Gubernija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB “Gubernija“ neeilinio VAS dienotvarkės klausimų sprendimo projektų

Remiantis Vertybinių popierių komisijos raštu Nr.06-842(13.01-02) Bendrovės
vadovas skelbia 2009 m. birželio 23d. 15 val. neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkės klausimų projektus: 
1) 2009m. vasario 12d. įvykusio pakartotinio neeilinio visuotinio AB
“Gubernija“ akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų patvirtinimas. 
Siūlomas sprendimo projektas:
„Patvirtinti visus 2009 m. vasario 12 d. įvykusio pakartotinio neeilinio
visuotinio AB“Gubernija“ akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus“. 

2) 2009 m. balandžio 30 d. įvykusio eilinio visuotinio AB “Gubernija“ akcininko
susirinkimo sprendimų, priimtų pagal papildytą tos dienos susirinkimo
darbotvarkę, patvirtinimas. 
Siūlomas sprendimo projektas:
„Patvirtinti 2009 m. balandžio 30 d. įvykusio eilinio visuotinio AB “Gubernija“
akcininko susirinkimo sprendimus, priimtus pagal papildytą tos dienos
susirinkimo darbotvarkę“. 

3) Trijų valdybos narių (t.y. Vytauto Liubino, Dianos Veleckienės, Romo
Bubnelio) atšaukimas. 
Siūlomas sprendimo projektas:
„Atšaukti iš Bendrovės valdybos narių Vytautą Liubiną, Dianą Veleckienę ir Romą
Bubnelį“. 

4) Trijų naujų Bendrovės valdybos narių (t.y. Sigito Vilčiausko, Augustino
Radavičiaus bei Andriaus Šimaičio) išrinkimas. 
Siūlomas sprendimo projektas:
„Išrinkti Sigitą Vilčiauską, Augustiną Radavičių, Andrių Šimaitį naujais
Bendrovės valdybos nariais“. 

5) Sprendimo dėl kreipimosi į teisėsaugos institucijas dėl AB „Gubernija“
finansinės veiklos tyrimo priėmimas. 
Siūlomas sprendimo projektas:
„Kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl AB“Gubernija“ finansinės veiklos
tyrimo pradėjimo ir vykdymo.“ 

6) Sprendimo dėl kreipimosi į nepriklausomus auditorius dėl AB “Gubernija“
finansinės veiklos už 2007 metus, 2008 metus ir 2009m. pirmąjį ketvirtį
atlikimo priėmimas. 
Siūlomas sprendimo projektas:
„Kreiptis į nepriklausomus auditorius dėl AB “Gubernija“ finansinės veiklos už
už 2007 metus, 2008 metus ir 2009m. pirmąjį ketvirtį atlikimo.“ 


AB „Gubernija“
L.e.p. Generalinis direktorius
Diana Veleckienė
8-41-591900