Norvestia - Kommuniké från årsstämma

BESLUT VID NORVESTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DEN 13 MARS 2007

Norvestia Abp:s bolagsstämma hölls tisdagen den 13 mars 2007 kl. 12.00 i        
Helsingfors i Diana-auditoriet.                                                 

ÄRENDEN PÅ DEN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN                                          
Den ordinarie bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2006. Stämman beslutade
vidare att utdelning till aktieägarna lämnas med 0,60 euro per aktie i enlighet 
med styrelsens förslag. Utbetalning av dividenden sker enligt                   
värdeandelssystemet. Avstämningsdag för utdelningen är den 16 mars 2007 och     
utbetalning sker den 23 mars 2007.                                              

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande      
direktör för år 2006.                                                           

Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till fem. Till styrelsen valdes J.T.     
Bergqvist (ordförande), Hreidar Már Sigurdsson (viceordförande) samt Sigurdur   
Einarsson, Stig-Erik Bergström och Robin Lindahl. Ordförandes årsarvode         
fastställdes till 45 000 euro samt viceordförandes och medlemmarnas arvode till 
25 000 euro. Därtill ersätts mötesarvode 350 euro för arbete i styrelsens       
utskott. Styrelsemedlemmarna ersätts för faktiska rese- och logikostnader.      

Antalet revisorer fastställdes till en och antalet revisors-suppleanter till en.
Till revisor valdes CGR Rabbe Nevalainen och till revisorssuppleant Ernst &     
Young Ab.                                                                       

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING                                                        
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag.          
Förändringarna beror huvudsakligen på den nya aktiebolagslagen som trädde i     
kraft den 1 september 2006. Förändringarna är till stor del tekniska.           

Förändringarnas huvudsakliga innehåll är:                                       
- Första stycket i 3 § som gäller bolagets minimi- och maximikapital            
avlägsnas som onödigt.                                                          
- Bestämmelserna gällande företrädesrätt till teckning av aktier                
avlägsnas eftersom bestämmelserna strider mot den nya                           
aktiebolagslagen (3 § 4 och 5 stycket).                                         
- Bestämmelserna om förfarande vad gäller avstämningsdag i                      
värdeandelssystemet avlägsnas som onödiga (slutet av 3 §).                      
- 4 § som gäller nominellt värde av aktier avlägsnas.                           
- Bestämmelsen om styrelsemedlemmarnas mandatperiod avlägsnas som               
onödig (5 § 3 stycket)                                                          
- 7 § som gäller teckning av firma ändras så att den motsvarar                  
aktiebolagslagens ordalydelse.                                                  
- 8 § som gäller givande av prokura avlägsnas som onödig.                       
- 10 § som gäller kallelse till bolagsstämma ändras så att kallelsen            
istället för nuvarande 2 månader skall delges aktieägarna tidigast 3            
månader innan bolagsstämman.                                                    
- Bestämmelserna i 10 § gällande aktieägarens rätt att delta i                  
bolagsstämman förenklas.                                                        
- Bestämmelserna gällande de ärenden som behandlas på bolagsstämman             
ändras till att motsvara den nya lagstiftningen (11 §).                         
- 13 § gällande övriga ärenden avlägsnas som onödig.                            
- Numreringen av paragraferna i bolagsordningen ändrades p.g.a.                 
ovannämnda förändringar.                                                        

Den ändrade bolagsordningen är bifogad detta meddelande.                        

BEMYNDIGANDEN                                                                   
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets    
egna B-aktier till bolaget enligt följande:                                     

Maximiantalet aktier som kan förvärvas uppgår till 4 500 000 aktier, vilket     
motsvarar ca 29 % av samtliga aktier i bolaget.                                 

Egna aktier kan på basis av bemyndigandet förvärvas enbart med fritt eget       
kapital. Aktierna kan förvärvas till det pris som fastställs i den offentliga   
handeln på anskaffningsdagen eller till det pris som annars fastställts på      
marknaden.                                                                      

Styrelsen fattar beslut om hur aktierna förvärvas. Vid anskaffningen kan bl. a. 
derivativer användas. Aktierna kan förvärvas på annat sätt än i förhållande till
aktieägarnas innehav av aktier (riktat förvärv). Bemyndigandet är i kraft fram  
till den 31.5.2008.                                                             

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om aktieemission och 
emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter enligt                
aktiebolagslagens 10 kap. 1 § på följande villkor:                              

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om antalet A- och B-aktier som          
emitteras. Maximiantalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigande kan  
uppgå till totalt 4 500 000 aktier, vilket motsvarar ca 29 % av samtliga aktier 
i bolaget.                                                                      

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om alla villkor för aktieemissionen     
eller emissionen av särskilda rättigheter till aktier. Emissionsbemyndigandet   
gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av bolagets egna aktier.    
Aktieemissionen och emissionen av särskilda rättigheter till aktier kan ske     
såsom riktad emission. Bemyndigandet är i kraft fram till den 31.5.2008.        

Högaktningsfullt                                                                

NORVESTIA ABP                                                                   
På styrelsens vägnar                                                            



Juha Kasanen                                                                    
verkställande direktör                                                          

Bilaga: Bolagsordning                                                           

DISTRIBUERING                                                                   
Helsingfors Börs                                                                
Centrala kommunikationsmedier                                                   
www.norvestia.fi

Attachments:

bolagsordning.pdf