Ålandsbanken - Kallelse till årsstämma

Kallelse till bolagsstämma

ÅLANDSBANKEN ABP          BÖRSMEDDELANDE      27.02.2007 KL. 14.30

Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstämma
torsdagen den 22 mars 2007 kl. 15.00 i Hotell Arkipelag i Mariehamn

Vid stämman behandlas:

De ärenden som enligt 11 § i bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma.

Övriga förslag på stämman:

1.Dividend
Dividenden uppgår till € 1 (en)/aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som
på avstämningsdagen har antecknats som aktieägare i den av Finlands
Värdepapperscentral Ab upprätthållna aktieägarförteckningen. Avstämningsdagen
för dividendutbetalningen är den 27 mars 2007 och styrelsens förslag till
dividendutbetalningsdag är den 3 april 2007. 

2.Styrelsen
- oförändrat antal styrelsemedlemmar, eller 7 stycken.       
- återval av styrelsemedlemmarna Sven-Harry Boman, Kent Janér, Agneta Karlsson,
Göran Lindholm, Leif Nordlund, Tom Palmberg och Anders Wiklöf. 
- mandatperioden för styrelsemedlemmarna upphör då nästa ordinarie bolagsstämma
avslutas, dock så att mandatperioden för Tom Palmberg upphör 30.06.2007 p.g.a.
bolagsordningens åldersregler avseende styrelsemedlem. 
- nyval av Diplomingenjör Johan von Knorring, från Esbo. Mandatperioden för von
Knorring löper från 1.07.2007 till dess att nästa ordinarie bolagsstämma
avslutas. 

3.Revisorer 
- oförändrat antal revisorer, eller tre ordinarie revisorer och en
revisorssuppleant, 
- mandatperioden för revisorerna upphör då nästa ordinarie bolagsstämma
avslutas, 
- återval av CGR-revisorerna Leif Hermans, Rabbe Nevalainen och Marja Tikka,
ordinarie revisorer, samt CGR-revisionssammanslutningen Ernst & Young Ab,
revisorssuppleant. 
    
4. Ändring av bolagsordningen
Rösträttsbegränsningen i bolagsordningen § 8 (som innebär att ingen får rösta
för mer än en fyrtiondedel av det vid bolagsstämman företrädda röstetalet)
avlägsnas. 

Rätt att delta
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast den 12 mars 2007 är
antecknad som aktieägare i bankens aktieägarförteckning. Förteckningen förs av
Finlands Värdepapperscentral Ab. 

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig till bankens
huvudkontor, antingen per tel. 018 291 189, eller per e-post
bolagsstamma@alandsbanken.fi. Anmälan skall vara banken tillhanda senast
måndagen den 19 mars 2007  kl. 16.15. Om anmälan sker per e-post skall
aktieägarens signum anges. Fullmakt, med vilken befullmäktigad önskar begagna
aktieägarens rösträtt vid stämman, bör inlämnas till bankens huvudkontor före
anmälningstidens utgång. 

Bokslut och övriga stämmohandlingar
Kopior av bokslutshandlingarna, jämte övriga stämmohandlingar, finns till
påseende i bankens huvudkontor från den 15 mars 2007 och sänds från samma dag
på begäran till aktieägare. Handlingarna kommer även att vara tillgängliga för
aktieägarna på bolagsstämman. 

Bankens bokslut finns dessutom från nämnda dag tillgängligt på bankens
internetsidor www.alandsbanken.fi. 

Mariehamn den 26 februari 2007

STYRELSEN