Efore - Yhtiökokouskutsu

KUTSU EFORE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

EFORE OYJ               Pörssitiedote   9.1.2008    klo 14.15                   


KUTSU EFORE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                  


Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka      
pidetään torstaina 31.1.2008 klo 18.00 alkaen Crowne Plaza Helsingin tiloissa,  
osoitteessa Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden    
vastaanottaminen aloitetaan klo 17.00.                                          

Yhtiökokouksessa käsitellään:                                                   

1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat      
asiat.                                                                          

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakkeiden,      
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien       
antamiseksi.                                                                    

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai
useammassa erässä osakkeiden, optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1     
pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus voi valtuutuksen  
perusteella päättää uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta ja optio-oikeuksien sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1.  
pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa      
erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä, mukaan
lukien optioiden tai erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, on    
yhteensä enintään 13 000 000 osaketta. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa   
osakkeita, optio-oikeuksia tai erityisiä oikeuksia suunnatusti,                 
osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.         
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 
saakka.                                                                         

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden 
hankinnasta.                                                                    

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien      
osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella  
voidaan hankkia yhteensä enintään 4 000 000 omaa osaketta tai sellainen alempi  
määrä, joka yhteensä yhtiön jo omistamien omien osakkeiden kanssa on alle 10 %  
kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin 
kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutuksen ehdotetaan
olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.                 

4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osingon          
jakamisesta.                                                                    

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään            
osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän mukaisesta osingon jakamisesta. Hallitus voi  
valtuutuksen perusteella päättää osingon jakamisesta siten, että valtuutuksen   
perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta, 
eli yhteensä 2.026.482,40 euroa. Osinko voidaan jakaa yhdellä tai useammalla    
kerralla. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen         
yhtiökokouksen alkuun saakka.                                                   

Osallistumisoikeus                                                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
21.1.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n          
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityneen osakkeenomistajan
on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä    
21.1.2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista   
varten.                                                                         

Ilmoittautuminen                                                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin: Efore Oyj, Anu Virokannas, Linnoitustie
4 A, 02600 Espoo, e-mail anu.virokannas@efore.fi, puhelin (09) 478 46341,       
telefax (09) 478 46500, viimeistään 24.1.2008 klo 16.00 mennessä. Kirjeitse     
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan           
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat tulee jättää ennakkoilmoittautumisen       
yhteydessä, valtakirjalomake saatavissa yhtiön kotisivuilta www.efore.fi.       

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle                

Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat     
nähtävinä 24.1.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön kotisivuilla.        
Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyynnöstä.            

Osinko                                                                          

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.10.2007 päättyneeltä  
tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta, eli yhteensä 2.026.482,40   
euroa.                                                                          

Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen tilikauden 1.11.2006 -       
31.10.2007 osingosta, maksetaan osinkoa niille osakkeenomistajille, jotka       
hallituksen määräämänä täsmäytyspäivänä 5.2.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko       
maksetaan viidentenä pankkipäivänä täsmäytyspäivän jälkeen.                     

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi                                               

Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti varsinaiselle         
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti 6 
jäsentä, jotka ovat Isto Hantila, Jukka Harju, Marko Luoma, Esa Korvenmaa, Timo 
Syrjälä ja Matti Tammivuori.                                                    

Ehdotus tilintarkastajaksi                                                      

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy  
Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen.                     


EFORE OYJ                                                                       

Hallitus                                                                        

Lisätietoja antaa Reijo Mäihäniemi, toimitusjohtaja, Efore Oyj, puh 09 4784     
6312.                                                                           

JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                               
Keskeiset tiedotusvälineet                                                     

Efore-konserni                                                                  

Elektroniikkakonserni Efore on tietoliikenne-, teollisuusautomaatio- ja         
terveydenhuoltosektoreita palveleva kansainvälinen yritys, jonka liiketoiminta  
muodostuu asiakaskohtaisista teholähderatkaisuista, tasasuunninjärjestelmistä,  
vaativan elektroniikan valmistuspalveluista sekä huolto- ja korjauspalveluista. 

Eforen pääkonttori on Espoossa. Yhtiön tuotekehitys- ja markkinointiyksiköitä on
Suomen lisäksi Kiinassa, USA:ssa ja Ruotsissa. Yrityksen tuotantoyksiköt        
sijaitsevat Kiinassa, Virossa ja USA:ssa. Lokakuussa 2007 päättyneellä          
tilikaudella konsernin liikevaihto oli  80,2 milj. euroa ja sen palveluksessa   
oli keskimäärin 766 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on noteerattu
Helsingin Pörssissä.                                                            

www.efore.fi