Tieto Oyj - Kallelse till årsstämma

Tieto Abp:s bolagsstämmokallelse

Tieto Abp Börsmeddelande 13 februari 2012, kl. 8.00 EET

Aktieägarna i Tieto Abp kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen
den 22 mars 2012 kl. 15.00 (finsk tid) i Finlandiahuset (sal Helsinki),
Mannerheimvägen 13 e, 00100 Helsingfors, Finland. Emottagandet av personer som
har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 14.00 (finsk
tid). 

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1 Öppnande av stämman

2 Konstituering av stämman

3 Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4 Konstaterande av stämmans laglighet

5 Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6 Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år
2011 

  -- Verkställande direktörens översikt

7 Fastställande av bokslutet

8 Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning 

Styrelsen föreslår bolagsstämman att en dividend om 0,75 euro per aktie skall
utbetalas från bolagets utdelningsbara medel för räkenskapsåret som avslutades
den 31 december 2011. Dividendutdelningen skall betalas till aktieägare som på
avstämningsdagen för utdelningen den 27 mars 2012 är antecknade i bolagets
aktieägareförteckning, som förs av Euroclear Finland Ltd eller Euroclear Sweden
AB. Dividenden skall utbetalas från den 13 april 2012. 

9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10 Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att årliga arvoden till bolagets
styrelseledamöter skall fastställs enligt följande: 31 500 euro för ordinarie
styrelseledamöter, 48 000 euro för vice ordföranden och 72 000 euro för
ordföranden. Motsvarande arvode som styrelsens vice ordförande erhåller skall
utgå till ordföranden i en styrelsekommitté, såvida inte denna person även är
styrelsens ordförande eller vice ordförande. Därtill föreslås att varje
styrelsemedlem erhåller 800 euro som mötesarvode för varje styrelsemöte samt
för varje möte som hålls av styrelsens stadigvarande eller tillfälligt
tillsatta kommitté. Enligt bolagets praxis utbetalas inget arvode till
styrelseledamöter som är anställda inom Tieto-koncernen. 

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att 40 % av det fasta årliga arvodet
erläggs med aktier i Tieto Abp som förvärvas på marknaden. Aktierna kommer att
förvärvas inom två veckor från Tieto Abp:s presentation av interimsrapporten
för 1 januari-31 mars 2012. Enligt förslaget skall ordinarie bolagsstämma
besluta om att bolaget skall förvärva aktierna direkt för styrelsemedlemmarnas
räkning, vilket är i enlighet med tillämpliga insiderregler och utgör en
accepterad metod för förvärv av bolagets aktier. Kommittén är av uppfattningen
att ett ökat, långsiktigt, aktieägande i bolaget av dess styrelsemedlemmar är i
samtliga aktieägares intresse. 

11 Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår bolagsstämman att antalet
styrelseledamöter i bolaget fastställs till åtta. 

12 Val av styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår bolagsstämman att nuvarande ledamöter
Kurt Jofs, Eva Lindqvist, Risto Perttunen, Markku Pohjola och Teuvo Salminen
återväljs samt att Sari Pajari, Ilkka Sihvo och Jonas Synnergren väljs som nya
styrelseledamöter. De nuvarande ledamöterna Christer Gardell och Olli Riikkala
har meddelat att de inte ställer upp för omval. Mandatperioden för
styrelseledamöterna upphör då nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Samtliga
kandidater har givit sitt samtycke till uppgiften. 

Sari Pajari (född 1968) är för närvarande Senior Vice President inom Business
Development för M-real Corporation och medlem av M-real Corporations
ledningsgrupp. Hon är tidigare CIO för Metsäliitto Group samt innehaft ett
antal positioner inom IBM, PricewaterhouseCoopers och Jaakko Pöyry Consulting.
Hon innehar en magisterexamen från Tekniska Högskolan i Helsingfors. 

