Wärtsilä - Kommuniké från årsstämma

BESLUT AV WÄRTSILÄS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 14.3.2007

Wärtsilä Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 14.3.2007 kl. 17.15

BESLUT AV WÄRTSILÄS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 14.3.2007

Bolagsstämman fastställde bokslutet och beviljade verkställande direktören och
styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006. Bolagsstämman beslöt
att enligt styrelsens förslag i dividend utbetala 1,75 euro per aktie. Det
beslutades att dividenden utbetalas 26.3.2007. Dividend utbetalas till
aktieägare som på avstämningsdagen är antecknad i aktieägarregistret som förs
av Finlands Värdepapperscentral Ab. Avstämningsdagen är den 19 mars 2007. 

De årliga arvodena för styrelseledamöterna fastslogs enligt följande: 
- Ledamot			50.000 euro/år
- Vice ordförande		75.000 euro/år
- Ordförande		100.000 euro/år
- Dessutom betalas varje ledamot 400 euro/möte som ledamoten närvarat vid, till
mötets ordförande betalas arvodet upphöjt till 100%. 

Av det årliga arvodet betalas ca 40% i Wärtsiläs B-aktier.
 
Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastslog antalet styrelseledamöter till sex.
Till styrelseledamöter valdes dipl.ing. MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande
direktör Heikki Allonen, bergsrådet Göran J. Ehrnrooth, sjöfartsrådet Antti
Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld och verkställande
direktör Matti Vuoria. 
 
Till revisor valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab. Revisorns arvode skall utgå
enligt räkning. 

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om aktieemissionen enligt
följande: 

a)
Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att besluta om emission av nya aktier i
serie A och/eller B tillsammans eller i flera partier. Emissionen kan
verkställas på de villkor och till det pris som fastställs av styrelsen. 

b)
Med stöd av fullmakten kan sammanlagt högst 9.555.434 stycken aktier emitteras
så att 

- av aktierna i serie A emitteras högst 2.357.958 stycken och aktier i serie B
högst 7.197.476 stycken till aktieägarna i samma förhållande som dessa från
tidigare har av bolagets aktier, och/eller 

- av aktierna i serie B emitteras högst 9.555.434 stycken avvikande från
aktieägarnas teckningsrätt under förutsättning att det finns en med tanke på
bolaget tungt vägande ekonomisk orsak till detta. 

c)
Fullmakten med de begränsningar som föreslagits här ovan kan användas bland
annat för att utveckla kapitalstrukturen, bredda ägarunderlaget, som vederlag
för företagsförvärv eller då bolaget förvärvar egendom i anslutning till sin
affärsverksamhet. Nyteckning kan också göras mot apportegendom eller genom
användning av kvittningsrätt. 

d)
Fullmakten är i kraft fram till följande ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman röstade inte om beslut.