Gubernija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Gubernija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Gubernija“, įmonės kodas 144715765, buveinės adresas Dvaro g. 179,
Šiauliai, valdyba patvirtino 2010 m. balandžio 14 d. 13.00 val. šaukiamo
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio AB „Gubernija“ ofise
(Dvaro g. 179, Šiauliai, 3 aukštas), sprendimų projektus: 

1. Bendrovės 2009 metų metinis pranešimas.
Siūlomas sprendimo projektas:
Išklausyti Bendrovės 2009 metų metinį pranešimą.
Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.
2. Bendrovės 2009 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Siūlomas sprendimo projektas:
Patvirtinti Bendrovės 2009 metų metinę finansinę atskaitomybę.

3. Bendrovės 2009 metų rezultato paskirstymas.
Siūlomas sprendimo projektas:
Palikti nepaskirstytą Bendrovės 2009 metų rezultatą.

4. Audito komiteto tvirtinimas.
Siūlomas sprendimų projektas:
Vykdydama Audito įstatymo 52 straipsnį, įgyvendinantį Direktyvos 2006/43/EB 41
straipsnio nuostatas, Vertybinių popierių komisijos reikalavimu AB „Gubernija“
siūlo rinkti audito komitetą iš trijų narių: Rolando Lideikio, Audronės
Neimantaitės, Astos Mickuvienės. 

5. AB „Gubernija“ įstatų pakeitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas.
Siūlomas sprendimų projektas:
Siekiant įgyvendinti 2009 m. gruodžio 30 d. neeilinio akcininkų susirinkimo
sprendimus dėl įstatinio kapitalo sumažinimo, pritarti pasiūlymui įregistruoti
naują įstatų redakciją ir tuo pačiu juos  koreguoti atsižvelgiant į Statistikos
departamento ūkio subjektų ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2
redakcija (EVRK 2 red.), galiojančia nuo 2008 m. sausio 01 d. reikalavimus. 

6. Audito įmonės rinkimas 2010 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimui ir
apmokėjimo sąlygų nustatymas. 
Siūlomas sprendimo projektas:
AB „Gubernija“ 2010 metų finansinės atskaitomybės tikrinimui išrinkti UAB 
„Nepriklausomas auditas“, į/k. 125167225, audito įmonės paslaugoms apmokėti
skirti 12 100 Lt, įskaitant PVM. 



AB „Gubernija“
Generalinė direktorė
Vijoleta Dunauskienė
8-41-591900

Attachments:

igaliojimas atstovauti.pdf

balsavimo biuletenis.pdf