjohtaja Instrumentarium Oyj 1979-1984: toimitusjohtaja Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät Orion Oyj: hallituksen varapuheenjohtaja Osakeomistus: 5 259 Nina Kopola s. 1960 Hallituksen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2011. DI, tekniikan lisensiaatti Päätoimi: Toimitusjohtaja, Suominen Yhtymä Oyj Keskeinen työkokemus Dynea Oy 2008 - 2011: Executive Vice President, Euroopan liiketoiminnoista vastaava johtaja Dynea Oy 2006 - 2008: Executive Vice President, Global Market Applications Dynea Oy 2005 - 2006: Markkinointijohtaja Dynea Industrial Resins 2003 - 2005: Markkinointijohtaja Dynea Oy 2001 - 2003: Controller, konsernin taloushallinto Dynea Oy 2000 - 2001: johtaja, liiketoiminnan analysointi Fortum Oil&Gas 1999 - 2000: tuoteasiantuntija Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät Kemianteollisuus ry: hallituksen jäsen Osakeomistus: 716 Bertel Langenskiöld s. 1950 DI Päätoimi: toimitusjohtaja, Hartwall Capital Oy Ab Keskeinen työkokemus Metso Paperi- ja kuituteknologiasegmentti 2009 - 2011: toimitusjohtaja Metso Paper 2007 - 2008: toimitusjohtaja Metso Paperin Kuidut-liiketoimintalinja 2006 - 2007: toimitusjohtaja Metso Minerals 2003 - 2006: toimitusjohtaja Fiskars Corporation 2001 - 2003: toimitusjohtaja Tampella Power/Kvaerner Pulping, Power Division 1994 - 2000: toimitusjohtaja Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät Wärtsilä Oyj Abp: hallituksen jäsen Luvata Oy: hallituksen jäsen Karelia-Upofloor Oy: hallituksen jäsen Osakeomistus: - Malin Persson s. 1968 Hallituksen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2005. DI Päätoimi: toimitusjohtaja, Volvo Technology Corporation Keskeinen työkokemus Volvo-konserni: useissa eri johtotehtävissä mm. AB Volvo: varatoimitusjohtaja, konsernistrategia ja liiketoiminnan kehittäminen Volvo Transport Corp: varatoimitusjohtaja, liiketoiminnan ja logistiikan kehittäminen Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät Hexpol AB: hallituksen jäsen Volvo Trucks AB: hallituksen jäsen Osakeomistus: 4 259 Mikael Silvennoinen s. 1956 Hallituksen sekä hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2008. Kauppatieteiden maisteri Päätoimi: toimitusjohtaja, Pohjola Pankki Oyj Keskeinen työkokemus Pohjola-konserni 1989-1997: eri johtotehtävissä Wärtsilä Oyj 1986-1989: Group treasurer Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet Pohjola Vakuutus Oy: Hallituksen puheenjohtaja Unico Banking Group: Steering Committeen jäsen Osakeomistus: 3 043 |
|||
|