Stora Enso Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Stora Enso Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, Suomi, 2016-02-04 11:59 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STORA ENSO OYJ
YHTIÖKOKOUSKUTSU 4.2.2016 klo 12.59 EET 

Stora Enson hallitus on tänään päättänyt kutsua koolle varsinaisen
yhtiökokouksen pidettäväksi 28.4.2016. 

Yhtiökokouskutsu

Stora Enso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 28.4.2016 klo 16.00 Marina Congress Centerissä,
Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan klo 15.00. 

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä. Kokoushuoneessa on simultaanitulkkaus
ruotsin, englannin ja tarvittaessa suomen kielille. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1.         Kokouksen avaaminen


2.         Kokouksen järjestäytyminen


3.         Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen


4.         Kokouksen laillisuuden toteaminen


5.         Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


6.         Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 


-       Toimitusjohtajan katsaus


7.         Tilinpäätöksen vahvistaminen


8.         Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen


Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2015 maksetaan osinkoa 0,33
euroa osakkeelta. 

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2016 on
merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai
Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröityjen osakkeiden osalta viimeksi mainitun
pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta
Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin
kruunuina. Citibank N.A. huolehtii osingon maksusta Citibank N.A.:n
hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain
dollareina. 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan arviolta 10.5.2016.


9.         Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle 


10.       Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen


            Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidetään ennallaan vuoden 2015 tasolla
seuraavasti: 

Hallitus

Puheenjohtaja      170 000 euroa
Varapuheenjohtaja  100 000 euroa
Jäsenet            70 000 euroa 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää myös, että hallituksen jäsenet
käyttävät, yhtiökokouksen päätöksen perusteella, 40 % yllä mainituista
vuosipalkkioista Stora Enson R-osakkeiden ostamiseen julkisesta kaupankäynnistä
ja että mainitut ostot suoritetaan yhtiökokousta seuraavan kahden viikon
aikana. 

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että hallituksen talous-
ja tarkastus- sekä palkitsemisvaliokuntien ja vastuullisuus- ja
yritysetiikkavaliokunnan jäsenten vuosipalkkiot pidetään nykyisellä tasolla
seuraavasti: 


Talous- ja tarkastusvaliokunta

Puheenjohtaja  20 000 euroa
Jäsenet        14 000 euroa



 Palkitsemisvaliokunta

Puheenjohtaja  10 000 euroa
Jäsenet        6 000 euroa 



 Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

Puheenjohtaja  10 000 euroa
Jäsenet        6 000 euroa 

Hallituksen ja valiokuntien palkkioita ei kuitenkaan suoriteta sellaiselle
puheenjohtajalle tai jäsenelle, joka on kokopäivätoimisesti yhtiön tai sen
tytäryhtiön palveluksessa. 

11.       Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen


Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä. 


12.       Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallitukseen valitaan uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar Brock, Anne Brunila, Elisabeth Fleuriot,
Hock Goh, Mikael Mäkinen, Richard Nilsson sekä Hans Stråberg ja että
hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Jorma Eloranta samaksi ajanjaksoksi. 

Juha Rantanen on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä hallituksen jäseniä
valittaessa. 

Jorma Eloranta, DI, tekn., tri h.c., vuorineuvos, syntynyt 1951, Suomen
kansalainen, toimii hallituksen puheenjohtajana Neste Oyj:ssä, Suominen Oyj:ssä
ja Uponor Oyj:ssä sekä hallituksen jäsenenä Cargotec Oyj:ssä ja hallituksen
varapuheenjohtajana Suomen Messusäätiössä. Hän toimii myös Senior Advisor
neuvonantajana Eera Oy:ssä sekä hallituksen puheenjohtajana
Hallitusammattilaiset ry - Directors Institute of Finland (DIF) järjestössä.
Elorannalla on laaja kokemus johtotehtävistä varteenotettavissa globaaleissa
yhtiöissä ja hän toisi vahvan teollisen osaamisen sekä markkinatuntemuksen
hallitukseen. Hän on aikaisemmin toiminut Metso Oyj:n toimitusjohtajana
(2004–2011), Kvaerner Masa-Yards Oy:n toimitusjohtajana (2001–2003), Patria
Industries Oyj:n toimitusjohtajana (1997–2000) sekä Finvest ja Jaakko Pöyry
–konsernien varatoimitusjohtajana (1996) ja Finvest Oy:n toimitusjohtajana
(1985–1995). Eloranta toimii myös Pienelo Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja
toimitusjohtajana. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista. 

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on
esitetty yhtiön internetsivuilla storaenso.com/agm. 

13.       Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan. 

