Norvestia - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 19.3.2013

Helsinki, Suomi, 2013-03-19 15:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Norvestia Oyj 
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset  19.3.2013 klo 16.30 

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 19.3.2013

Norvestia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 19. maaliskuuta
2013 kello 13.00 alkaen Pörssisalissa, Helsingissä. 

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAT

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti
0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2013 ovat merkittyinä Euroclear Finland
Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 2.4.2013. 

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vuodelta 2012. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseninä
jatkavat J.T. Bergqvist (puheenjohtaja), Hilmar Thór Kristinsson
(varapuheenjohtaja), Georg Ehrnrooth, Robin Lindahl sekä Freyr Thordarson.
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 54 000 euroa sekä
varapuheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkioksi 30 000 euroa. Lisäksi
valiokuntien kokouksista maksetaan 350 euron kokouspalkkio. Hallituksen
jäsenten majoitus- ja matkakulut korvataan laskun mukaan. 

Yhtiökokous valitsi yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.
Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy ja
varatilintarkastajaksi KHT Lauri Kallaskari. PricewaterhouseCoopers Oy on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Jan
Holmberg. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

VALTUUTUKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien B-sarjan osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti: 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 4 500 000 osaketta, mikä
vastaa noin 29 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun
muassa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 16. maaliskuuta 2012 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää yhtiön omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta. 

Valtuutus on voimassa enintään 31. toukokuuta 2014 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 4 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 29 % yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutuksen nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 4 500 000 A-osaketta
ja/tai yhteensä enintään 4 500 000 B-osaketta kuitenkin siten, että annettavien
osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 4 500 000 osaketta. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 16. maaliskuuta 2012 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta. 

Valtuutus on voimassa enintään 31. toukokuuta 2014 asti.

Kunnioittavasti

NORVESTIA OYJ

Hallituksen puolesta

Juha Kasanen
toimitusjohtaja
puh. +358-9-6226 380

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi