Stockmann - Kommuniké från årsstämma

STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 20.3.2007

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls i Helsingfors den 20
mars 2007 valde till ny medlem av styrelsen verkställande direktör Kaj-
Gustaf Bergh i stället för dipl.ekon. Lasse Koivu som drar sig tillbaka
från styrelsearbetet. Vid styrelsens möte efter bolagsstämman valdes
minister Christoffer Taxell till ny ordförande.

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2006,
beviljade ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga och beslöt att som
dividend för år 2006 utdela 1,30 euro per aktie. Styrelsens förslag till
bolagsstämman godkändes som sådana.

Verkställande direktörens översikt

I sin översikt på Stockmanns bolagsstämma i Helsingfors 20.3.2007
konstaterade verkställande direktör Hannu Penttilä att Stockmannkoncernen
åter år 2006 uppnådde det bästa resultatet under bolagets historia.
Vinsten före skatt ökade med 25 procent och uppgick till 128,9 miljoner
euro.

Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 22,9 procent och
rörelsevinstmarginalen till 10,0 procent, vilka båda överskrider de
ekonomiska målen som uppställts för år 2011. Enligt Penttilä kommer dessa
nyckeltal att minska något under de närmaste åren på grund av de stora
investeringarna som pågår som bäst. Målet är dock att denna nivå skall
uppnås mer permanent innan utgången av år 2011.

Resultatförbättringen föranleddes av såväl intäkter från omstruktureringar
som ett kraftigt förbättrat resultat i utlandet. Enligt verkställande
direktör Penttilä kan konstateras att Stockmann, efter en lång period med
grundinvesteringar, nu i sin utlandsverksamhet har uppnått en sådan
kritisk massa som leder till resultat. 36 procent av koncernens resultat,
inklusive engångsposter, genererades i utlandet i fjol.

Verkställande direktör Hannu Penttilä konstaterade att Stockmannkoncernens
samtliga resultatenheter, varuhusgruppen, Seppälä och Hobby Hall, för
tillfället uppvisar en minst sagt god resultatform. Alla har en trovärdig
och realistisk utvidgningsstrategi som riktar sig till samma geografiska
områden, Baltikum, Ryssland och i framtiden sannolikt Ukraina.

Dividend 1,30 euro per aktie

Bolagsstämman fastslog att i dividend för räkenskapsperioden 2006 utdelas
1,30 euro per aktie. Sammanlagt utdelas 72,1 miljoner euro i dividend.
Dividenden utbetalas 30.3.2007 till de aktieägare som på avstämningsdagen
för dividendutdelning 23.3.2007 är registrerade i aktieägarförteckningen
som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab.

Val av styrelsemedlemmar

Bolagsstämman beslöt, enligt förslag av styrelsens utnämnings- och
belöningsutskott, att sju medlemmar inväljs i styrelsen. Sedan styrelsens
ordförande Lasse Koivu meddelat att han inte längre står till förfogande
som styrelsemedlem, återvalde bolagsstämman verkställande direktör Erkki
Etola, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö,
minister Christoffer Taxell, kommunikationsdirektör Carola Teir-Lehtinen
och kammarrådet Henry Wiklund samt som ny medlem av styrelsen
verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh för en mandatperiod som fortgår
till slutet av följande bolagsstämma.

Vid sitt konstituerande möte den 20 mars 2007 valde styrelsen minister
Christoffer Taxell till ordförande och fortsättningsvis verkställande
direktör Erkki Etola till vice ordförande. Till ordförande för utnämnings-
och belöningsutskottet valde styrelsen minister Christoffer Taxell och
till övriga medlemmar fortsättningsvis verkställande direktör Erkki Etola,
professor Eva Liljeblom och kammarråd Henry Wiklund.

Revisorer

Till ordinarie revisorer valdes CGR-revisor Jari Härmälä och CGR-revisor
Henrik Holmbom. Som revisorssuppleant fortsätter CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Ändring av bolagsordningen

Enligt den nya aktiebolagslagen saknar en aktieägare som inte tillhör
värdeandelssystemet rätt att delta i bolagsstämman. På grund av detta
beslöt bolagstämman ändra paragraf 12 i bolagsordningen i överensstämmelse
med den nya aktiebolagslagen.


Befullmäktigande att avyttra egna aktier

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att fatta beslut om avyttring
av högst 373 134 egna B-aktier i en eller flera rater. Bemyndigandet är i
kraft under fem år.


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


BILAGOR
Ändring av paragraf 12 i bolagsordningen


DISTRIBUTION
Helsingfors Börs
Centrala massmedia


BILAGA

ÄNDRING AV PARAGRAF 12 I BOLAGSORDNINGEN

NUVARANDE PARAGRAF

Paragraf 12
Rösträtt och anmälan till bolagsstämma

Aktieägare utövar sin rösträtt vid bolagsstämman personligen eller genom
ombud.

För att kunna delta i bolagsstämma skall en i aktieägarförteckningen
antecknad aktieägare anmäla sitt deltagande inom den tid och på det ställe
som nämns i kallelsen till bolagsstämman. Anmälningsdatum kan infalla
tidigast tio (10) dagar före bolagsstämman.

Även en aktieägare, vars aktier inte har överförts till
värdeandelssystemet, har rätt att delta i bolagsstämman under
förutsättning att aktieägaren var antecknad i bolagets aktiebok före
28.9.1994. I detta fall skall aktieägaren uppvisa sitt aktiebrev eller
annan utredning om att äganderätten till aktierna inte har överförts till
värdeandelssystemet.

NY PARAGRAF

Paragraf 12
Rösträtt och anmälan till bolagsstämma

Aktieägare utövar sin rösträtt vid bolagsstämman personligen eller genom
ombud.

För att kunna delta i bolagsstämma skall en i aktieägarförteckningen
antecknad aktieägare anmäla sitt deltagande inom den tid och på det ställe
som nämns i kallelsen till bolagsstämman. Anmälningsdatum kan infalla
tidigast tio (10) dagar före bolagsstämman.