Fiskars - Kallelse till årsstämma

Kallelse till Fiskars bolagsstämma

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
8.2.2017 kl. 9.00 EET

Kallelse till Fiskars bolagsstämma

Aktieägarna i Fiskars Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
torsdagen 9.3.2017 kl.15.00 i Konferenscentrum i Helsingfors Mässcenter
(Mässplatsen 1, Helsingfors). Emottagandet av personer som har anmält sig till
stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 14.00. 

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse för år 2016 

– Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning 

Styrelsen föreslår till bolagsstämman att i dividend för räkenskapsåret som
utgick 31.12.2016 utbetalas 1,06 euro per aktie. Dividenden utbetalas i två
rater. Den första raten på 0,71 euro per aktie betalas till aktieägare som på
avstämningsdagen för dividendutbetalningen 13.3.2017 är antecknad i bolagets
aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Styrelsen
föreslår till bolagsstämman att denna dividendrat utbetalas 20.3.2017. 

Den andra raten på 0,35 euro per aktie skall utbetalas i september 2017. Raten
betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen är
antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland
Ab. Avstämningsdagen samt dagen för dividendutdelningen skall fastställas av
styrelsen på sitt möte som hålls 7.9.2017. Avstämningsdagen för dividenden
skulle då infalla 11.9.2017 och utbetalningsdagen senast 18.9.2017. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Styrelsens nominerings- och strategikommitté föreslår att styrelseledamöternas
årsarvode är 45 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 60 000 euro
och styrelseordförandes årsarvode är 90 000 euro. Därtill föreslås att för
styrelse- och kommittémöten förutom granskningskommitténs möten betalas ett
mötesarvode om 750 euro per möte till de styrelseledamöter som bor i Finland,
ett mötesarvode om 
2 000 euro per möte till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett
mötesarvode om 1 500 euro per möte till styrelseordförande och ifrågavarande
kommittéers ordföranden. Det föreslås att för granskningskommitténs möten
betalas ett mötesarvode om 1 000 euro per möte till de styrelseledamöter som
bor i Finland, ett mötesarvode om 2 250 euro per möte till de styrelseledamöter
som bor utomlands och ett mötesarvode om 2 500 euro per möte till
granskningskommitténs ordförande. 

Ytterligare föreslår styrelsens nominerings- och strategikommitté att rese- och
andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden
ersätts till styrelseledamöter. 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Styrelsens nominerings- och strategikommitté föreslår till bolagsstämman att
antalet styrelseledamöter fastställs till tio. 

12. Val av styrelseledamöter

Styrelsens nominerings- och strategikommitté föreslår till bolagsstämman att
följande personer återväljs till styrelsen: Alexander Ehrnrooth, Paul
Ehrnrooth, Ingrid Jonasson Blank, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Jyri
Luomakoski, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander och Ritva Sotamaa. 

Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet och meddelat att avsikten,
ifall de väljs, är att bland sig välja Paul Ehrnrooth som styrelseordförande
och Alexander Ehrnrooth som viceordförande. 

13. Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår att revisorns arvode utgår enligt rimlig räkning som är
godkänd av styrelsen. 

14. Val av revisor

Styrelsen föreslår till bolagsstämman att revisionssamfundet KPMG Oy Ab väljs
till bolagets revisor. 

15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om
förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera
omgångar, med bolagets fria eget kapital. 

Egna aktier kan förvärvas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till
marknadspris. 

Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur,
för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella
omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att
överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras. 

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Med
stöd av detta bemyndigande kan förvärvet av bolagets egna aktier ske med
avvikelse från förhållande av aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). 

Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2018 och upphäver det av ordinarie
bolagsstämman 9.3.2016 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen. 

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
(aktieemission) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om
överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission) i
bolagets besittning, i en eller flera omgångar, mot vederlag eller
vederlagsfritt. 

Bolagets egna aktier får överlåtas till exempel som vederlag i företagsförvärv
eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur
eller som en del av bolagets incentivsystem. 

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för överlåtelse av egna aktier.
Överlåtelse av egna aktier kan även ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till aktier (riktad emission). 

Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2018 och upphäver det av ordinarie
bolagsstämman 9.3.2016 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen. 

17. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Förslag till beslut om ärenden på bolagstämmans föredragningslista samt denna
stämmokallelse finns tillgängliga på Fiskars Oyj Abp:s webbplats
www.fiskarsgroup.com. Fiskars Oyj Abp:s bokslut, styrelsens
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, finns tillgängliga på ovan
nämnda webbplats senast 15.2.2017. Styrelsens och dess kommittéers förslag samt
årsredovisningen, som innehåller bolagets bokslut, styrelsens
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns också tillgängliga på
bolagsstämman. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda webbplats
från och med 23.3.2017. 

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans
avstämningsdag 27.2.2017 har antecknats som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Aktieägare, vars
aktier är registrerade på dennes personliga värdeandelskonto, är antecknad som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. 

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta
i bolagsstämman skall anmäla sig senast 6.3.2017 kl.16.00, vid vilken tidpunkt
anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras: 

(a) på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com eller
(b) per telefon mån–fre kl. 9.00–16.00 på numret +358 (0) 20 770 6875.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning eller
FO-nummer, adress och telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller
ombud och ombudets person-beteckning. De personuppgifter som aktieägarna
överlåter till Fiskars Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till
bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. 

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Ifall aktieägaren
deltar i stämman genom flera ombud, vilka företräder aktieägaren med aktier på
olika värdepapperskonton, skall i samband med anmälan meddelas de aktier, med
vilka vart och ett ombud företräder aktieägaren. 

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Fiskars Oyj Abp, juridiska
avdelningen, PB 130, 
FI-00561 Helsingfors, Finland innan anmälningstidens utgång.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med
de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans
avstämningsdag 27.2.2017 vara antecknad i bolagets aktieägarförteckning som
upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att
aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 6.3.2017 kl.10.00 tillfälligt
har antecknats i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear
Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som
anmälan till bolagsstämman. 

Ägare till förvaltarregistrerad aktier uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande anmälan för att bli
tillfälligt införd i bolagets aktieägarförteckning, utfärdande av fullmakter
samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut
anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman
att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda
tidpunkt. 

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande
ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen. 

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i
Fiskars Oyj Abp till 81 905 242. 

Aktieägarna inbjuds till kaffeservering efter stämman.


Helsingfors 7.2.2017

FISKARS OYJ ABP
Styrelsen



Mer information:
Chefsjurist Päivi Timonen, tfn +358 204 39 5050


Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med en portfölj av
internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal
Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en
familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors
liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats
www.fiskarsgroup.com

Attachments:

20170208 Notice to Fiskars Annual General Meeting_sve.pdf