14.       Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että nykyinen tilintarkastaja
tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy valitaan jatkamaan tilintarkastajana
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. 

15.       Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nimeäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että yhtiökokous nimittäisi
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan toimimaan kunnes toisin päätetään ja
jonka tehtävinä olisi valmistella vuosittain päätösesitykset, jotka koskevat
hallituksen jäsenten lukumäärää, hallituksen jäsenten valintaa, hallituksen
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita sekä hallituksen
valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu hallituksen puheenjohtajasta,
hallituksen varapuheenjohtajasta sekä kahdesta muusta jäsenestä, joista
vuosittain osakasluetteloon elokuun 31. päivänä merkityt kaksi suurinta
osakkeenomistajaa kumpikin nimittävät yhden nimitystoimikunnan työjärjestyksen
mukaisesti. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja,
ja nimitystoimikunta antaa esityksensä hallitukselle vuosittain tammikuun 31.
päivään mennessä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valitsee puheenjohtajan
jäsenistään. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi ei voida
valita hallituksen jäsentä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei
makseta erillistä palkkiota. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että yhtiökokous
hyväksyy osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen, joka on
nähtävänä yhtiön internetsivuilla 17.2.2016 alkaen osoitteessa
storaenso.com/agm. 

16.       Päätöksentekojärjestys

17.       Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Stora Enso Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
storaenso.com/agm. Stora Enso Oyj:n vuoden 2015 tilinpäätös, toimintakertomus
ja tilintarkastuskertomus julkaistaan Stora Enso Oyj:n internetsivuilla
osoitteessa storaenso.com/annualreport maanantaina 15.2.2016 alkavalla
viikolla. Päätösehdotukset ja edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
yhtiön internetsivuilla osoitteessa storaenso.com/agm viimeistään torstaista
12.5.2016 lähtien. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina
18.4.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina
22.4.2016 klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 


a)      yhtiön internetsivujen    storaenso.com/agm                             
 kautta:                                                                        
b)      puhelimitse numeroihin:   020 462 1245 tai 020 462 1210                 
c)      faksilla numeroon:        020 462 1359                                  
d)      kirjeitse osoitteeseen:   Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309,     
                                   00101 Helsinki.                              

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Stora Enso Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä maanantaina 18.4.2016. Osallistuminen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla
viimeistään maanantaina 25.4.2016 klo 10.00 mennessä merkitty Euroclear Finland
Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa
storaenso.com/agm. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa storaenso.com/agm. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Stora
Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Vaihtoehtoisesti kopion valtakirjasta voi toimittaa sähköpostitse
osoitteeseen agm@storaenso.com, minkä lisäksi alkuperäinen valtakirja tulee
esittää yhtiökokouksessa. 


4. Euroclear Sweden AB rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n
arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää
siellä äänioikeuttaan, tulee: 

(i)            olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään
omistajaluetteloon viimeistään maanantaina 18.4.2016. 

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään Stora Enso Oyj:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen
osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään
tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään
omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun
tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen
tulee tehdä viimeistään maanantaina 18.4.2016 ja siksi omaisuudenhoitajalle
tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää. 

(ii)           pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään
Stora Enso Oyj:n osakasrekisteriin. Pyyntö Euroclear Sweden AB:lle tulee tehdä
kirjallisena viimeistään keskiviikkona 20.4.2016 kello 10.00 Ruotsin aikaa. 

Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen
osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen. 

5. ADR-todistukset

ADR-todistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa,
tulee ilmoittaa osallistumisestaan Citibank N.A.:lle noudattaen Citibank N.A.:n
kullekin ADR-todistuksen haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita. 

6. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Stora Enso Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 176 507 090 kappaletta
A-osakkeita, jotka edustavat yhteensä 176 507 090 ääntä, ja yhteensä 612 112
897 kappaletta R-osakkeita, jotka edustavat yhteensä vähintään 61 211 289
ääntä. Jokainen A-osake ja kymmenen (10) R-osaketta oikeuttaa yhteen ääneen.
Jokaisella osakkeenomistajalla on kuitenkin vähintään yksi ääni. 

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242
Ulrika Lilja, viestintäjohtaja, puh. +46 72 221 9228

Valokuva Jorma Elorannasta on saatavilla osoitteessa
http://bmt.storaenso.com/?cart=1376-daaikiejme&l=EN 
Kopioi linkki selaimeesi.

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-,
puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat
materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluita, jotka
perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27
000 henkilöä yli 35 maassa, ja liikevaihtomme oli vuonna 2014 10,2 miljardia
euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV)
ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson
ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla
International OTCQX:ssa.storaenso.com 



STORA ENSO OYJ