Stockmann - Yhtiökokouksen päätökset

Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, Suomi, 2012-03-15 16:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp,
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 15.3.2012 klo 17.30 EET 

Helsingissä 15.3.2012 pidetty Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011, myönsi vastuuvapauden
tilivelvollisille ja päätti jakaa tilikaudelta 2011 osinkoa 0,50 euroa
osakkeelta. Yhtiökokous päätti uudesta optio-ohjelmasta Stockmannin
kanta-asiakkaille ja yhtiöjärjestyksen muutoksista. Lisäksi yhtiökokous päätti
hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista sekä tilintarkastajan valinnasta ja
palkkiosta esitysten mukaisesti. 

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Hannu Penttilä kävi yhtiökokouksessa pitämässään katsauksessa
läpi yhtiön 150-vuotisen historian vaiheita ja toimialarakenteen muutoksia. 

Vuosien 2006-2010 merkittävä investointivaihe vahvisti yhtiön vähittäiskaupan
kilpailukykyä pitkällä aikavälillä, vaikka globaalin finanssikriisin osuminen
samaan ajankohtaan heikensi viime vuosien tuloskehitystä arvioitua enemmän.
Vuonna 2011 liikevoitto päätyi odotetulle tasolle vasta viimeisellä
vuosineljänneksellä. Penttilän mukaan optimismi markkinoilla on kuitenkin
viimeisten parin kuukauden aikana lisääntynyt. Vuonna 2012 Stockmann-konsernin
tavoitteena onkin kasvattaa sekä liikevaihtoa että liikevoittoa, jollei
markkinatilanne heikkene merkittävästi. Myös vuodelta 2011 maksettava osinko,
joka ylittää osakekohtaisen tuloksen, osoittaa yhtiön uskovan myönteiseen
kehitykseen tulevaisuudessa. 

Vuonna 2011 Stockmannin investoinnit olivat noin 100 miljoonaa euroa
edellisvuotta pienemmät ja ne pienenevät edelleen vuonna 2012 arviolta 50
miljoonan euron tasolle. Tavarataloinvestoinnit kohdistuvat lähivuosina Suomen
tavaratalojen uudistuksiin Itäkeskuksessa, Tampereella ja Tapiolassa. Pääosan
investoinneista toteuttavat näiden kiinteistöjen vuokranantajat. 

Omilla kiinteistöillä on tavarataloliiketoiminnassa jatkossakin keskeinen asema
niin Suomessa Helsingin keskustan tavaratalon osalta kuin ulkomaillakin.
Erityisesti Venäjällä vähittäiskauppatilojen vuokramarkkinat ovat
ylikuumentuneet ja läpinäkyvästi toimivalla vuokralaisella ei kaikkien
kohteiden osalta ole saavutettavissa järkevää ansaintalogiikkaa. Stockmannin
omistama Pietarin Nevsky Centre -kauppakeskus on hyvä osoitus siitä, että
omassa kiinteistössä Stockmann pystyy toimimaan järkevästi ja kannattavasti.
Myös ulkopuolisille vuokrattavien tilojen osalta kannattavuus on hyvällä
tasolla. Samoin Viron ja Latvian tavaratalojen hyvässä tuloskehityksessä oma
kiinteistö on keskeisessä roolissa. Stockmannin kannattaa Penttilän mukaan olla
varautunut vastaaviin hankkeisiin myös tulevaisuudessa. 

Lindexin laajentumisessa merkittävä tekijä on franchising-liiketoiminta, jonka
avulla muotiketju voi kasvaa uusille markkina-alueille pienin investoinnein.
Kaikki liiketoimintayksiköt ovat käynnistäneet hyvin verkkokauppansa, ja
verkkokaupoilla tulee olemaan konsernin strategiassa pitkällä aikavälillä
erittäin suuri merkitys. 