Ilkka Sihvo (född 1962) är tidigare CEO för Basware Corporation, global ledare
inom processautomation för purchase-to-pay. Han började på Basware 1989 och har
bland annat varit dess styrelseordförande och dess CFO. Han innehar
magisterexamina från Tekniska Högskola i Helsingfors och Handelshögskolan i
Helsingfors. 

Jonas Synnergren (född 1977) är delägare i Cevian Capital och ansvarig för
Cevian Capitals kontor i Sverige. Cevian Capital är ett investeringsföretag som
fokuserar på att utöva aktivt ägande på publika bolag i Europa med rådgivande
kontor i Sverige, Schweiz och Storbritannien. Innan Cevian Capital arbetade han
för Boston Consulting Group. Han innehar en magisterexamen från
Handelshögskolan i Stockholm, innefattande även studier vid HEC i Paris. 

Personbeskrivning av respektive kandidat och uppgift om deras aktieinnehav är
tillgängligt på Tieto:s hemsida www.tieto.com/proposal. 

Därutöver skall bolagets arbetstagare utse två ledamöter till styrelsen och
personliga suppleanter för dessa. Mandatperioden för arbetstagar-representanter
är två år. 

13 Beslut om revisorns arvode

Styrelsens revisions- och riskkommitté föreslår bolagsstämman att den revisor
som stämman väljer skall erhålla arvode enligt faktura, i enlighet med
inköpsprinciperna godkända av kommittén. 

14 Val av revisor

Styrelsens revisions- och riskkommitté föreslår för bolagsstämman att
auktoriserad revisor PricewaterhouseCoopers Oy omväljs till bolagets revisor
för räkenskapsåret 2012. 

15 Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår bolagsstämman att styrelsen skall bemyndigas att besluta om
förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande: 

Antalet egna aktier som förvärvas skall inte överstiga 7 200 000 aktier, vilket
i nuläget motsvarar cirka 10 % av samtliga aktier i bolaget. Bemyndigandet ger
endast rätt att förvärva egna aktier med användning av bolagets fria egna
kapital. 

Egna aktier får förvärvas till det pris som uppkommer i offentlig handel på
förvärvsdatumet eller som annars uppkommer på marknaden. 

Styrelsen beslutar om hur egna aktier skall förvärvas. Bolagets egna aktier kan
bland annat förvärvas genom användning av derivat. Egna aktier kan förvärvas i
annat förhållande än i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav (riktat
förvärv). 

Bemyndigandet ersätter bolagsstämmans tidigare icke-utnyttjade bemyndiganden
att besluta om förvärv av egna aktier. Bemyndigandet är giltigt fram till nästa
ordinarie bolagsstämma, dock längst till den 22 september 2013. 

16 Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, optionsrätter
och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier 

Styrelsen föreslår bolagsstämman att styrelsen skall bemyndigas att besluta om
emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som
berättigar till aktier och som avses i 10 kap. 1 § finska aktiebolagslagen i en
eller flera poster, i enlighet med följande: 

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet (inkl. aktier som
emitteras p.g.a. särskilda rättigheter) skall inte överstiga 14 400 000 aktier,
vilket i nuläget motsvarar cirka 20 % av samtliga aktier i bolaget. Av sagda
maximala antal nyemitterade aktier får dock ej fler än 2 000 000 aktier, i
nuläget motsvarande cirka 2,8 % av samtliga aktier i bolaget, emitteras för
användning i bolagets aktiebaserade incitamentsprogram. 

Styrelsen beslutar om villkoren för emissionen av aktier och särskilda
rättigheter. Bemyndigandet avser såväl emission av nya aktier som avyttring av
bolagets egna aktier. Emission av aktier samt optionsrätter eller andra
särskilda rättigheter får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
till bolagets aktier (riktad emission). 

Bemyndigandet ersätter bolagsstämmans tidigare icke-utnyttjade bemyndiganden
att besluta om emission av aktier och särskilda rättigheter. Bemyndigandet är
giltigt till den 22 mars 2017. 

