Elcoteq - Pörssitiedote

KUTSU ELCOTEQ SE:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Elcoteq SE  Pörssitiedote	18.2.2008 klo 10.00	


KUTSU ELCOTEQ SE:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Elcoteq SE:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 25. maaliskuuta 2008 klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa (CET)
eli klo 16.00 Suomen aikaa (EET) Elcoteqin tiloissa osoitteessa 19, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxemburg. Osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen myös
video- tai puhelinyhteydellä hotelli Scandic Continentalin Ball Roomissa
osoitteessa Mannerheimintie 46, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
luetteloiminen ja äänilippujen jako alkavat molemmissa paikoissa kello 14.00
CET (15.00 EET). 

Kokous pidetään julkisen notaarin läsnäollessa. 

Yhtiökokouksen asialistalla ovat seuraavat asiat:

1.	Hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhtiöjärjestyksen 30 §:n ensimmäinen lause
muutetaan siten, että hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään
kymmenen (10) jäsentä. 

2.	Hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhtiöjärjestyksen 54 §:n toinen kappale
muutetaan siten, että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain
maaliskuun 23. päivänä Luxemburgin kaupungissa hallituksen kokouskutsussa
määräämänä kellonaikana ja määräämässä paikassa. Mikäli kyseinen päivä on
kansallinen vapaapäivä tai pankkivapaa Luxemburgissa tai Suomessa, yhtiökokous
pidetään tätä seuraavana toisena arkipäivänä. 

Yhtiöjärjestyksen 58 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

3.	Tilinpäätös vuodelta 2007 (käsittäen tuloslaskelman, taseen ja
konsernituloslaskelman, -taseen, sekä hallituksen toimintakertomuksen). 

4.	Lakisääteisen ja/tai riippumattoman tilintarkastajan kertomus vuodelta 2007.

5.	Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2007.

6.	Voiton tai tappion sekä edellisten tilikausien voiton jako.

7.	Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja lakisääteiselle
tilintarkastajalle. 

8.	Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkio.

9.	Hallituksen jäsenten lukumäärä.

10.	Hallituksen jäsenten valinta.

11.	Lakisääteisen ja/tai riippumattoman tilintarkastajan valinta.

Muut asiat

12.	      Lopputilityksen esittäminen ja vahvistaminen liittyen kotipaikan
siirtymiseen. 

Osingonmaksu

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta
1.1.-31.12.2007 ei jaeta osinkoa. 

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavat henkilöt: presidentti Martti
Ahtisaari, Wärtsilä Oyj Abp:n rahoitusjohtaja Heikki Horstia, Helsingin
kauppakorkeakoulun rehtori Eero Kasanen, Elcoteq SE:n pääomistaja ja
perustajaosakas Antti Piippo, Elcoteq SE:n perustajaosakas Henry Sjöman,
filosofian maisteri Juha Toivola ja Elcoteq SE:n perustajaosakas Jorma
Vanhanen. Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 

Tilintarkastajan valinta

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
tilintarkastajaksi tilikaudelle 2008 valittaisiin KPMG S.à.r.l.,
päävastuullisena tilintarkastajana Philippe Meyer. 

Asiakirjat

Jäljennökset hallituksen ehdotuksista liitteineen sekä tilinpäätöstä koskevista
asiakirjoista ovat osakkeenomistajien nähtävinä perjantaina 29. helmikuuta 2008
kello 9.00 CET (10.00 EET) alkaen yhtiön kotisivuilla osoitteessa
www.elcoteq.com. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset edellä
mainituista asiakirjoista, jotka ovat myös nähtävillä Elcoteq SE:n tiloissa
Luxemburgissa ja Espoossa. 

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
14. maaliskuuta 2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään osakasluetteloon. 

Ilmoittautuminen 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 17. maaliskuuta 2008 kello 16.00 CET
(17.00 EET) mennessä joko ilmoittautumalla yhtiön kotisivuilla osoitteessa
www.elcoteq.com, kirjallisesti osoitteeseen Elcoteq SE, Suomen sivuliike, Katri
Kemppinen, PL 8, 02631 Espoo, faksilla numeroon 010 413 1804 tai puhelimitse
numeroon 010 413 2081 kello 8.00-10.00 tai 12.00-15.00 CET (9.00 - 11.00 tai
13.00 - 16.00 EET). Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme osakkeenomistajia
ilmoittamaan nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa sekä osallistuuko
kokoukseen Luxemburgissa vai Helsingissä. Kirjallisten ilmoittautumisten tulee
olla yhtiöllä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

Edustus

Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa joko
henkilökohtaisesti tai asianmukaisesti päivätyn ja allekirjoitetun valtakirjan
tai muun luotettavan edustusta osoittavan asiakirjan saaneen edustajan
välityksellä. Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt
valtakirjat on toimitettava yhtiölle tarkastettavaksi yllämainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä 17. maaliskuuta 2008. 

Kokouksen kieli

Kokous pidetään englanniksi. Helsingissä on järjestetty simultaanitulkkaus
englannista suomeen. 

18.2.2008

ELCOTEQ SE

Hallitus


Tietoa Elcoteqista
Elcoteq SE on johtava tietoliikennetuotteisiin ja -asiakkaisiin keskittyvä
elektroniikan valmistuspalveluyritys. Elcoteqin maailmanlaajuinen
palvelunvalikoima kattaa tuotteiden koko elinkaaren tuotesuunnittelusta
jälkimarkkinapalveluihin. Yhtiön tavoitteena on tulla johtavaksi elektroniikan
valmistuspalveluyritykseksi yhdistämällä mekaniikkaosaamista
palveluvalikoimaansa. 

Elcoteq tarjoaa maailmanlaajuisesti tietoliikennetuotteiden suunnittelu-,
materiaalihallinta-, tuotannollistamis-, valmistus-, ja jälkimarkkinapalveluja,
jotka kattavat asiakkaiden tuotteiden koko elinkaaren. Elcoteq valmistaa muun
muassa Personal Communications -tuotteita, kuten matkapuhelimia ja niiden osia,
Home Communications -tuotteita, kuten digisovittimia ja elektroniikkaa
taulutelevisioihin sekä Communications Networks -tuotteita, kuten tukiasemia,
mastovahvistimia ja mikroaaltojärjestelmiä. 
Elcoteqilla on toimintaa neljällä mantereella 15 maassa, ja se työllistää noin
24 000 henkilöä. Konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 4,0 miljardia euroa.
Elcoteq SE on listattu Helsingin Pörssissä.