Konecranes Oyj - Kallelse till extra bolagsstämma

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

KONECRANES ABP  BÖRSMEDDELANDE  29.7.2009 kl. 10.30                             

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE                                                            

Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till extra bolagsstämma som hålls måndagen  
den 31.8.2009 kl. 11.00 i bolagets auditorium som finns i Konecranes Visitors   
Center på adressen Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge. Emottagandet av personer som har
anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 10.15.           

A. Introduktion                                                                 

Företagsköp har redan under en lång tid haft en nyckelställning i Konecranes    
strategi. I det rådande marknadsläget kan det uppkomma intressanta möjligheter  
till företagsköp för bolaget. Under dessa förhållanden kan det ligga i bolagets 
intresse att erbjuda aktie-för-aktie för målbolag eller att i övrigt verkställa 
aktieemissioner ifall lämpliga möjligheter skulle uppkomma.                     

Under dessa förhållanden kan det också ligga i bolagets och dess aktieägares    
intresse att egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets                
kapitalstruktur. Det kan även ligga i bolagets intresse att kunna motta egna    
aktier som pant.                                                                

För att ge bolaget medel att agera snabbt ifall lämpliga möjligheter skulle     
uppkomma, föreslår styrelsen för bolagsstämman att styrelsen beviljas           
bemyndiganden att emittera aktier och särskilda rättigheter som berättigar till 
aktier, att förvärva egna aktier och motta egna aktier som pant samt att        
överlåta egna aktier i enlighet med det som anges nedan. Styrelsen har för      
närvarande inga sådana bemyndiganden.                                           

Emedan denna introduktion beskriver det huvudsakliga syftet med de föreslagna   
bemyndigandena, är introduktionen inte avsedd att vara uttömmande och de        
föreslagna bemyndigandena ska tolkas i enlighet med deras respektive            
ordalydelse.                                                                    

B. Ärenden som behandlas på bolagsstämman                                       

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:                                    

1. Öppnande av stämman                                                          

2. Konstituering av stämman                                                     

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen                    

4. Konstaterande av stämmans laglighet                                          

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden        

6. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av   
särskilda rättigheter som berättigar till aktier                                

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om    
aktieemission samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda        
särskilda rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor.           

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till  
högst 12.000.000 aktier, vilket motsvarar ungefär 19,4 % av samtliga aktier i   
bolaget.                                                                        

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda  
rättigheter som berättigar till aktier. Aktieemission och emission av särskilda 
rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas  
företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet kan dock inte       
användas för incentivprogram.                                                   

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie            
bolagsstämma, dock inte längre än till och med den 11.9.2010.                   

7. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som 
pant av bolagets egna aktier                                                    

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om    
förvärv av bolagets egna aktier och/eller om mottagande av bolagets egna aktier 
som pant på följande villkor.                                                   

Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå till  
totalt högst 6.000.000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,7 % av samtliga aktier
i bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller hålls som  
pant av bolaget och dess dottersammanslutningar kan dock vid varje tidpunkt     
uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med   
stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital                   

Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på    
dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.   

Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas och/eller mottas som pant. Vid  
förvärv kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas i 
annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).                

Egna aktier kan förvärvas i syfte att begränsa utspädning av aktieägarnas       
aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med möjliga företagsköp, för att     
utveckla bolagets kapitalstruktur, för att överlåtas i samband med möjliga      
företagsköp eller för att makuleras, förutsatt att förvärvet ligger i bolagets  
och dess aktieägares intresse.                                    

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie            
bolagsstämma, dock inte längre än till och med den 11.9.2010.                   

8. Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier 

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om att
avyttra bolagets egna aktier på följande villkor.                               

Högst 6.000.000 aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 9,7 %
av samtliga aktier i bolaget.                                                   

Aktierna kan avyttras i ett eller flera partier. Styrelsen beslutar om villkoren
för avyttring av bolagets egna aktier. Avyttringen kan ske med avvikelse från   
aktieägarnas företrädesrätt förutsatt att för detta föreligger vägande          
ekonomiskt skäl. Styrelsen kan använda bemyndigandet även till att använda egna 
aktier för att emittera särskilda rättigheter som avses i aktiebolagslagen 10   
kap. Bemyndigandet kan dock inte användas för incentivprogram.                  

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie            
bolagsstämma, dock inte längre än till och med den 11.9.2010.                   

