HKScan Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

HKSCANIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

HKScan Oyj               PÖRSSITIEDOTE    22.4.2008, klo 15.15


HKSCANIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään emoyhtiön ja konsernin
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vuodelta 2007. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö jakaa
tilikaudelta 2007 osinkoa 0,27 euroa osakkeelta. Osinkoa maksetaan niille
osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2008 ovat
merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään HKScanin osakasluetteloon.
Osinko maksetaan 6.5.2008. 


HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Markku Aalto,
Tiina Varho-Lankinen ja Johan Mattsson valittiin uudelleen seuraavaksi
toimikaudeksi. Matti Murto ja Matti Karppinen valittiin hallituksen uusiksi
jäseniksi. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallitus valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Markku Aallon ja
varapuheenjohtajaksi Tiina Varho-Lankisen. 

Puheenjohtaja Markku Aalto (synt. 1950) on ollut yhtiön hallituksessa vuodesta
1994, viimeksi viisi vuotta sen varapuheenjohtajana. LSO Osuuskunnan hallitusta
hän johti yli seitsemän vuoden ajan. Aalto on ammatiltaan lihantuottaja.
Varapuheenjohtaja Tiina Varho-Lankinen (synt. 1962) on ollut HKScanin
hallituksessa vuodesta 2003. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja
ammatiltaan lihantuottaja. Varho-Lankinen on vastikään valittu LSO Osuuskunnan
hallituksen puheenjohtajaksi. Johan Mattsson (synt. 1960) on maatilayrittäjä ja
lihantuottaja Tomelillasta Etelä-Ruotsista. Hänet valittiin HKScanin
hallitukseen vuosi sitten. Mattsson on Swedish Meatsin hallituksen jäsen ja
koulutukseltaan ekonomi. Uutena jäsenenä valittu Matti Murto (synt. 1964) on
koulutukseltaan agronomi. Hän on lihantuottaja ja LSO Osuuskunnan hallituksen
varapuheenjohtaja. Toinen uusi jäsen, Matti Karppinen (synt. 1958) on Lännen
Tehtaat Oyj:n toimitusjohtaja ja koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. 

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti:
puheenjohtajalle 40.000 euroa, varapuheenjohtajalle 25.000 euroa ja muille
hallituksen jäsenille kullekin 20.000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan
kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta. 


TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg ja KHT Petri Palmroth
sekä varatilintarkastajiksi KHT Mika Kaarisalo ja KHT Pasi Pietarinen.
Tilintarkastajien toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen asti. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan. 


VALTUUTUS YHTIÖN OMIEN A-OSAKKEIDEN HANKKIMISEKSI

Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan
osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: 

Hankittavien A-sarjan osakkeiden yhteismäärä on enintään 3.500.000 kappaletta,
mikä vastaa noin 8,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 10,3 % yhtiön
A-sarjan osakkeista. 

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan
hintaan. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm.
johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa
30.6.2009 asti. 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 20.4.2007 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta. 


VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN
OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 
Tämä valtuutus koskee A-sarjan osakkeiden antamista. Valtuutuksen nojalla
voidaan antaa enintään 5.500.000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa
noin 14,0 % yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Antivaltuutus koskee
sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti
ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua
suunnatusti. Valtuutus on voimassa 30.6.2009 asti. 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 20. huhtikuuta 2007 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 


HKSCAN OYJ


Kai Seikku
toimitusjohtaja



JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com