Norvestia - Kallelse till årsstämma

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Helsingfors, Finland, 2011-02-07 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Norvestia Abp   
            Kallelse till årsstämma           7.2.2011 kl. 15.30 

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Aktieägarna i Norvestia Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
måndagen den 14 mars 2011 kl. 11.00 i Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100
Helsingfors. Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och
utdelning av röstsedlar börjar kl. 10.00. 

A. ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år

2010

- Verkställande direktörens översikt.

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar samt beslut
om utdelning 

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel
utbetalas för A- respektive B-aktier 0,50 euro i utdelning per aktie.
Utdelningen utbetalas till aktieägare som på utbetalningens avstämningsdag den
17 mars 2011 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av
Euroclear Finland Ab. Utbetalningen utbetalas den 24 mars 2011. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Styrelseordförandes översikt av Norvestias strategi

11. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår för
bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs för mandatperioden som
utgår vid utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2012 betalas årsarvoden
enligt följande: 

till styrelsens ordförande 54.000 euro,

till styrelsens viceordförande 30.000 euro,

till övriga styrelseledamöter vardera 30.000 euro.

Nämnda aktieägare föreslår vidare att för deltagande i styrelseutskottens möten
betalas till varje styrelseledamot utöver årsarvodena 350 euro i mötesarvode
per möte och att styrelseledamöternas rese- och logikostnader ersätts enligt
räkning. 

12. Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår för
bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till fem (5). 

13. Val av styrelseledamöter

Steinar Thór Gudgeirson har meddelat att han inte längre ställer upp för omval
till styrelsen. Aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i bolaget
föreslår därmed för bolagsstämman att till styrelseledamöter återväljs följande
personer för mandatperioden som utgår vid utgången av 2012 års ordinarie
bolagsstämma: 

J.T. Bergqvist, ordförande

Hilmar Thór Kristinsson, vice ordförande

Georg Ehrnrooth och

Robin Lindahl.

Nämnda aktieägare föreslår vidare att till ny styrelseledamot väljs följande
person för samma mandatperiod: 

Freyr Thordarson

Freyr Thordarson, 37, är anställd av Kaupthing Bank hf:s Resolution Committee.
Som Senior Manager, ansvarar han över portfölj för nordiska skuldebrev.
Tidigare har han bland annat arbetat som Senior Manager på företags- och
investeringsbanksavdelningen på Glitnir Bank och som Executive Director på
Straumur Investment Bank. 

14. Beslut om revisorns arvode

Styrelsens revisionsutskott föreslår för bolagsstämman att till den revisor som
väljs betalas arvode enligt revisorns faktura. 

15. Val av revisor

Styrelsens revisionsutskott föreslår för bolagsstämman att till revisor
återväljs CGR Rabbe Nevalainen och till revisorssuppleant Ernst & Young Ab för
mandatperioden som utgår vid utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2012. 

16. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagets bolagsordnings 1 § ändras så
att bolagets engelskspråkiga parallellfirma tas bort och att bolagets
bolagsordnings 8 § ändras så att kallelse till bolagsstämma skall delges genom
att publicera den på bolagets internetsidor. 

17. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna B-serie aktier

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om
förvärv av bolagets egna B-serie aktier på följande villkor: 

Antalet egna aktier som kan förvärvas kan uppgå till högst 4.500.000 aktier,
vilket motsvarar ungefär 29 % av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med
stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital. 

Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på
dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställts på marknaden. 

Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas. Vid förvärv kan användas bland
annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än
aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). 

Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den 12 mars 2010 till styrelsen
givna bemyndigandet att besluta om förvärv av egna B-serie aktier. 

Bemyndigandet är i kraft högst till och med den 31 maj 2012.

18. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av
optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier 

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om
aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 §
aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier på
följande villkor: 

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till
högst 4.500.000 aktier, vilket motsvarar ungefär 29 % av samtliga aktier i
bolaget. Med stöd av bemyndigandet är det möjligt att emittera sammanlagt högst
4.500.000 A-serie aktier och/eller sammanlagt högst 4.500.000 B-serie aktier,
dock så att antalet aktier som emitteras uppgår till sammanlagt högst 4.500.000
aktier. 

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda
rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av
nya aktier som överlåtelse av bolagets egna aktier. Aktieemission och emission
av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). 

Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den 12 mars 2010 till styrelsen
givna bemyndigandet att besluta om aktieemission samt om emission av andra
särskilda rättigheter som berättigar till aktier. 

Bemyndigandet är i kraft högst till och med den 31 maj 2012.

19. Avslutande av stämman

B. BOLAGSTÄMMOHANDLINGAR

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna
stämmokallelse finns tillgängliga på Norvestia Abp:s hemsidor www.norvestia.fi.
Norvestia Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns
tillgängliga på ovan nämnda hemsidor senast den 21 februari 2011.
Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid
bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas
på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan
nämnda hemsidor från och med den 28 mars 2011. 

C. ANVISNINGAR FÖR DELTAGARNA I BOLAGSSTÄMMAN

1.Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som onsdagen den 2 mars 2011 har
antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av
Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes
personliga finska värdeandelskonto är antecknad i bolagets
aktieägarförteckning. 

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta
i bolagsstämman skall anmäla sig senast onsdagen den 9 mars 2011 kl. 16.00, vid
vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till
bolagsstämman kan göras: 

a) per e-post info@norvestia.fi;

b) per telefon på numret (09) 622 6380; måndag till fredag kl. 9-16;

c) per fax på numret (09) 622 2080eller

d) skriftligt till Norvestia Abp, Norra esplanaden 35 E, 00100 Helsingfors.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress,
telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets
personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Norvestia
Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för
behandlingen av därtill anknutna registreringar. 

Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall vid behov på
mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet. 

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman på
basis av de aktier med vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans
avstämningsdag onsdagen den 2 mars 2011 vara antecknad i aktieägarförteckningen
som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare
att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast onsdagen den 9 mars 2010 kl.
10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av
Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta
räknas som anmälan till bolagsstämman. 

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den
tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till
förvaltarregistrerade aktier, som vill delta i bolagsstämman, att införas i
bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt. 

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare
företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med
aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan
uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. 

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Norvestia Abp, Norra
esplanaden 35 E, 00100 Helsingforsinnan anmälningstidens utgång. 

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande
ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen. 

På dagen för denna stämmokallelse 7.2.2011 uppgår det totala antalet aktier i
Norvestia Abp till 900.000 A-serie aktier, som representerar 9.000.000 röster
och 14.416.560 B-serie aktier, som representerar 14.416.560 röster. 

Helsingfors, 7.2.2011

Norvestia Abp

Styrelsen



på styrelsens vägnar Juha Kasanen

verkställande direktör



DISTRIBUTION

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Centrala kommunikationsmedier

www.norvestia.fi