Nordic Aluminium - Yhtiökokouksen päätökset

Nordic Aluminium Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

NORDIC ALUMINIUM OYJ     PÖRSSITIEDOTE     31.3.2010    Klo 16.20 

Nordic Aluminium Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2009 ja myönsi tilivelvollisille
vastuuvapauden. 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen maksaa osinkoa 1,30 euroa osakkeelta
eli yhteensä 6 287 946,60 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.4.2010 ja
osinko maksetaan 14.4.2010. 

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkiota seuraavasti:
- puheenjohtaja 32.000 euroa vuodessa.
- muut jäsenet 17.000 euroa vuodessa.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi uudelleen sen nykyiset jäsenet
Stig Lival-Lindströmin, Nina Ehrnroothin, Viveka Iisahon ja Hans Jonassonin. 

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund. 

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksestä poistetaan määräykset osakepääoman
vähimmäis- ja enimmäismääristä sekä osakkeiden nimellisarvosta poistamalla 3 §,
joka määrää vähimmäispääomasta ja enimmäispääomasta, sekä 4 §, joka määrää
osakkeiden nimellisarvosta. 

Yhtiökokous päätti hyväksyä muutokset seuraaviin yhtiöjärjestyksen kohtiin
(joiden numerointi muuttuu kun edellä mainitut kohdat poistetaan
yhtiöjärjestyksestä): 

- Yhtiöjärjestyksen nykyinen 5 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
” [3] § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään”

- Yhtiöjärjestyksen nykyinen 12 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
” [10] § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ja
viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla ja
hallituksen määräämässä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä.
Yhtiökokouskutsu on julkaistava kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen
osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää.” 

- Yhtiöjärjestyksen nykyinen 14 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
” [12] § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä. 

Kokouksessa on:

esitettävä
1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten
korvausperusteista; 

Valittava
8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastajat.”


Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.nordicaluminium.fi 7.4.2010 alkaen. 

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Stig Lival-Lindströmin. 

NORDIC ALUMINIUM OYJ

Peter Högel
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Peter Högel, Nordic Aluminium, p. 020 7660 222

Jakelu:
OMX NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nordicaluminium.fi

NOAF0510