Tamfelt Oyj Abp - Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

TAMFELT OYJ ABP  BÖRSMEDDELANDE 7.2.2008 kl. 9.00             1(2)              

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA                                            

Tamfelt Oyj Abp:s aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 18 
mars 2008 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor på Yrittäjänkatu 21 i Tammerfors.   

PÅ STÄMMAN BEHANDLAS                                                            

1. Ärendena i 10 § i bolagsordningen                                            

2. Ändring av 2 § i bolagsordningen                                             

Styrelsen föreslår att 2 § i bolagsordningen gällande föremålet för bolagets    
verksamhet ändras på grund av ändringarna i koncernstrukturen. Enligt förslaget 
lyder paragrafen:                                                               

”2 § Föremålet för bolagets verksamhet                                          

Föremålet för bolagets verksamhet är att bolaget självt eller genom             
dotterbolagen idkar industriell framställning och försäljning av maskinfilt,    
viror och andra tekniska textilprodukter samt därtill ansluten affärsrörelse,   
samt att för sin verksamhet eller för sin personal äga fastigheter, aktier eller
andelar.”                                                                       


Styrelsen                                                                       
Aktieägare som representerar över 35 % av Tamfelt Oyj Abp:s röster föreslår för 
bolagsstämman att antalet styrelsemedlemmar fastställs till sex, och att        
styrelsemedlemmarna, politices magister, kommerserådet Mikael von Frenckell,    
diplomingenjör Martin Lilius, ekonomie magister Jouko Oksanen, ingenjör Vesa    
Kainu och diplomingenjör, ekonomie magister Niklas Savander och diplomingenjör, 
MBA Carl-Magnus Cedercreutz återväljs.                                          

Revisorer                                                                       
Samma aktieägare föreslår ytterligare val av Jari Paloniemi, CGR och Veikko     
Terho, CGR till revisorer samt att Jukka Lahdenpää, CGR och Moore Stephens      
Rewinet Oy Ab, CGR-samfund, väljs till revisorssuppleanter.                     

Dividendutdelning                                                               
Styrelsen har beslutat att föreslå för ordinarie bolagsstämman en               
aktieutdelningen på 0,52 euro för stamaktien och 0,54 euro för preferensaktien. 
Den av bolagsstämman fastställda dividenden tillkommer aktieägare som på        
avstämningsdagen för dividendutdelning tisdagen 25.3.2008 är antecknad som      
aktieägare i aktieägarförteckningen upprätthållen av Finlands                   
Värdepapperscentral Ab. Enligt styrelsens förslag sker utbetalningen av         
dividenden tisdagen den 1 april 2008.                                           

Handlingar                                                                      
Från och med tisdagen den 11 mars 2008 finns bokslutshandlingarna och styrelsens
förslag till påseende för aktieägarna på bolagets huvudkontor, Yrittäjänkatu 21 
i Tammerfors. Kopior av handlingarna skickas till aktieägare på begäran.        

Rätt att delta                                                                  
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast fredagen den 7 mars    
2008 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning upprätthållen  
av Finlands Värdepapperscentral Ab.                                             

Anmälan                                                                         
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman bör anmäla härom till bolagets      
huvudkontor antingen per telefon 010 404 9000/343 eller per brev under adress   
Tamfelt Oyj Abp, Aktieregistret, PB 427, 33101 Tammerfors eller per e-post under
adress mirja.takatalo@tamfelt.com senast fredagen den 14 mars 2008 klockan      
16.00. Eventuella fullmakter bör inlämnas i samband med förhandsanmälan.        


Helsingfors den 6 februari 2008                                                 


STYRELSEN                                                                       


Anu Lehtinen                                                                    
informatör