|
|||
![]() |
|||
2008-03-03 09:00:00 CET 2008-03-03 09:00:00 CET REGULATED INFORMATION OKO Pankki Oyj - Kallelse till årsstämmaKallelse till Pohjola Bank Abp:s bolagsstämmaKallelse till Pohjola Bank Abp:s bolagsstämma Aktieägarna i Pohjola Bank Abp (f.d. OKO Bank Abp) kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdag 27.3.2008 kl. 14.00 i Finlandia-husets kongressflygel, adress Mannerheimvägen 13, Helsingfors. Anmälning och utdelning av röstsedlar sker på mötesplatsen kl. 13.00-14.00. Kaffeservering från kl. 13.00. Ärenden som behandlas 1. De ärenden som avses i 8 § bolagsordningen - bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen - beslut om fastställande av bokslutet - beslut om hur den vinst som den fastställda balansräkningen utvisar ska användas - beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören - beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer samt deras arvoden - val av det antal styrelseledamöter som behövs och - val av revisorer. 2. Styrelsens förslag att ändra bolagsordningen Styrelsen föreslår att 2, 7 och 12 § i bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 2 § Verksamhetsområde Bolaget är centralt finansiellt institut för andelsbankerna och bedriver som affärsbank sådan rörelse som avses i kreditinstitutslagen. Bolagets speciella ändamål är att som centralt finansiellt institut befrämja verksamheten hos andelsbankerna och de övriga företag som hör till OP-Pohjola-gruppen. Bolaget kan äga och besitta aktier och andelar i företag och andra sammanslutningar i finans- och försäkringsbranschen samt bedriva investeringsverksamhet. Bolaget kan tillhandahålla sådana investeringstjänster som avses i lagen om värdepappersföretag samt sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i nämnda lag. 7 § Om vinst delas ut, berättigar aktierna i serie A till en årlig vinstutdelning som är minst tre cent högre än vinstutdelningen på aktierna i serie K. 12 § Styrelsen Bolaget har en styrelse som skall svara för bolagets förvaltning och för att dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Ordförande för styrelsen är ordföranden för direktionen vid centralinstitutet för den sammanslutning av andelsbanker som avses i 3 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform. Vice ordförande för styrelsen är vice ordföranden för direktionen vid centralinstitutet. Till styrelsen hör dessutom minst tre (3) och högst sex (6) övriga ledamöter som bolagsstämman väljer. Mandattiden för de styrelseledamöter som bolagsstämman väljer är ett (1) år så att mandattiden börjar när den bolagsstämma som förrättat valet avslutas och upphör när följande ordinarie bolagsstämma avslutas. Styrelsen är beslutför när över hälften av dess ledamöter är närvarande. Som beslut gäller majoritetens åsikt. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Moderbolagets förslag till styrelseledamöter och revisorer i bolaget samt arvoden för dem Andelsbankscentralen Anl (ABC), som innehar cirka 57 procent av det röstetal som aktierna i bolaget medför, föreslår för bolagsstämman att till bolagets styrelse väljs åtta personer. De här personerna är, utöver ordföranden för ABC:s direktion, chefdirektör Reijo Karhinen, och vice ordföranden för ABC:s direktion, verkställande direktör Tony Vepsäläinen, vilka ingår i bolagets styrelse direkt med stöd av sina uppdrag, verkställande direktör Merja Auvinen, finansieringsråd Eino Halonen, vice verkställande direktör Simo Kauppi, professor Satu Lähteenmäki, verkställande direktör Markku Vesterinen och diplomingenjör Tom von Weymarn. Av de personer som nämnts ovan har Markku Vesterinen inte ingått i bolagets nuvarande styrelse. ABC föreslår ytterligare för bolagsstämman att till revisorer för bolaget väljs CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab och CGR Raimo Saarikivi. ABC föreslår följande arvoden för styrelseledamöterna: styrelseordförande 7 000 euro per månad, styrelsens vice ordförande 5 000 euro per månad och övriga styrelseledamöter 4 000 euro per månad. Dessutom betalas till styrelseledamöterna 500 euro per sammanträde i mötesarvode. Mötesarvode betalas också för utskottens sammanträden. Styrelseledamöternas månatliga arvoden behandlas enligt förslaget som pensionslön. Till revisorerna föreslås arvode mot skälig räkning. Möteshandlingarna Styrelsens ovan nämnda beslutsförslag hålls framlagt för aktieägarna från och med 3.3.2008 på bolagets internetsidor www.pohjola.fi. Bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse hålls framlagda på ovan nämnda internetsidor senast 13.3.2008. Ovan nämnda handlingar och årsredovisningen som offentliggörs senast vecka 12 postas till aktieägarna på begäran. De kan beställas från bolagets enhet Juridik och avtalsärenden, tfn 010 252 7808 (Niina Lahtinen) och e-post niina.lahtinen @ pohjola.fi. Deltagande i bolagsstämman Rätt att delta i bolagsstämman har varje aktieägare som 17.3.2008 är införd som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning, som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. De ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman kan tillfälligt införas i aktieägarförteckningen. Registreringen ska göras senast 17.3.2008. En aktieägare som vill införas tillfälligt ska kontakta sitt kontoförande institut. En aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig till bolaget senast tisdag 18.3.2008 kl. 16.00 antingen - på bolagets internetsidor www.pohjola.fi - per brev på adressen Pohjola Bank Abp, Heidi Kivenjuuri/TeC5, PB 308, 00013 Pohjola - per fax till numret 010 252 2503 - per telefon arbetsdagar kl. 9.00-16.00 till numret 010 252 2900 eller - per e-post på adressen pohjola.kokous @ pohjola.fi. Anmälan ska vara framme före slutet av anmälningstiden. Aktieägarna ombes utöver namnet också uppge personbeteckningen eller FO-numret. Eventuella fullmakter ska sändas per brev eller fax till anmälningsadressen inom anmälningstiden. Utdelning Styrelsen föreslår för bolagsstämman att utdelningen för 2007 är 0,65 euro per aktie i serie A och 0,62 euro per aktie i serie K. Utdelningen betalas till varje aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen 1.4.2008 är införd som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning, som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Styrelsen föreslår att utdelningen betalas 10.4.2008. Helsingfors den 3 mars 2008 POHJOLA BANK ABP Styrelsen Pohjola Bank Abp Markku Koponen Bankdirektör DISTRIBUTION: OMX Nordiska Börs Helsingfors London Stock Exchange SWX Swiss Exchange Centrala medier TILLÄGGSUPPLYSNINGAR: Bankdirektör Markku Koponen (kommunikation), tfn 010 252 2648 |
|||
|