|
|||
2008-02-06 10:45:00 CET 2008-02-06 10:45:01 CET SÄÄNNELTY TIETO Rautaruukki - YhtiökokouskutsuRAUTARUUKKI OYJ: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEENRautaruukki Oyj Pörssitiedote 6.2.2008 RAUTARUUKKI OYJ: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Rautaruukki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona huhtikuun 2. päivänä 2008 klo 10.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Osingonmaksu Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,70 euroa osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,30 euroa osakkeelta eli yhteensä 2,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen päätöksen mukaan täsmäytyspäivä on 7.4.2008. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 16.4.2008. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n ja osakeyhtiölain 5:3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 12 000 000 oman osakkeen hankkimisesta suunnatusti vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamisessa sekä yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Näissä tarkoituksissa yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Hallitus ehdottaa, että ehdotettu valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 20. maaliskuuta 2007 hallitukselle antaman 12 000 000 osakkeen hankkimisvaltuutuksen, joka päättyy samalla. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 3. Osakkeenomistaja George Jauhiaisen ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamisesta 4. Valtioneuvoston kanslian Omistajaohjausosaston ehdotus yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan perustamisesta Suomen valtiota osakkeenomistajana edustava Omistajaohjausosasto ehdottaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan perustamista valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin yhtiökokousta edeltävän marraskuun 3. päivänä. Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 2. päivänä. 5. Hallituksen kokoonpano Yhtiökokouksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan edelleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kuusi muuta jäsentä. Valiokunta ehdottaa, että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet Jukka Viinanen, Reino Hanhinen, Maarit Aarni-Sirviö, Jukka Härmälä, Christer Granskog, Pirkko Juntti, Kalle J. Korhonen sekä Liisa Leino valitaan uudelleen seuraavalle vuoden 2008 varsinaisesta yhtiökokouksesta vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävälle toimikaudelle. Nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että puheenjohtajaksi valitaan Jukka Viinanen sekä varapuheenjohtajaksi Reino Hanhinen. Valiokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 600 euroa, varapuheenjohtajalle 3 500 euroa ja jäsenille 2 700 euroa kuukaudessa, sekä 600 euron kokouspalkkio mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. 6. Tilintarkastajan valinta Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävälle toimikaudelle valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo. Asiakirjojen nähtävilläpito Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset sekä hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä torstaista 20.3.2008 alkaen Rautaruukki Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Suolakivenkatu 1, 00810 Helsinki. Vuosikertomus ja mainitut asiakirjat ovat nähtävissä myös Rautaruukki Oyj:n internet-sivuilla www.ruukki.com. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille, ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeutta kokouksessa Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 1. rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään torstaina 20.3.2008, ja 2. ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään torstaina 27.3.2008 klo 16.00. Osakkeenomistaja, jonka nimissä osakkeet ovat, on automaattisesti rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan tilapäisesti merkitä yhtiön osakasluetteloon, mikä on tehtävä torstaihin 20.3.2008 mennessä. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen Osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen joko - Rautaruukin internet-sivujen kautta www.ruukki.com, - sähköpostilla yhtiokokous@ruukki.com, - kirjeitse osoitteeseen Rautaruukki Oyj, Osakerekisteri, PL 138, 00811 Helsinki, - telefaxilla numeroon 020 592 9104, tai - puhelimitse numeroon 010 804 430 maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 16.00. Internetin välityksellä, kirjeitse, telefaxilla tai sähköpostilla ilmoittauduttaessa viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä torstaina 27.3.2008 klo 16.00. Valtakirjojen toimittaminen Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa yhtiökokouksessa, pyydetään toimittamaan yhtiön osakerekisteriin ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ohjeita kokousosallistujille Yhtiökokoukseen osallistuvien vastaanotto alkaa klo 9.30. Helsingissä helmikuun 5. päivänä 2008 RAUTARUUKKI OYJ Hallitus LIITE: EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUTUKSEKSI Hallitus ehdottaa Rautaruukki Oyj:n 2.4.2008 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta (”Hankkimisvaltuutus”) seuraavin ehdoin: Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 12 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Yhtiöllä on hallussaan aikaisemman hankintavaltuutuksen nojalla hankittuja osakkeita 1 476 937 kappaletta. Näiden ja ehdotetun Hankintavaltuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden enimmäismäärä olisi 9,6 %:a yhtiön koko osakemäärästä. Suunnattu hankkiminen ja osakkeesta maksettava vastike Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osak¬keiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan OMX Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkimisessa ja maksamisessa noudatetaan OMX Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki) ja Suomen Arvopaperikeskuksen voimassa olevia sääntöjä. Osakkeiden hankkimistarkoitus Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamisessa sekä yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Näissä tarkoituksissa yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Muut ehdot ja voimassaolo Hallitus ehdottaa, että ehdotettu valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 20. maaliskuuta 2007 hallitukselle antaman 12 000 000 osakkeen hankkimisvaltuutuksen, joka päättyy samalla. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Helsingissä helmikuun 5. päivänä 2008 RAUTARUUKKI OYJ Hallitus Rautaruukki Oyj Anne Pirilä Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Rautaruukki toimittaa metalliin perustuvia komponentteja, järjestelmiä ja kokonaistoimituksia rakentamiseen ja konepajateollisuudelle. Metallituotteissa yhtiöllä on laaja tuote- ja palveluvalikoima. Yhtiöllä on toimintaa 24 maassa ja henkilöstöä 14 600. Liikevaihto vuonna 2007 oli 3,9 miljardia euroa. Osake on noteerattu OMX Pohjoismaisessa Pörssissä, Helsingissä (Rautaruukki Oyj: RTRKS). Vuodesta 2004 yhtiö on käyttänyt markkinointinimeä Ruukki. www.ruukki.com JAKELU: OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.ruukki.com |
|||
|