Ålandsbanken - Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu

ÅLANDSBANKEN ABP        PÖRSSITIEDOTE       27.2.2006 klo 14.30

Ålandsbanken Abp:n yhtiökokouskutsu

Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 22. maaliskuuta 2007 klo 15.00, Hotell Arkipelagissa,
Maarianhaminassa 

Kokouksessa käsitellään:

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Hallituksen muut ehdotukset yhtiökokoukselle: 

1. Osinko
Hallitus ehdottaa, että osinko on 1,00 (yksi) euro/osake. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään pankin osakasluetteloon. Osingonjaon
täsmäytyspäivä on 27. maaliskuuta 2007 ja hallituksen ehdotus
osingonjakopäiväksi on 3. huhtikuuta 2007. 

2. Hallitus
-muuttumaton määrä hallituksen jäseniä eli 7 jäsentä, 
-hallituksen jäsenet Sven-Harry Boman, Kent Janér, Agneta Karlsson, Göran
Lindholm, Leif Nordlund, Tom Palmberg ja Anders Wiklöf valitaan uudelleen, 
-hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä, kuitenkin siten, että Tom Palmbergin toimikausi päättyy 30.6.2007
hallituksen jäsentä koskevien yhtiöjärjestyksen ikäsääntöjen johdosta, 
-hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan diplomi-insinööri Johan von Knorring
Espoosta. Hänen toimikautensa alkaa 1.7.2007 ja päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. 

3. Tilintarkastajat 
-muuttumaton määrä tilintarkastajia eli kolme varsinaista tilintarkastajaa ja
yksi varatilintarkastaja, 
-tilintarkastajien toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä, 
-KHT-tilintarkastajat Leif Hermans, Rabbe Nevalainen ja Marja Tikka valitaan
uudelleen varsinaisiksi tilintarkastajiksi sekä KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst
& Young Oy valitaan uudelleen varatilintarkastajaksi. 

4. Yhtiöjärjestyksen muutos
Yhtiön 8 §:ssä mainittu äänioikeusrajoitus (jonka mukaan kukaan ei saa äänestää
enemmällä kuin 1/40:llä yhtiökokouksessa edustetusta äänimäärästä) poistetaan. 
    
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 12.
maaliskuuta 2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään pankin osakasluetteloon. 
   
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
pankin pääkonttoriin joko puhelimitse (018) 291 189 tai sähköpostitse
yhtiokokous@alandsbanken.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä pankissa
viimeistään maanantaina 19. maaliskuuta 2007 klo 16.15. Sähköpostitse
ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan henkilötunnus.
Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan
äänioikeutta yhtiökokouksessa, on toimitettava pankin pääkonttoriin ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

Tilinpäätös ja muut kokousasiakirjat
Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista ja muista kokousasiakirjoista ovat
nähtävänä pankin pääkonttorissa 15. maaliskuuta 2007 alkaen. Jäljennökset
asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle samasta päivästä alkaen.
Asiakirjat ovat myös osakkeenomistajien saatavilla yhtiökokouksessa. 
 
Pankin tilinpäätös on mainitusta päivästä alkaen saatavilla myös pankin
Internet-sivuilla www.alandsbanken.fi. 

Maarianhamina 26. helmikuuta 2007

HALLITUS