Ukio Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Valdybos parengti 2010 03 26 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Banko akcininkams bus siūloma pritarti šiems nutarimų projektams:

1. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko metinis pranešimas apie veiklą  2009
metais. 
Išklausomas metinis pranešimas apie veiklą 2009 m. (žr. 1 priedą). Sprendimas
šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas. 

2. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko tarptautinio audito išvados.
Atsižvelgti į AB Ūkio banko auditoriaus UAB „Deloitte Lietuva“ išvadą
tvirtinant AB Ūkio banko 2009 m. finansinę atskaitomybę (žr. 1 priedą). 

3. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko 2009 metų finansinės atskaitomybės
tvirtinimas. 
Patvirtinti AB Ūkio banko 2009 m. finansinę atskaitomybę (žr. 1 priedą).

4. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymo
tvirtinimas. 
Patvirtinti  AB Ūkio banko 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymą. 

5. Darbotvarkės klausimas: Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo
sąlygų nustatymas. 
Išrinkti AB Ūkio banko audito įmonę ir nustatyti apmokėjimo sąlygas.

6. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko įstatų pakeitimas.
Patvirtinti AB Ūkio banko įstatų naują redakciją. Įgalioti Administracijos
vadovą pasirašyti AB Ūkio banko įstatų naują redakciją. 

7. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko turto disponavimas, valdymas,
naudojimas. 
7.1. AB Ūkio banko ilgalaikį turtą ir turimus bei po šio nutarimo įgytus kitų
emitentų vertybinius popierius, teises ir vėliau įgytą kilnojamąjį ir
nekilnojamąjį turtą perleisti, nuomoti ar įkeisti, taip pat laiduoti ir
garantuoti šiuo turtu kitų subjektų prievolių įvykdymą. 
7.2. Pavesti AB Ūkio banko Valdybai, remiantis šiuo visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimu, kiekvienu konkrečiu atveju priimti sprendimus dėl turto
perleidimo, nuomos ar prievolių užtikrinimo įvykdymo juo, taip pat laidavimo ir
garantavimo. 

8. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko Stebėtojų tarybos narių rinkimas.
Iš akcininkų pasiūlytų kandidatų išrinkti banko Stebėtojų tarybos narius.

Informacija nekonfidenciali.

Papildomą informaciją įgaliotas teikti Valdybos pirmininkas Gintaras Ugianskis,
(8 37 ) 301 301. 
Valdybos pirmininkas Gintaras Ugianskis, 2010 03 05

Attachments:

atsakingu_asmenu_pativirtinimas_2009.pdf

1_priedas_ub ifrs 2009 _lt_ final.pdf