Salcomp Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

SALCOMPIN YHTIÖKOKOUKSEN 2010 PÄÄTÖKSET

Salcomp Oyj		Pörssitiedote 24.3.2010 klo 18.15	                                 

SALCOMPIN YHTIÖKOKOUKSEN 2010 PÄÄTÖKSET 	                                       

Salcomp Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2010 Helsingissä.          
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 ja myönsi      
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä         
tilikaudelta.                                                                   

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osakkeenomistajille   
jaetaan pääoman palautusta yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta     
yhteensä 2 728 263,30 euroa eli 0,07 euroa osaketta kohti. Yhtiökokouksen       
päättämä pääoman palautus jaetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 29.3.2010 on
merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Pääoman palautus 
maksetaan 7.4.2010.                                                             

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa vuodelta 2009
ei jaeta.                                                                       

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän viitenä ja valitsi     
vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka hallitukseen         
vanhoista jäsenistä Mats Heimanin, Kari Vuorialhon, Carl Engströmin ja Jukka    
Rinnevaaran sekä uudeksi jäseneksi Petri Kähkösen. Yhtiökokous valitsi Mats     
Heimanin puheenjohtajaksi sekä Kari Vuorialhon hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan eli puheenjohtajalle    
maksetaan 40 000 euroa, varapuheenjohtajalle 32 000 euroa sekä jäsenille 25 000 
euroa kaudesta.                                                                 

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Salcompin hallitus 
päätti, ettei yhtiön koko ja hallituksen kokoonpano huomioiden ole              
tarkoituksenmukaista perustaa hallitukselle erillisiä valiokuntia. Hallitus     
totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja Petri   
Kähkönen, Jukka Rinnevaara ja Kari Vuorialho riippumattomia myös yhtiön         
merkittävistä osakkeenomistajista.                                              

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena         
tilintarkastajana KHT Pauli Salminen.                                           

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa Salcomp Oyj:n      
yhtiöjärjestyksen 8 §:n määräystä yhtiökokouksen kutsutavasta ja                
vähimmäiskutsuajasta vastaamaan osakeyhtiölain muutosta.                        

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista siten, että annissa   
annettavien uusien tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteismäärä on  
enintään 11,8 miljoonaa. Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa hallituksen         
hankkimaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhteensä enintään 3,8 miljoonaa omaa
osaketta.                                                                       

Yhtiökokouksessa oli edustettuna henkilökohtaisesti tai valtakirjoilla 10       
osakasta, jotka edustivat 35 625 036 osaketta eli 91,4 prosenttia koko      
osakekannasta.                                                                  

SALCOMP OYJ                                                                     

Markku Hangasjärvi                                                              
toimitusjohtaja                                                                 
p. 040 7310 114                                                                 

Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX, Helsinki                                                            
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.salcomp.com