9. Avslutande av stämman                                                        

C. Bolagsstämmohandlingar                                                       

De förslag av styrelsen som hänför sig till bolagsstämmans föredragningslista   
ovan, bolagets delårsrapporter för första och andra kvartalen 2009, styrelsens  
redogörelse för sådana händelser efter delårsrapporten för andra kvartalet 2009 
som väsentligt påverkar bolagets ställning, denna stämmokallelse samt övrig     
information som förutsätts i aktiebolagslagen och värdepappersmarknadslagen     
finns tillgängliga på Konecranes Abp:s Internetsidor www.konecranes.com/egm2009.
Konecranes Abp:s årsberättelse 2008, som innehåller bolagets bokslut,           
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2008, samt protokollet från
ordinarie bolagsstämman den 12.3.2009 finns också tillgängliga på ovan nämnda   
Internetsidor. Styrelsens förslag och de övriga ovan nämnda handlingarna finns  
också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna  
stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Ingen separat inbjudan till 
bolagsstämman skickas till aktieägarna.                                         

D. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman                                   

1. Rätt att delta och anmälan                                                   

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans             
avstämningsdag den 19.8.2009 har antecknats som aktieägare i bolagets           
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är
registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som      
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.                                     

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast tisdagen den  
25.8.2009 kl. 16.45.  Anmälan till bolagsstämman kan göras:                     

a) på bolagets Internetsidor: www.konecranes.com/egm2009                        
b) per e-post: 	egm2009@konecranes.com                                          
c) per telefon på numret: +358 20 427 2017 (Mari Rasilainen) (från utlandet)    
eller 020 427 2017 (Mari Rasilainen) (från Finland) från måndag till fredag     
8.00-16.00                                                                      
d) per fax på numret: +358 20 427 2105 (från utlandet) eller 020 427 2105 (från 
Finland)                                                                        
e) skriftligt till adressen: 	Konecranes Abp, Mari Rasilainen, PL 661,          
FI-05801 HYVINGE                                                                

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, adress, telefonnummer samt 
namnet på ett eventuellt biträde. Om en aktieägare har aktier som förvaras på   
olika värdeandelskonton kan aktieägaren delta i extra bolagsstämman genom flera 
än ett ombud så att ombuden företräder aktieägaren med aktier som förvaras på   
olika värdeandelskonton. Härvid skall i samband med anmälan ytterligare anges   
med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.                            

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden
som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.  


2. Ombud och fullmakter                                                         

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.
Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat            
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Eventuella         
fullmakter bör sändas i original till Konecranes Abp, Mari Rasilainen, PL 661,  
FI-05801 Hyvinge innan anmälningstidens utgång.                                 

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier                                      

Ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i extra bolagsstämman    
skall anmäla sig för att tillfälligt bli införd i bolagets aktieägarförteckning 
för deltagande i bolagsstämman. Förvaltarregistrerad aktieägare har rätt att    
delta i bolagsstämman om han/hon på grund av sitt aktieinnehav har rätt att vara
införd i aktieägarförteckningen på bolagsstämmans avstämningsdag 19.8.2009.     
Anmälan om tillfälligt införande skall göras senast tisdagen den 25.8.2009.     
Sådana förändringar i aktieinnehavet som har skett efter bolagsstämmans         
avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens
röstetal.                                                                       

Förvaltarregistrerad aktieägares anmälan för tillfälligt införande i bolagets   
aktieägarförteckning anses utgöra anmälan för deltagande i bolagsstämman. Ägare 
till förvaltarregistrerade aktier uppmanas begära nödiga anvisningar gällande   
aktieägarens införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt  
anmälan till bolagsstämman av sin egendomsförvaltare. Ytterligare information   
härom finns även tillgänglig på bolagets Internetsidor www.konecranes.com.      

4. Övrig information                                                            

På dagen för denna stämmokallelse 29.7.2009 uppgår det totala antalet aktier i  
Konecranes Abp till 61.831.720 och det totala antalet röster till 61.831.720.   

I Hyvinge 29.7.2009                                                             

KONECRANES ABP                                                                  
STYRELSEN                                                                       



VIDARE INFORMATION                                                              
Teo Ottola, finansdirektör, tel. 020 427 2040                                   
Sanna Päiväniemi, chef för placerarrelationer, tel. 020 427 2050                




DISTRIBUTION                                                                    
NASDAQ OMX Helsingfors                                                          
Allmänna medier                                                                 
www.konecranes.com