Norvestia - Kommuniké från årsstämma

BESLUT VID NORVESTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DEN 31.3.2015

Helsingfors, Finland, 2015-03-31 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Norvestia Abp  
      Kommuniké från årsstämma         31.3.2015 kl. 16.00 

BESLUT VID NORVESTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DEN 31.3.2015

Norvestia Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 i
Börssalen i Helsingfors. 

ÄRENDEN PÅ DEN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN

Bolagsstämman fastställde bokslutet för 2014.

Stämman beslöt att utbetala en dividend på 0,30 euro per aktie i enlighet med
styrelsens förslag. Dividenden utbetalas till aktieägare som på
avstämningsdagen för dividendutdelningen den 2.4.2015 är antecknade i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas den
13.4.2015. 

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande
direktören för 2014. 

Antalet styrelseledamöter fastställdes till fem. Som styrelseledamöter
fortsätter J.T. Bergqvist (ordförande), Hilmar Thór Kristinsson (vice
ordförande), Brjànn Bjarnason, Georg Ehrnrooth och Robin Lindahl. 

Ordförandes årsarvode fastställdes till 58 000 euro samt vice ordförandes och
ledamöternas arvode till 32 000 euro. Därtill ersätts i mötesarvode 350 euro
för arbete i styrelsens utskott. Styrelseledamöternas rese- och logikostnader
ersätts enligt räkning. 

Bolagsstämman valde en revisor och en revisorssuppleant. Till revisor valdes
PricewaterhouseCoopers Ab och till revisorssuppleant CGR Lauri Kallaskari.
PricewaterhouseCoopers Ab har meddelat att CGR Jan Holmberg skall fungera som
huvudansvarig revisor. Till revisorerna betalas arvode enligt faktura som
godkänts av bolaget. 

BEMYNDIGANDEN

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna B-aktier
på följande villkor: 

Antalet egna aktier som kan förvärvas kan uppgå till högst 1 531 656 B-aktier,
vilket motsvarar 10,0 % av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med stöd
av bemyndigandet förvärvas enbart med fritt eget kapital. 

Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på
dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställts på marknaden. 

Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas. Vid förvärv kan användas bland
annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än
aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). 

Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den 21.3.2014 till styrelsen givna
bemyndigandet att besluta om förvärv av egna B-aktier. 

Bemyndigandet är i kraft högst till och med den 31.5.2016.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av
optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda
rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor: 

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till
högst 1 531 656 B-aktier, vilket motsvarar 10,0 % av samtliga aktier i bolaget. 

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda
rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av
nya aktier som överlåtelse av bolagets egna aktier. Aktieemission och emission
av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). 

Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den 21.3.2014 till styrelsen givna
bemyndigandet att besluta om aktieemission samt om emission av andra särskilda
rättigheter som berättigar till aktier. 

Bemyndigandet är i kraft högst till och med den 31.5.2016.

NORVESTIA ABP

På styrelsens vägnar

Juha Kasanen
verkställande direktör
tfn +358-9-6226 380

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Centrala kommunikationsmedier
www.norvestia.fi