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että osinkona tilikaudelta 2011 maksetaan 0,50 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan 25.4.2012 niille osakkeenomistajille, jotka on
osingonjaon täsmäytyspäivänä 20.3.2012 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä. Valiokunnan
ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen toimitusjohtaja
Kaj-Gustaf Bergh, rehtori ja professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari
Niemistö, kauppatieteiden maisteri Charlotta Tallqvist-Cederberg, ministeri
Christoffer Taxell, filosofian maisteri Carola Teir-Lehtinen ja toimitusjohtaja
Dag Wallgren. Pitkäaikaisen hallituksen jäsenen Erkki Etolan ilmoitettua, ettei
hän ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi, uudeksi jäseneksi valittiin
Pocket Shop AB:n toimitusjohtaja Per Sjödell, joka on aiemmin toiminut H&M AB:n
ja Gant AB:n kansainvälisissä johtotehtävissä. Hallituksen jäsenten toimikausi
jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. 

Hallituksen jäsenten palkkiot päätettiin pitää ennallaan ja ne maksetaan
edelleen pääosin osakepalkkioina. 

Tilintarkastajat

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen KHT-tilintarkastaja Jari
Härmälä ja KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajana jatkaa
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen ja
hallituksen hyväksymän laskun mukaan. 

Yhtiöjärjestyksen muutokset

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta seuraavasti:
- yhtiöjärjestyksen 4 § koskien täsmäytyspäivää poistettiin, ja
yhtiöjärjestyksen pykälänumerointia muutettiin vastaavasti; 
- yhtiöjärjestyksen 7 §:n (muutoksen jälkeen 6 §) sanamuotoa muutettiin
vastaamaan osakeyhtiölain terminologiaa siten, että viittaukset toiminimen
kirjoittamiseen muutettiin viittauksiksi yhtiön edustamiseen; 
- yhtiöjärjestyksen 11 § (muutoksen jälkeen 10 §) muutettiin vastaamaan
osakeyhtiölain säännöksiä siten, että yhtiökokouskutsu on julkaistava
aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa
tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen
yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua
täsmäytyspäivää. Lisäksi pykälää muutettiin siten, että yhtiökokouskutsu
julkaistaan jossakin Helsingin seudulla ilmestyvässä hallituksen määräämässä
päivälehdessä tai yhtiön internetsivuilla; ja 
- yhtiökokouksen asialistaa koskevat yhtiöjärjestyksen 14 §:n (muutoksen
jälkeen 13 §) määräykset muutettiin vastaamaan osakeyhtiölain terminologiaa. 

Kanta-asiakasoptiot 2012

Yhtiökokous päätti uudesta optio-ohjelmasta Stockmannin kanta-asiakkaille.
Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen Stockmannin kanta-asiakkaille
annetaan vastikkeetta yhteensä enintään 2.500.000 kappaletta optio-oikeuksia.
Optio-oikeuksien antamiselle on painava taloudellinen syy, koska sillä
tarjotaan kanta-asiakkaille etu, joka palkitsee heitä ostouskollisuudesta ja
samalla parantaa Stockmannin kilpailuasemaa. Optioita annetaan
kanta-asiakkaille, joiden ostot Stockmann-konserniin kuuluvista yhtiöistä
yhdessä samaan tiliin kohdistuvien rinnakkaiskorttien ostojen kanssa ovat
1.1.2012-31.12.2013 välisenä aikana yhteensä vähintään 6.000 euroa. Vähintään
6.000 euron suuruisilla ostoilla kanta-asiakkaalle annetaan vastikkeetta 20
optiota. Lisäksi jokaista täyttä 500 euroa kohti, jolla ostot ylittivät 6.000
euroa, kanta-asiakas saa kaksi optiota lisää. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa
merkitsemään yhden yhtiön B-sarjan osakkeen. Osakkeen merkintähinta on B-sarjan
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä ajanjaksolla
1.2.-29.2.2012. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa
alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen
osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon
täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäaika on toukokuussa vuosina 2014 ja 2015. 

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen edelleen
ministeri Christoffer Taxellin ja varapuheenjohtajaksi valittiin
toimitusjohtaja Kari Niemistö. Hallitus valitsi nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi ministeri Christoffer Taxellin ja
muiksi jäseniksi toimitusjohtaja Kari Niemistön, kauppatieteiden maisteri
Charlotta Tallqvist-Cederbergin ja toimitusjohtaja Dag Wallgrenin. 

Lisätietoja:
Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, puh. (09) 121 5801

www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet