Stockmann - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Stockmannin varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, Suomi, 2016-02-18 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp,
Yhtiökokouskutsu 18.2.2016 klo 8.00 EET 

Stockmann Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 15.3.2016 alkaen klo 14.00 Finlandia-talolla
Helsingissä osoitteessa Mannerheimintie 13. 

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan klo 12.30. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 
Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2015 ei makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
vuosipalkkiot pidetään ennallaan, ja että netto-osuus palkkioista verojen
jälkeen maksetaan edelleen osakepalkkioina. Hallituksen puheenjohtajan
palkkioksi ehdotetaan 76 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 49 000 euroa
ja jäsenten palkkioksi kullekin 38 000 euroa vuoden 2017 varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta. Lisäksi ehdotetaan
maksettavaksi kokouspalkkiona hallituksen kokouksista 1 000 euroa kokoukselta
hallituksen puheenjohtajalle ja 500 euroa kullekin hallituksen jäsenelle.
Tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 1 000
euroa kokoukselta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 700 euroa kullekin
jäsenelle ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista 500 euroa kokoukselta
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle. Muille kuin
suomalaisille hallituksen jäsenille aiheutuvien lakisääteisten sosiaali- ja
eläkekulujen suorittamisesta vastaa Stockmann Oyj Abp kulloinkin sovellettavan
kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä
pysyy ennallaan eli kahdeksana (8). 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen varapuheenjohtajan Kari Niemistön ja hallituksen jäsenten Charlotta
Tallqvist-Cederbergin ja Carola Teir-Lehtisen ilmoitettua, että he eivät ole
enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseniksi, osakkeenomistajien
nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Kaj-Gustaf Bergh,
Torborg Chetkovich, Jukka Hienonen, Per Sjödell ja Dag Wallgren valitaan
suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi toimikunta ehdottaa, että
uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti Susanne
Najafi, Leena Niemistö ja Michael Rosenlew samaksi toimikaudeksi. Susanne
Najafin, Leena Niemistön ja Michael Rosenlewin henkilötiedot ja arvio heidän
riippumattomuudestaan ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla
www.stockmanngroup.com. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet,
että mikäli he tulevat valituiksi, he valitsevat keskuudestaan hallituksen
puheenjohtajaksi Jukka Hienosen. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajiksi valitaan
suostumustensa mukaisesti KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom sekä
KHT-tilintarkastaja Marcus Tötterman. Varatilintarkastajaksi ehdotetaan
valittavaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. 

15. Nimitystoimikunnan asettaminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää asettaa nimitystoimikunnan
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavasti. 

Nimitystoimikuntaan valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät
edustajat ja toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen
puheenjohtaja. 

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista
äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin
varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. työpäivänä. Mikäli
osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy
seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. 

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista seuraavasti: 

Valtuutus koskee sekä A- että B-osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien
osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 20 000 000 osaketta, mikä
vastaa noin 27,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää
kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa
15.3.2019 asti. 

17. Osakkeenomistajan ehdotus osakesarjojen yhdistämisestä ja suunnatusta
maksuttomasta osakeannista 
Yhtiön osakkeenomistaja HTT STC Holding Oy Ab, joka edustaa yli 10 prosenttia
yhtiön osakkeista, ehdottaa yhtiökokoukselle osakelajien yhdistämistä siten,
että yhtiön eri osakelajeja koskevat yhtiöjärjestysmääräykset poistettaisiin ja
että yhdistämiseen liittyvien toimenpiteiden jälkeen yhtiöllä on ainoastaan
yksi osakelaji, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena ja johon kuuluvilla
osakkeilla on yksi ääni ja muutoinkin samanlaiset oikeudet. 

Osakkeenomistaja ehdottaa, että yhtiön A-osakkeiden omistajille suunnataan
maksuton osakeanti siten, että kutakin neljääkymmentä (40) A-osaketta kohti
annetaan kolme (3) uutta, yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen yhtiön ainoaan
osakelajiin kuuluvaa osaketta. Sellaiset osakeannissa annettavat osakkeet,
jotka muuten annettaisiin murto-osaisina, myytäisiin tällaisiin osakkeisiin
oikeutettujen lukuun. 

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Stockmann Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa
www.stockmanngroup.com. Stockmann Oyj Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään
23.2.2016. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 29.3.2016 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.3.2016
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 11.3.2016 klo 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) Stockmann Oyj Abp:n internetsivujen kautta osoitteessa
www.stockmanngroup.com; 
b) puhelimitse numeroon 020 770 6891 (Euroclear Finland Oy); tai
c) kirjeitse osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokous, PL 147, 00381
Helsinki. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Stockmann Oyj Abp:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
3.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 10.3.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ja asiamiehet edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokous, PL 147, 00381 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Stockmann Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 18.2.2016 yhteensä 30 530 868
A-osaketta ja 41 517 815 B-osaketta, jotka edustavat 305 308 680 A-osakkeiden
tuottamaa ääntä ja 41 517 815 B-osakkeen tuottamaa ääntä. 

Kokoukseen osallistujille on varattu mahdollisuus maksuttomaan pysäköintiin
Q-Park Finlandiassa. 

Yhtiökokouspaikan ovet avataan klo 12.30.

Helsingissä, helmikuun 18. päivänä 2016

STOCKMANN OYJ ABP
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiain johtaja, puh. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
toimitusjohtaja


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet