Klaipedos Baldai AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos baldai“ akcininkų susirinkimo, skelbiamo 2014 metų balandžio 29 dieną, nutarimų projektai

AB “Klaipėdos baldai” valdybos parengti visuotinio akcininkų susirinkimo 2014
04 29 d balsavimui pateikiami nutarimų projektai: 

1. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai dėl bendrovės 2013 m. metinės
finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir bendrovės metinio
pranešimo. 

Nutarimas : pritarti stebėtojų tarybos atsiliepimui.

2. Auditoriaus išvada dėl bendrovės 2013 m. metinės finansinės atskaitomybės.

Nutarimas : pritarti auditoriaus išvadai.

3. 2013 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

Nutarimas : patvirtinti 2013 m. finansinę atskaitomybę.

4. 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

Nutarimas : patvirtinti pelno paskirstymą sekančiai:

2013 M. PELNO PASKIRSTYMAS



Straipsniai                                                   Suma        Suma  
                                                             tūkst.     tūkst.  
                                                              litų        EUR   
--------------------------------------------------------------------------------
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas           53 484     15 490  
 (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje                            
--------------------------------------------------------------------------------
Grynasis finansinių metų pelnas (nuostoliai)                  4 611      1 335  
--------------------------------------------------------------------------------
Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių         66         19    
 finansinių metų pelnas (nuostoliai)                                            
--------------------------------------------------------------------------------
Perkeltas perkainojimo rezervo nusidevėjimas                  983         285   
--------------------------------------------------------------------------------
Pervedimas į rezervą savoms akcijoms įsigyti                (1 000)      (290)  
--------------------------------------------------------------------------------
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso                 58 144     16 839  
--------------------------------------------------------------------------------
Pelno paskirstymas:                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
- į privalomąjį rezervą                                         -          -    
--------------------------------------------------------------------------------
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti                         (10 000)    (2 896) 
--------------------------------------------------------------------------------
- į kitus rezervus                                              -          -    
--------------------------------------------------------------------------------
- dividendams išmokėti                                          -          -    
--------------------------------------------------------------------------------
- kitems tikslams                                               -          -    
--------------------------------------------------------------------------------
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) -          48 144     13 943  
 finansinių metų pabaigoje                                                      
--------------------------------------------------------------------------------

5. Auditoriaus 2014 m. tvirtinimas, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
nustatymas. 

  Balsavimui pateikiamas nutarimo projektas:

     Pratęsti audito paslaugų sutartį su UAB Ernst&Young Baltic 2014 metams,
nustatant metinį atlyginimą už audito paslaugas 36 000 Lt plius PVM. 

      Nutarimas: pritarti audito paslaugų sutarties pratęsimui  su UAB
Ernst&Young Baltic 2014 metams. 

6. . Anuliuoti Bendrovei nuosavybės teise priklausiančias 177 424 paprastąsias
vardines, 1 lito nominalios vertės, ISIN kodas LT0000102972, akcijas. 

Nutarimas:  pritarti Bendrovei nuosavybės teise priklausančių akcijų
anuliavimui. 

7. Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 7 749 249 Lt iki 7 571 825 Lt.

Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo tikslas - Bendrovės savų akcijų
anuliavimas. Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas anuliuojant 6 sprendime
įvardintas Bendrovės savas akcijas. 

Nutarimas: pritarti Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimui.

8. Pakeisti Bendrovės įstatus.

Nutarimas: pritarti naujai įstatų redakcijai.

Bendrovės direktoriui pavedama pasirašyti naują įstatų redakciją bei kreiptis į
notarą bei Juridinių asmenų registrą ir pasirašyti visus su tuo susijusius
dokumentus, tam, kad būtų registruota nauja įstatų redakcija. 

9. Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.

a) Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.

b) Savų akcijų įsigijimo tikslas - įmonei priėmus sprendimą išbraukti Bendrovės
akcijas iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“  Papildomojo
prekybos sąrašo bei nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai, sudaryti galimybę AB
„Klaipėdos baldai“ akcininkams parduoti turimas akcijas pasirašant akcijų
pirkimo-pardavimo sutartis AB SEB Banko klientų aptarnavimo padaliniuose. 

c) Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 12 mėn. nuo
sprendimo priėmimo. 

d) Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 2,83 EUR
(9,77 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos
akcijos nominaliai vertei, t. y 0,290 EUR (1,00 Lt). 

e) Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti  akcijų
supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat
atlikti kitus su tuo susijusius  veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų
sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų. 

Nutarimas : patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų supirkimo.



AB „Klaipėdos baldai“

Direktorius

Vidas Mišeikis



Įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:

Koncerno SBA viešųjų ryšių vadovė

Goda Januškevičiūtė

Tel. +370 612 07 187

Attachments:

FS-KB-2013-IFRS-final-LT 2.pdf