Norvestia - Yhtiökokouksen päätökset

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 13.3.2007 PÄÄTÖKSET

Norvestia Oyj:n yhtiökokous pidettiin tiistaina 13.3.2007 kello 12.00 alkaen    
Helsingissä, Diana-auditoriossa.                                                

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAT                                                
Varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen. Yhtiökokous päätti,
että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,60 euroa osakkeelta.  
Osingonmaksu tapahtuu arvo-osuusjärjestelmässä. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 
16.3.2007 ja osinko maksetaan 23.3.2007.                                        

Yhtiökokous päätti myöntää hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden   
vuodelta 2006.                                                                  

Hallitukseen valittiin viisi jäsentä: J.T. Bergqvist (puheenjohtaja), Hreidar   
Már Sigurdsson (varapuheen­johtaja) sekä Sigurdur Einarsson, Stig-Erik Bergström
ja Robin Lindahl. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin      
45 000 euroa sekä varapuheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkioksi 25 000 euroa.  
Lisäksi valiokuntien kokouksista maksetaan 350 euron kokouspalkkio. Hallituksen 
jäsenille korvataan todelliset matka- ja majoituskulut.                         

Yhtiökokous valitsi yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.       
Tilintarkastajaksi valittiin KHT Rabbe Nevalainen ja varatilintarkastajaksi     
Ernst & Young Oy.                                                               

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN                                                   
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdottamalla tavalla.   
Muutokset johtuvat pääosin 1.9.2006 voimaan tulleesta uudesta osakeyhtiölaista  
ja ovat pääosin teknisiä.                                                       
                                                                                
Muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava:                                    
- Yhtiö osakepääoman enimmäis- ja vähimmäismäärää koskeva 3 §:n ensimmäinen     
kappale poistetaan tarpeettomana.                                               
- Osakkeiden merkintäetuoikeutta koskevat määräykset poistetaan uuden           
osakeyhtiölain vastaisina(3 §:n 4. ja 5. kappaleet).                            
- Arvo-osuusjärjestelmän täsmäytyspäivämenettelyä koskevat määräykset poistetaan
tarpeettomina (3 § lopussa).                                                    
- Osakkeen nimellisarvoa koskeva 4 § poistetaan.                                
- Hallituksen jäsenen toimikautta koskeva määräys poistetaan tarpeettomana (5 § 
3. kappale).                                                                    
- Toiminimen kirjoittamista koskevaa 7 §:ää muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain 
sanamuotoa.                                                                     
- Prokuran antamista koskeva 8 § poistetaan tarpeettomana.                      
- Kokouskutsua koskevaa 10 § muutetaan siten, että aikaisin kokouskutsun        
toimittamisaika on nykyisen kahden kuukauden sijasta kolme kuukautta ennen      
yhtiökokousta.                                                                  
- Osakkeenomistajan osallistumisoikeutta koskevia 10 §:n määräyksiä             
yksinkertaistetaan.                                                             
- Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat muutetaan vastaamaan        
muuttunutta lainsäädäntöä (11 §).                                               
- Muita asioita koskeva 13 § poistetaan tarpeettomana.                          
- Yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia muutettiin edellä mainittuja         
muutoksia vastaavalla tavalla.                                                  

Muutettu yhtiöjärjestys on tämän tiedotteen liitteenä.                          

VALTUUTUKSET                                                                    
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan yhtiön omia B-osakkeita    
yhtiölle seuraavasti:                                                           

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 4 500 000 osaketta, mikä 
vastaa noin 29 % yhtiön kaikista osakkeista.                                    

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla        
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa            
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan       
hintaan.                                                                        

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun   
ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien   
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa     
enintään 31.5.2008 asti.                                                        

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä          
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen       
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:         

Hallitus valtuutettiin päättämään annettavien A- ja B-osakkeiden lukumäärästä.  
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi kuitenkin olla        
yhteensä enintään 4 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 29 % yhtiön kaikista     
osakkeista.                                                                     

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin            
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Antivaltuutus koskee sekä
uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja   
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua           
suunnatusti. Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2008 asti.                     

Kunnioittavasti                                                                 

NORVESTIA OYJ                                                                   
Hallituksen psta                                                                



Juha Kasanen                                                                    
toimitusjohtaja                                                                 

Liite: Yhtiöjärjestys                                                           

JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.norvestia.fi

Attachments:

yhtiöjärjestys.pdf