17 Bidrag till allmännyttiga eller motsvarande ändamål

Styrelsen föreslår bolagsstämman att styrelsen skall bemyndigas att besluta om
donationer till allmännyttiga eller motsvarande ändamål om maximalt 200 000
euro intill ordinarie bolagsstämma 2013, samt att befullmäktiga styrelsen att
närmare bestämma mottagare och syften. 

18 Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Föredragningslistan för bolagsstämman och förslagen av styrelsen, styrelsens
revisions- och riskkommitté, aktieägarnas nomineringskommitté samt denna
stämmokallelse finns tillgängliga på Tieto Abp:s internetsida
www.tieto.com/agm. Tieto Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse finns tillgängliga på internetsidan från och med vecka 8.
Dessa handlingar finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa
handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna.
Stämmoprotokollet finns för påseende på internetsidan från och med den 5 april
2012. 

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1 Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 12 mars 2012 har
antecknats som aktieägare i bolagets aktieägareförteckning som förs av
Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes
personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets
aktieägareförteckning. 

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta
i bolagsstämman skall anmäla sig senast den 19 mars 2012, kl. 16.00 (finsk
tid), vid vilken tidpunkt anmälan senast skall ha kommit Tieto tillhanda.
Anmälan kan ske: 

  -- via bolagets internetsida www.tieto.com/agm
  -- per e-post agm@tieto.com
  -- per telefon +358 20 770 6863 (mån-fre 9.00-16.00 (finsk tid))
  -- per telefax +358 20 602 0232 eller
  -- per post till Tieto, Legal/AGM, P.O. Box 38, FI-00441, Helsingfors,
     Finland.

I samband med anmälan skall aktieägaren uppge sitt namn, personnummer, adress,
telefonnummer och namn på eventuellt biträde eller befullmäktigat ombud samt
ombudets personnummer. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Tieto
Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för
behandlingen av därtill anknutna registreringar. 

Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall vid behov på
mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet. 

2 Ägare till förvaltarregistrerade aktier och ägare av direktregistrerade
aktier hos Euroclear Sweden AB 

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas utan dröjsmål begära av sin
egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i
aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter och anmälan till
bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut skall anmäla ägare
till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att
tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast den 19 mars 2012 kl.
10.00 (finsk tid). 

Aktieägare vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB skall
kontakta Euroclear Sweden AB. Begäran om tillfällig registrering skall vara
Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 12 mars 2012 före kl. 15.00 (svensk
tid). Ytterligare information härom finns även tillgänglig på bolaget internet
sidor www.tieto.com/agm. 

3 Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom
ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren vid bolagsstämman.
Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder
aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, skall det i
samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. 

Eventuella fullmakter bör sändas i original till adressen Tieto, Legal/AGM,
P.O. Box 38, FI-00441 Helsingfors, Finland, och vara Tieto tillhanda före den
19 mars 2012. 

4 Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande
ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i finska
aktiebolagslagen. 

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i
Tieto Abp till 72 023 173. 

Bolagsstämman hålls huvudsakligen på finska och simultantolkning finns på
engelska, i erderforliga delar på finska. Kaffe serveras efter stämman. 

Helsingfors, den 8 februari 2012

TIETO ABP

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta;
Jouko Lonka, chefsjurist, tel. +358 2072 78182
+358 400 424 451, förnamn.efternamn@tieto.com

DISTRIBUTION

NASDAQ OMX Helsinki

NASDAQ OMX Stockholm

Centrala media



Tieto är det ledande IT-tjänstföretaget i norra Europa och erbjuder IT- och
produktutvecklingstjänster. Våra specialiserade IT-lösningar och -tjänster ger,
tillsammans med en stark plattform av tekniska lösningar, en konkret
affärsnytta för våra lokala och globala kunder. Vi arbetar nära våra kunder,
förstår deras unika behov och är en betrodd partner i transformationer. Med
cirka 18 000 specialister är vårt mål att bli en ledande integratör av tjänster
och därmed skapa den bästa tjänsteupplevelsen med IT. www.tieto.com